Сингапур полициясы Terraform Labs жана анын негиздөөчүсү До Квонго карата тергөө иштерин баштады, ал өз өлкөсү Түштүк Кореяда качып жүргөн бойдон калууда, деп билдирди Bloomberg News укук коргоо органдарынын электрондук билдирүүсүнө таянып.
Kwon Terraform Labs компаниясынын 92% ээлик кылат жана фирманын жалгыз директору жана башкы директору.
Полиция тергөөнүн табиятын тактаган жок, бирок ал "утурулуп жатат" жана Квон учурда өлкөдө эмес экенин кошумчалады.
Terraform Labs штаб-квартирасы Сингапурда жайгашкан жана катталган, бирок башка өлкөлөрдө кылмыш иши козголгонуна карабастан, ушул убакка чейин өлкөнүн укук органдары тарабынан текшерилген эмес.
Кылмыш иши
Kwon жана Terraform Labs экөө тең Түштүк Кореяда бир нече айдан бери тергөөдө жана 60-жылдын май айында 2022 миллиард долларлык Terra LUNA кыйрашы үчүн алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп жатышат.
Түштүк Кореяда сот жообуна тартылып, качып кеткен Квондун кайда экени белгисиз бойдон калууда. Өлкөнүн укук коргоо органдары аны камакка алууга бир нече эл аралык ордер берген жана дагы эле кылмыш ишин козгоп жатат.
Корей полициясы 2022-жылдын декабрында Квон Сербияда жашырынып жүргөн деп ырастаган. Квон 1-февралга чейин маал-маалы менен твиттер аркылуу социалдык тармактарда активдүү болгон, бирок ошондон бери радио унчукпай калган.
Ошол эле учурда, АКШнын SEC январь айында Kwon жана Terraform Labs компаниясына айып тагып, аны алдамчылык үчүн жоопко тартууну көздөп жатат.
SEC доо арызы
SEC арыз берди сотко арыз Kwon жана Terraform Labs компаниясына баалуу кагаздар боюнча алдамчылыктын бир нече санын камтыган криптовалюталардын кыйрашына каршы.
SEC Квон инвесторлорду кайра-кайра "алдап, алдаган жана алдаган" деп ырастайт. Ал кошумчалагандай, Terra LUNA экосистемасы алдамчылык схемасы жана Квон баалуу кагаздарды SECде каттоодон өтпөстөн мыйзамсыз сунуштап, акыры 40 миллиард доллардан ашык чыгымга алып келген.
Доо ошондой эле баалуу кагаздар катары LUNA жана UST да белгилейт.
Кошумчалай кетсек, Kwon жана Terraform Labs 10,000-жылдын май айында 2022 2022 Биткойнду долбоордон чыгарып, муздак капчыкка көчүрүшкөн жана XNUMX-жылдын июнь айынан бери мезгил-мезгили менен BTC сатышат.
Андан түшкөн каражат аты аталбаган Швейцариялык банкка которулуп, андан кийин кайра алынган.
"2022-жылдын июнь айына чейин жана бул арыз түшкөн күнгө чейин, 100 миллион доллардан ашык фиат валютасы ал Швейцариялык банктан алынган."
Булак: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/