Санкцияларга карабастан, криптовалюталык Binance алмашуу ирандык ишканаларга 8 миллиард долларлык транзакция жүргүзүүгө мүмкүндүк берет

Blockchain маалыматтары криптовалюта фирмасы Binance 8-жылдан бери АКШнын Иранды дүйнөлүк банк тутумунан ажыратууга багытталган санкцияларына карабастан 2018 миллиард долларлык ирандык транзакцияларды жүргүзгөнүн көрсөтүп турат.

Белгилүү америкалык блокчейн изилдөөчүсү Chainalysis маалыматтарынын анализине ылайык, дээрлик бардык акча - болжол менен 7.8 миллиард доллар Binance менен Ирандын эң ири криптовалюталык алмашуусу Nobitex ортосунда агып кеткен. Nobitex өзүнүн веб-сайтында жазадан кантип качуу керектиги боюнча көрсөтмөлөрдү берет.

Binance аркылуу өткөн ирандык активдердин төрттөн үч бөлүгү колдонуучуларга инсандыгын жашырууга мүмкүндүк берген салыштырмалуу бүдөмүк криптовалюта Тронго салынган. Nobitex тарабынан өткөн жылы жарыяланган блог постуна ылайык, Tron деп аталган орто деңгээлдеги монета "айыппулдардын эсебинен активдерге коркунуч келтирбестен" жашыруун соода кылуу үчүн колдонулушу мүмкүн.

Жаңы ачылыштар АКШнын Юстиция министрлигинин 1 миллиондон ашык колдонуучусу бар 120 триллион долларлык криптовалюталык сектордун базар лидери Binance тарабынан акчаны адалдоо боюнча мыйзам бузуулар боюнча иликтөөсү менен дал келет. Адвокаттар жана соода-санкция боюнча эксперттер бул транзакциялар компанияны Иран менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салган америкалык мыйзамдарды бузуу коркунучуна кабыларын эскертишти.

Reuters июлда Binance дагы эле Ирандан кардарларды кабыл алып жатканын жана бизнес биржанын Ислам Республикасындагы популярдуулугун билип турганын билдирген. Каржылык ченемдерге ылайык келүү менен Binanceтин таштуу өткөнүнө байланыштуу иликтөөлөр муну камтыды. Binance бул отчет жарыялангандан кийинки күнү блог постунда Иранга каршы эл аралык санкциялык эрежелерди сактай турганын жана ал жерде жашагандардын бардыгына платформага кирүү мүмкүнчүлүгүн бербей турганын билдирди. Биржанын миллиардер жаратуучусу Чанпэн Чжао Твиттерде мындай деп жазды: "Binance санкциялардан кийин ирандык колдонуучуларга тыюу салды, 7 колдонуучу колдон келбей калды / чечүүчү жол тапты, бирок кийинчерээк тыюу салынды".

Жаңы ачылган транзакциялар боюнча, Binance кылдат жооп берүүдөн баш тартты. Өкүл Патрик Хиллманн билдирүүсүндө: «АКШнын санкцияланган ишканаларына туш болгон башка платформалардан айырмаланып, Binance.com америкалык фирма эмес. Бирок биз ички ресурстарды жана бизнестеги өнөктөштөрдү пайдаланып, Иран рыногуна таасирин азайтуу үчүн агрессивдүү чараларды көрдүк.

Binance 2021-жылдын августунан баштап кардарлар аккаунттарга каттала албай же анын кызматтарын идентификациясы жок колдоно албай турганын айтты. Бирок ушул жылдын ноябрь айына карата, Chainalysis статистикасына ылайык, алмашуу түз эле Nobitexтен 1.05 миллиард долларга жакын соода жүргүзгөн. жана башка ирандык алмашуулар. Чжаонун июль айындагы постунан бери Binance боюнча Иранга байланышкан соодалар болжол менен 80 миллион долларды түздү.

