FTX мурдагы башкы директору 12 кылмыш ишин козгоду

ФТХнын мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фридди куугунтуктоодо төрагалык кылган федералдык сот алмаштырылган айыптоо корутундусун ачыкка чыгарууга буйрук берди. Бул айыптоодо 12 өзүнчө кылмыш иши камтылган.

22-февралда Нью-Йорктун Түштүк округунун Америка Кошмо Штаттарынын округдук сотуна берилген айыптоо корутундусунда Америка Кошмо Штаттарынын прокурору Дэмиан Уильямс Банкман-Фриддин FTX жана Аламедага байланыштуу иш боюнча иш-аракеттери 12 айыптын коюлушуна кепилдик берет деп ырастады. ага каршы. Айыптоо корутундусуна ылайык, алар алдамчылык үчүн кутум түзүүгө байланышкан сегиз айыпты, ошондой эле зым менен алдамчылык жана баалуу кагаздарды алдамчылык үчүн төрт айыпты камтыган.

Банкмен-Фридге каршы алмаштырылган айыптоодо банк алдамчылыгын жасоо үчүн кутум үчүн кошумча айып айтылган жана анын FTX жана Аламедадагы болжолдуу иш-аракеттерине байланыштуу жеке зым алдамчылык айыптары сынган. Банкман-Фридге каршы 13-декабрда жарыяланган алгачкы айыптоодо ушундай эле сегиз айып камтылган. Бирок, алмаштырылган айыптоодо тогуз айып камтылган. Ошол кезде прокурорлор ошондой эле FTXдеги "туундуларды сатып алуу жана сатуу" менен байланышкан айыптоо корутундусуна киргизилген айыптоолорго товарды алдамчылык кылуу боюнча кутумдарды да санашкан. Бул айып айыптоо корутундусуна "тууунду каражаттарды сатып алуу жана сатууга" байланыштуу камтылган окшойт.

Айыптоо корутундусунда Банкман-Фрид банк эсебин ачып, колдонуучулардын депозиттерин алууга аракет кылганда алдамчылык менен алектенгени айтылат: «[Банкмен-Фрид жана башкалар] эсеп соода жана рынок түзүү үчүн колдонула тургандыгы боюнча каржы институтуна жалган маалымат берген, ал эсеп а-нын операциясында кардарлардын акча каражаттарын кабыл алуу жана өткөрүү үчүн колдонуларын билсе да cryptocurrency алмашуу, жана андан кийин, криптовалютанын иштешине байланыштуу кардарлардын каражаттарын алуу жана өткөрүү үчүн эсепти колдонууга байланыштуу

Мыйзамсыз саясий кайрымдуулуктар боюнча дооматтарга байланыштуу арызда SBF жана башкалар “саман донорлорун” же корпоративдик каржылоону колдонуу менен “ондогон миллион долларга” 300дөн ашык салым кошкону айтылат. Америка Кошмо Штаттарынын адвокаты тарабынан айтылган айыптоолорго ылайык, Банкмен-Фрид Федералдык шайлоо комиссиясы тарабынан киргизилген "жеке салымдар боюнча салым чектөөлөрүнөн качып" алган. Бул чектөөлөр адатта $ 100 белгиленген.

Документке ылайык, "Аламедадагы кызматкерлер адатта жетекчилерге насыяларды көзөмөлдөп турганда, 2022-жылдагы орто мөөнөттүү шайлоого чейинки айларда Банкман-Фридге которуулар Аламеда мониторингинин ички таблицаларында документтештирилген эмес." "Анын ордуна, ички Аламеда электрондук жадыбалында дээрлик 100 миллион доллар саясий кайрымдуулук көрсөтүлгөн", бирок FEC жазуулары Аламеда 2022-жылдагы орто мөөнөттүү шайлоолорго талапкерлерге же саясий иш-аракеттер комитеттерине (ПАК) эч кандай саясий салым кошпогондугун көрсөтүп турат.

Декабрь айында күрөө боюнча сот отурумунан бери, анын апасы менен атасы Банкмендин 250 миллион доллардык Фриддин облигациясынын бир бөлүгү катары өз мүлктөрүнөн үлүштүк капиталды салууга макул болушкан, FTX компаниясынын мурдагы башкы директору негизинен ата-энесинин Калифорниядагы үйү менен чектелген. Соттук угуу Калифорнияда өттү. Изилдөөчү илимпоз Андреас Паепке жана Стэнфорд университетинин юридикалык факультетинин мурдагы деканы Ларри Крамер экөө тең Банкман-кепилдикке кепилдик катары кол коюшту, Фриддин күрөөлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 200,000 жана 500,000 доллар деп белгиленген.

Банкман-Фридге каршы кылмыш иши федералдык сотто октябрда башталса, FTX банкроттугуна байланыштуу маселе азыр Америка Кошмо Штаттарынын Делавэр округунун банкроттук сотунда каралууда. Alameda Research компаниясынын мурдагы башкы директору Кэролайн Эллисон жана FTXдин тең негиздөөчүсү Гари Ванг SBFга каршы коюлган айыптарга окшош болгон айыптарды моюнга алуу келишиминин бир бөлүгү катары күнөөсүн мойнуна алышты. Көптөгөн тармактык аналитиктер SBFдин иши боюнча далилдерди келтириши мүмкүн деп эсептешет.