- Кредитор Болгарияда акчаны адалдоо жана салык мыйзамын бузуулар үчүн да кысымга дуушар болууда.
- Өткөн айда Nexo "түшүнүксүз эрежелердин" айынан АКШдан чыгууга аргасыз болгон.
Nexo Кайман аралдарынын каржылык жөнгө салуучу органын аймактагы виртуалдык активдерди тейлөө провайдери катары каттоодон баш тартканы үчүн сотко берет. Кайман аралдарынын акча органы 20-декабрдагы Nexo компаниясынын VASP арызын четке какты.
Бийлик келтирген себептердин арасында кардарлардын жана ишкананын тобокелдигин баалоо боюнча көбүрөөк документтерди талап кылуу болуп саналат. CIMA ошондой эле башка нерселер менен катар, акчаны адалдоого каршы жоболордун жетишсиздиги үчүн колдонмону күнөөлөп жатат.
Дооматтарга каршы туруп, Nexo доо арызында CIMA тарабынан көрсөтүлгөн себептер ''канааттандырарлык эмес же жетиштүү деталдаштырылган эмес'' деп белгиледи. Ушул себептен, ал директиваны жокко чыгарууну жана операциялык лицензияны берүүнү талап кылууда.
'' '' 'Бул окуя Nexo компаниясынын бүткүл дүйнө жүзү боюнча уланып жаткан лицензия алуу миссиясынын табигый чагылдырылышы жана уруксат алуу процессинде маал-маалы менен боло турган кадимки нерсе.", - дейт компаниянын өкүлү Telegram аркылуу.
Болгария Nexo компаниясын арам акчаны адалдоо кылмыштары үчүн иликтейт
Конфликт Nexo алдында турган көптөгөн көйгөйлөрдүн бири болуп саналат - анын расмий веб-сайтында 5 юрисдикция боюнча 200 миллиондон ашык колдонуучуну колдойт деп айтылат. Болгарияда кредитор арам акчаны адалдоого жана салыкка байланыштуу мыйзам бузууларга байланыштуу тергөөдө. Айрыкча, Болгариянын GERB саясий партиясы өлкөнүн башкаруучу партиясы "Биз өзгөртүүнү улантабыз" жана Демократиялык Болгарияны Nexoдон кайрымдуулук алган деп айыптоодо.
Жергиликтүү медиа үйүнүн маалыматына караганда, мурдагы премьер-министр Бойко Борисов жана GERB мүчөсү, Nexo менен байланышы бар беш кызматкер Демократиялык Болгарияга 20,000 XNUMX лвня жөнөткөн деп ырасташкан. Партия мүчөлөрү дагы ушундай эле сумма Nexo менен байланышы бар адамдар тарабынан берилгенин ырасташууда.
Бир нече чакырым алыстыкта, Nexo жакында АКШнын рыногун "түшүнүксүз эрежелер" деп ырастагандыктан кетүүгө аргасыз болду. билдирүү ZyCrypto тарабынан. Компания андан ары бир нече штаттарда өзүнүн Earn Faiz продуктусун токтотууга жана SECтин алдын ала квалификациясы жок баалуу кагаздарды сатууну токтотууга жана токтотууга буйрук бергенден кийин токтотууга аргасыз болгон.
Nexo компаниясынын негиздөөчүсү Антони Тренчевдин коштоосунда билдирүүсүндө, кредитор төлөөгө жөндөмдүү экенин белгилеп, буга чейин айтылган тескери дооматтарды жокко чыгарган. ''Кудуретсиздик, банкроттук, Nexo чындыгында эч жерде жок жана биз ишенебиз, биз ишенебиз, биз колдонуучуларга күчтүү жана туруктуу келечекти жеткирүү үчүн талыкпай эмгектенип, шыктандырабыз.'' '' '
Булак: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/