Блумберг бейшемби күнү билдиргенине караганда, Америка Кошмо Штаттарынын Банк сыры жөнүндөгү мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөлүү деп эсептелген BitMEX крипто-валюталык туунду биржасынын мурдагы башкы директору жана негиздөөчүсү Артур Хейс соттон эркинен ажыратууну жана чет өлкөдө жашоо жана эркин жүрүү эркиндигин сурап жатат. .
Февраль айында Хейс жана анын өнөктөшү Бенжамин Дело, күнөөсүн мойнуна Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы мыйзам бузуулар боюнча сотко кайрылып, эки айыпты жөнгө салуу үчүн 10 миллион доллар төлөп берүүгө макул болгон.
Келишимге ылайык, ал алты айдан бир жылга чейин түрмөдө отурат. Бирок сот азырынча өкүм чыгаруу боюнча өзүнүн сунушун бере элек.
Сот BitMEX тең негиздөөчүлөрү платформа акчаны адалдоого каршы иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн колдонулганын билишсе да, биржада шектүү иш-аракеттерди билдире алышкан эмес же акчаны адалдоого каршы (AML) же Кардарыңды тааны (KYC) чараларды көрүшкөн эмес деп ырастайт. 2015-жылдын сентябрынан 2020-жылдын сентябрына чейин.
Хейс күнөөсүн мойнуна алгандан кийин, анын жактоочусу Сотко апасынын жана тарапкерлеринин сүрөттөрүн жана каттарын камтыган 65 барактан турган документти тапшырып, «үй камагына же коомдук камалбастан шарттуу түрдө эркинен ажыратууну» суранган.
"Анын каржы жана рыноктун өнүгүп келе жаткан чөйрөсүндө соттолгондугу АКШ дүйнө жүзү боюнча криптовалюталык соода аянтчаларында финансылык кылмыштарды куугунтуктоодо колдоно ала турган прецедент", - деди юрист.
Адвокат кошумчалагандай, бул иш Хейстин жашоосуна өзгөчө таасирин тийгизген жана ал кийинки жолу мындай кылмышка барышы мүмкүн эмес.
Хейс, анын өнөктөшү жана BitMEX соттун доо арыздарына гана эмес, Кошмо Штаттардагы жөнгө салуучу органдардын чакырыктарына да туш болушат.
Өткөн жылы BitMEX а төлөөгө макул болгон 100 миллион доллар кылмыш жазасы АКШнын товардык фьючерс соода комиссиясына (CFTC) жана Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү тармагына (FinCEN) эсептешүү айыптары боюнча.
Жөнгө салуучулар BitMEXти жөнгө салынбаган алмашууну мыйзамсыз иштеткени жана AML жана KYC талаптарын аткарбаганы үчүн айыпташты.
Булак: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-CEo-Arthurhayes-күнөөсүн мойнуна алгандан кийин-түрмөгө-өтпөөнү-суроодо