Binance билдирүүсүндө Хиллманн бизнеске толук “Кардарыңды бил” текшерүүлөрү керек экенин жана Иран жарандарына эсеп ачууга же жүргүзүүгө уруксат берилбейт деп билдирди. Жаңы коркунучтар жана потенциалдуу таасирлер жөнүндө билген сайын биз процесстерибизди жана технологияларыбызды дайыма өркүндөтүп жатабыз. 2021-жылдын июнь айынан 2022-жылдын ноябрь айына чейин Binance'тин Иран менен байланышкан компанияларга тийгизген таасири бул демилгелердин натыйжасында экспоненциалдуу түрдө азайган, анын ичинде тышкы камсыздоочулар менен биргелешип реалдуу убакыт режиминде транзакция мониторинги камтылган.

Миллиарддаган акча которуулар

Текшерилген маалыматтарга ылайык, 2018-жылдан бери 2.95 миллиард доллардан ашуун криптовалюта ирандык биржалар менен Binance ортосунда түз которулган.

Маалыматтар ошондой эле ортомчулардын бир нече катмары аркылуу Иран базарлары менен Binance ортосунда кошумча 5 миллиард доллар криптовалюта которулгандыгын көрсөтүп турат. Жөнгө салуу органдарынын айтымында, бул "кыйыр" которуулар крипто алмашуу үчүн эскертүү бериши керек, анткени алар акчаны адалдоонун жана санкциялардан качуунун белгиси болушу мүмкүн. Издерин жашыргысы келген криптовалютанын колдонуучулары криптографиялык которуулардын татаал желелерин түзүү үчүн өнүккөн ыкмаларды көп колдонушат.

Өзүнүн веб-сайтында Nobitex өзүнүн 4 миллион колдонуучуларына ирандык жана эл аралык крипто платформаларынын ортосунда криптовалютаны "түз которуудан" качуу менен "коопсуздукту сактоону" сунуштайт.

Биржанын мыйзамсыз каражаттарга кыйыр таасир тийгизишине байланыштуу, Binance өкүлү Хиллманн июнь айында: "Белгиси келген нерсе, каражаттар кайдан келип жатканы эмес, анткени криптовалюталык депозиттерге бөгөт коюу мүмкүн эмес, бирок биз акча салынгандан кийин эмне кылабыз" деп билдирди. "Мыйзамсыз акчалар көзөмөлдөнүп, тоңдурулуп, калыбына келтирилип жана/же алардын мыйзамдуу ээсине кайтарылып берилээрине кепилдик берүү" үчүн, ал Binance транзакцияга мониторинг жүргүзүү жана тобокелдиктерди баалоону колдонгон деп ырастады.

Калган ирандык транзакциялар, Tron токенинен тышкары, белгилүү криптовалюталарда биткоин, эфир, тетер, XRP жана litecoin деп аталган азыраак токенде жасалган.

Өнөр жай изилдөө Binance Tron соода үчүн ири базар экенин көрсөтүп турат. Монета АКШ тарабынан жөнгө салынган Coinbase жана Gemini катары, анын ичинде кээ бир башка маанилүү биржаларда камтылган эмес.

Tron акыркы убакка чейин криптовалюталык трекерлердин көңүлүнөн дээрлик качып келген. Кардарга жеткирилген Chainalysis электрондук почтасына ылайык, АКШнын мамлекеттик мекемелери колдонгон базар лидери Chainalysis ушул жылдын май айында гана Трондун изине толук колдоо көрсөтө баштаган.

2020-жылдын апрелинен тартып, биринчи Tron агымы байкалган кезде, Tron маалымат топтомунда Binance жана Nobitex ортосунда 1.15 миллиондон ашык түз которуулар жөнүндө маалымат бар. Маалымат капчык даректерин жана белгилүү бир транзакцияга тиешелүү идентификациялык номерди камтыйт.

Chainalysis'тин Reactor изилдөө программасына кирүү мүмкүнчүлүгү бар үч компания Reuters агенттигине Tron маалыматын, ошондой эле башка крипто монеталарын камтыган кошумча маалымат топтомун берди. Ал ар бир компаниянын маалыматтарын кайчылаш текшерип, төртүнчү компания ар кандай программалык камсыздоо менен түзүлгөн башка маалымат топтомунан алынган маалыматтарды колдонуп, түз өткөрүп берүү статистикасынын бир бөлүгүн тастыктады.

