Мурдагы BitMEX Top Exec банктык сырды сактоо мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөлүү деп эсептейт

2020-жылдан бери АКШ бийликтери BitMEX жетекчилигине жана платформанын өзүнө каршы көптөгөн айыптарды коюшту.

Буга чейин платформанын үч тең негиздөөчүсү, кыска мөөнөттүү үй камагына жана Артур Хейстин иши боюнча 10 миллион доллар айыпка өкүм кылынган. сыноо мөөнөтү Бенжамин Дело үчүн, же Сэмюэл Рид үчүн бирдей айып.

Мурдагы жогорку кызматтагы кызматкер да айыпталууда

Бирок, BitMEX кызматкерлерине каршы иштер биргелешип уюштуруучуларга каршы козголгон иштер менен эле чектелбейт. Кечээ, Грегори Дуйер - BitMEXтин биринчи кызматкерлеринин бири жана бизнести өнүктүрүү боюнча мурдагы жетекчиси - суранган "BitMEXте арам акчаны адалдоого каршы (AML) программасын түзүүгө, ишке ашырууга жана колдоо көрсөтүүгө атайылап ийгиликсиздик менен, ошондой эле ага көмөктөшүү жана колдоо көрсөтүү менен" АКШнын Банктык сыр боюнча мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөлүү.

39 жаштагы Двайер АКШнын райондук сотунда күнөөсүн мойнуна алды төрагалык кылган Сот Джон Г. Коелтл тарабынан каралып, 150 миң доллар айып төлөйт.

Айыптоочу тараптын айтымында, Дуйер АКШнын кардарларынын платформага кирүүсүнө жана транзакцияларды жүргүзүүсүнө тоскоол боло турган катуу KYC жана AML процедураларын өз каалоосу менен киргизе алган эмес.

Платформа 2015-жылы АКШнын базарларынан мыйзамдуу түрдө чыгарылганына карабастан, негизделгенден бир жыл өткөндөн кийин, Дуйер жооптуу болгон коопсуздук чараларын кандайдыр бир техникалык ноу-хау бар адамдар оңой эле бузуп коюшу мүмкүн. Бул кылмышкерлерге биржадан акчаны адалдоо жана башка мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн колдонууга мүмкүнчүлүк берген.

Крипто АКШнын мыйзамдарына баш ийе албайт, дейт адвокат

150 миң доллар айып пул Дуйер мырзанын карамагындагы жумшак жөнгө салуунун натыйжасы деп эсептеген акчалай кирешени билдирет.

Жыйынтыгында адвокат Дамиан Уильямс соттун чечимин айтып, иш боюнча комментарий берди дагы бир жолу тастыктайт АКШнын укуктук системасы тармактагы криптовалюталык биржаларга жана ушуга окшош аянтчаларга көз жумбайт жана көз жумбайт жана жогорку башкаруунун деңгээлинен тышкары мыйзам бузуулар үчүн жооптууларды куугунтуктайт.

"Ушул өтүнүч менен, бул кеңсе эми ​​акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды атайылап бузганы үчүн үч уюштуруучуга, ошондой эле BitMEXтин жогорку даражалуу кызматкерине каршы кылмыш жазасын алды. Бүгүнкү өтүнүч, криптовалюталык биржаларда башкаруу ыйгарым укуктары бар кызматкерлер, мындай биржалардын уюштуруучуларынан кем эмес, Банк сыры жөнүндөгү мыйзамга ылайык өз милдеттенмелерин атайылап четке кага албасын чагылдырат.

Азырынча Двайер дагы, анын жактоочусу дагы соттун чечими боюнча билдирүү жасай элек.