Маалыматтар ирандык транзакциялардын башка биржаларга караганда Binance аркылуу өтөөрүн көрсөтүп турат. 2018-жылдан бери Сейшел аралдарында жайгашкан KuCoin алмашуу түз жана кыйыр транзакцияларда 820 миллион доллар иштетип, аны Nobitex кардарлары үчүн Binanceден кийинки эң популярдуу алмашуу болуп калды.

Санкциялардын коркунучу

2017-жылы түзүлгөндөн бери Binance тез өсүштү. Өткөн айда бизнес криптовалюталар менен чектелбестен, Twitterди сатып алуу үчүн Tesla компаниясынын башкы директору Илон Маскка 500 миллион доллар салым кошуп, өз багытын кеңейтти.

Binance Америка Кошмо Штаттарында арам акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды буздубу, бул Юстиция министрлигинин иликтөөсүнүн негизги темасы. Тергөөдөн кабары бар үч адамдын айтымында, бөлүм 2018-жылдан бери уланып келе жаткан иштин бир бөлүгү катары Binance компаниясын Иранга байланыштуу мүмкүн болуучу кылмыш санкцияларын бузуу үчүн карап жатат. 2020-жылдын январь айынын аягында өкмөт Binance компаниясынан анын шайкештик программасы тууралуу маалыматты, айрыкча Иран сыяктуу мамлекеттердеги жеке адамдар же ишканалар үчүн криптовалюталык накталай акчанын кыймылына тиешелүү бардык документтерди берүүнү суранды.

Ирандын эл аралык державалар менен түзгөн өзөктүк келишимине ылайык, АКШ өкмөтү Иранга каршы санкцияларды үч жылга жумшартып, аларды 2018-жылы калыбына келтирген. 1979-жылдан бери Батыш жана БУУ Тегеранга анын өзөктүк программасы, ошондой эле кыянатчылыктар үчүн киргизген санкциялары. адам укуктарын коргоо жана терроризмди колдоо боюнча иш-чаралар аткарылды.

Рейтер агенттиги билдирген ирандык транзакциялар, алты юристтин жана санкциялар боюнча эксперттин айтымында, Binanceди АКШнын "экинчи даражадагы" санкцияларынын коркунучуна алып келди, алар америкалык эмес компаниялардын санкцияланган ишканалар менен бизнес жүргүзүүсүнө же ирандыктарга америкалык соода эмбаргосунан качууга жардам берүүгө багытталган. . Компаниянын америкалык каржы системасына кирүү мүмкүнчүлүгү экинчи даражадагы санкциялар менен катуу чектелиши мүмкүн.

Эгерде Binance АКШнын Каржы министрлиги "Америка Кошмо Штаттары менен байланышы" деп атаган нерсеге ээ болсо, юридикалык адистердин айтымында, фирма түз "негизги" санкцияларга да дуушар болушу мүмкүн. Алар бул байланыштар АКШда катталган ишканалар, доллар же Американын каржы системасы же экөөнү тең колдонуу менен ишке ашырылган транзакциялар менен түзүлүшү мүмкүн экенин айтышты. Казыналыктын пикири боюнча суроого жооп болгон жок.

Британдык Standard Chartered банкы 930-жылы америкалык бийликтерге кылмыштуу санкцияларды бузганы үчүн 2019 миллион доллардан ашык төлөп берүүгө макул болду, анын ичинде ирандык кардарлар үчүн америкалык каржы институттары аркылуу 240 миллион долларга жакын. Standard Chartered мыйзам бузуулар боюнча күнөөсүн мойнуна алды. 2014-жылы француз банкы BNP Paribas 8.9 миллиард доллар төлөөгө жана АКШнын Иран сыяктуу өлкөлөргө киргизген санкцияларын бузууга макулдук берген. Эки банк тең көзөмөлдү күчөтүү ниетин билдиришкен.

Binance айтымында, ал АКШдан келген керектөөчүлөрдү кабыл албайт. Анын ордуна, америкалык кардарлар Binance.US деп аталган башка алмашууга багытталат, аны 2019-жылдан бери Казыналыкта акча тейлөө бизнеси катары катталган АКШ корпорациясы башкарат.

Binance.US, Binance CEO Чжао тарабынан "толугу менен өзүнчө уюм" деп аталды. Октябрда ал чындыгында америкалык биржаны көзөмөлдөп, анын ишин алыстан көзөмөлдөп турганы айтылган. 2018-жылы жетекчилерге жазган нотасында Binance консультанты АКШнын операциясын "иш жүзүндө туунду компания" деп атаган.
Чжао ошол отчеттон кийин жарыяланган блогунда Binance.US "Binance.com сайтынан көз карандысыз иштейт" деп баса белгиледи.

Негизги Binance алмашуу Reuters тапкан ирандык криптовалюталык транзакциялардагы 8 миллиард доллардын басымдуу көпчүлүгү менен алектенген. Бирок, Chainalysis маалыматтарына ылайык, Binance.US ошондой эле ирандык Nobitex, Wallex жана Tether Land биржаларынан 1.5 миллион долларлык криптовалюталык транзакцияларды жүргүзгөн.

Иранга каршы санкциялар америкалык уюмдарды бузганы үчүн 1 миллион долларга чейин кылмыш жазасына алып келиши мүмкүн. Ага катышкандар 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Казыналык Сиэтлдеги Bittrex криптовалюта биржасына октябрь айында жалпы суммасы 24 миллион доллардан ашык криптовалюталарды иштетип, Иранга жана башка мамлекеттерге каршы санкцияларды бузганы үчүн 260 миллион доллар айып салган. Ошол учурда Bittrex кырдаалды "толугу менен чечкени үчүн кубанычтуу" экенин билдирди.

Сурамжылоого жооп кылып, Binance.US өкүлү Reutersтин ирандык биржалар менен болгон мамилесинин суммасы туура эмес экенин жана "Chinalysis'тен түз жана кыйыр транзакциялык маалыматтарды кошуу сиз келтирген санды чаташтырат жана көбөйтөт" деп ырастады. Өкүл алмаштыруучу сумманы сунуштаган жок.

Өкүлдүн айтымында, Binance.US "санариптик активдерди алмашууну жөнгө салуучу АКШнын бардык тиешелүү эрежелерин карманат" жана "катуу текшерүү процедурасынан" өткөн ишканалардын соодасына гана уруксат берет.
Nobitex жана башка ирандык криптовалюталык биржалар АКШнын санкцияларына дуушар болбойт. Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, Ирандын санкциялары астында бирөө Binance же Binance.US колдонгону тууралуу эч кандай далил жок.

Эң мыкты тандоо

Ошол жылы эң ири ирандык биржа Nobitex дебют жасаган. Анын LinkedIn баракчасына ылайык, компаниянын негиздөөчүсү жана башкы директору Амирхосейн Рад Ирандын Шариф технологиялык университетинде химиялык инженерия жана философия боюнча докторлук даражасын алган. Бул макала үчүн Рад комментарий бербөөнү чечти.

Nobitex ушул жылдын башында өзүнүн LinkedIn баракчасында айтылгандай, "санкциялардын көлөкөсүнө" карабастан, ирандыктарга криптовалютага инвестиция салууга мүмкүнчүлүк түзүүнү каалайт. Санкциялар Ирандын тышкы дүйнө менен бизнес жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө тоскоол болгондуктан, эл аралык соода үчүн криптовалюталар барган сайын кеңири таралган. Биржага ылайык, ал "криптовалюталар дүйнөсү менен 3.5 миллион ирандыктын ортосунда коопсуз көпүрө" катары иштейт.

2021-жылдагы жылдык отчетунда Nobitex Ирандагы бардык криптовалюта транзакцияларынын 70% ын чечет деп ырастады. Ушул жылы эле биржа колдонуучуларды өзүнүн веб-сайтындагы жана социалдык медиа эсептериндеги бир катар посттордо Binance колдонууга үндөгөн.

Chainalysis статистикасына ылайык, Nobitex колдонуучулары 2018-жылдын апрелинде Binance аркылуу биткойндорду которо башташкан. Nobitex кардарларына Иран риалын криптовалютага айландыруу үчүн эсептерди каттоону жана андан кийин Binance сыяктуу чет элдик валютага которууларды жасоону сунуштады. өзүнүн веб-сайтында биринчи жолу 2019-жылы жарыяланган жана ушул октябрда кайра каралган соода кеңеши. Кийинчерээк 2020-жылы твиттерде Binance "ирандык колдонуучулар үчүн азыраак көйгөйлөрдү жаратат" жана ал "биз ирандыктар үчүн дагы эле эң жакшы альтернатива" деп ырасташкан.

Nobitexтин коомдук пайдалануу шарттары керектөөчүлөргө Nobitexтен Binance'ке криптовалютаны "түздөн-түз которуудан" качууну жана анын ордуна АКШнын санкцияларынан улам келип чыккан коркунучтан улам, каражаттарды ар кандай этаптарда жылдыруу үчүн көптөгөн санарип капчыктарды курууну сунуштайт.

Chainalysis маалыматтарына ылайык, Nobitex жана Binance ортосундагы Tron транзакцияларынын саны 2020-жылдын августунан баштап көбөйгөн.

Tron негиздөөчүсү, Sun, санариптик монета соодагерлерге өз инсандыгын жашырууга мүмкүндүк берген жаңы функцияны иштеткенин ошол эле айда Twitterде жарыялады. Sun айтымында, zk-SNARK деп аталган функция "базардагы эң чоң купуялуулукту коргоо менен колдонуучунун маалыматтарын коргойт".
Өткөн жылы Юстиция департаментинин журналында жарык көргөн макалага ылайык, бул өзгөчөлүк кылмышкерлерди “акулалар сыяктуу” өзүнө тартып турган “анонимдүүлүктү күчөткөн криптовалюталарды” түзүүгө мүмкүндүк берет, анткени алар “өз иш-аракеттерин жашыруу үчүн обочолонууга умтулушат”.

Трондун "мыкты коопсуздукунан" улам Nobitex керектөөчүлөргө аны сатып алуу үчүн Binance менен санарип капчыктарды ачууну сунуштады. Zk-SNARK, 2021-жылдын июлундагы Nobitex блогунун макаласына ылайык, крипто жөнөтүүчүлөрдү жана алуучуларды "жашыруун" сактоо үчүн абдан маанилүү.

Маалыматтарга ылайык, Binance 20-жылдын 2021-августунда кардарларды текшерүүнү күчөткөндөн кийин, Nobitex кардарлары Tron жана башка криптотокендерди соодалоо үчүн Binanceти колдоно алышкан. Ошол убакыттан ушул жылдын ноябрь айына чейин Binance Nobitexтен 1 миллиард доллардан ашык суммага түз транзакцияларды жүргүзгөн, бул башка валюталардан алда канча ашып түшкөн. Маалыматтар ушул жылдын октябрында эле Tronдо 20 миллион доллар Binance жана Nobitex ортосунда түз көчүп кеткенин көрсөтүп турат.

Сентябрь айындагы Chainalysis анализине ылайык, Nobitex киберчабуулдарга жана ransomware операцияларына катышкандыгы үчүн АКШнын Казыначылыгынын санкцияларына дуушар болгон ирандыктар тарабынан колдонулган. Chainalysis маалыматына ылайык, 230,000 2015 доллардан ашык биткоин ransomware кирешеси санкцияланган ирандыктардын санариптик эсептерине 2022-XNUMX-жылдар аралыгында которулган, криптовалютанын көбү Nobitexке кеткен.

Казыналыктын ошол эле айдагы билдирүүсүнө ылайык, Иранда экономикалык империяны, ошондой эле элиталык куралдуу жана чалгындоо бөлүмдөрүн башкарган күчтүү топ болгон Ислам революциясынын сакчылар корпусу санкцияларга дуушар болгон бардык ирандыктар менен байланышта экени айтылат. . Комментарий суроого Иран бийликтери жооп берген жок. Ирандын Тышкы иштер министрлиги АКШнын санкцияларын “бир тараптуу, мыйзамсыз жана ырайымсыз” деп атады.

Related

Dash 2 Соода – Потенциалдуу алдын ала сатуу

• Азыр жигердүү Presale Live – dash2trade.com
• Crypto Signals экосистемасынын Native Token
• KYC текшерилген жана текшерилген