400 миллион доллар 2021 которуудан кийин радар боюнча Binance CZ

Binance 400 миллион доллар АКШдагы филиалынан 2021-жылдын башында Чанпэн Чжао башкарган мекемеге которулгандан кийин радарда турат.

Binance АКШ Merit Peak менен байланышкан

Чанпэн Чжао, башкача айтканда CZ катары белгилүү, Binanceнин башкы директору. Анын алмашуу акыркы айларда микроскоп астында болду. 

Рейтер агенттигинин соттук-медициналык иликтөөсү, түзүлгөн жаңылыктар сайты шоу эки жыл мурун, 400 миллион доллар Binance'тин өнөктөштөрүнүн бири болгон крипто-достук банк Silvergate Bank аркылуу Changpeng Zhao "менеджер" катары тизмеленген Merit Peak соода фирмасына которулган.

Merit Peak компаниясына кошулган Британ Virgin Islands.

2021-жылдын алгачкы үч айында тергөөчүлөр BAM Trading астында катталган Binance АКШдан 400 миллион доллар Silvergate банкы аркылуу которулганын аныкташкан; алар кардар каражаттарын камтыган болсо, аны өз алдынча текшерүү мүмкүн эмес.

Себеби, ошол убакыттын ичинде Binance.US эсебине корпоративдик кардарлардан 1.3 миллиард доллар түшкөн. 

Binance жооп берет

Reuters да которуунун себебин аныктай алган жок. Табылган бир гана чоо-жай, Merit Peak Binance.US үчүн "сооданы жеңилдеткен". Бул алар крипто соодасын жана транзакцияларды өтүмдүү кылууга жардам берген маркет-мейкерлер экендигин билдирет.

Merit Peak бул кызматтарды сунуштаган сайын негизги активдердин сунуш жана сатуу бааларынын ортосундагы айырмадан, спрэддерден пайда алат. Көйгөй, Reuters агенттиги Binance.US кызматкерлери Merit Peak соодаларын кантип аткарганы боюнча караңгылыкта кармалып турганын аныктады.

Рейтер агенттигинин иликтөөсү Binance.US өзү айткандай көз карандысызбы деген суроого жооп берет. Бул табылгалардын негизинде, жаңылыктар булагы Binance Global компаниясында иштөөгө лицензиясы жок экенин болжолдойт Кошмо штаттар, ал АКШда жайгашкан филиалдын каржысын түздөн-түз көзөмөлдөй алат.

Андан сырткары жетекчилерге билдирбестен которуулар жасалган. Мисалы, 400 миллион долларлык чоң которуу ошол кездеги башкы директор (CEO) Кэтрин Коулини байкабай кармап калган.

Binance Reuters суроолоруна жооп берди. Өкүл суралган маалымат эскирип калганын айтты жана Merit Peak Binance.US платформасына кызматтарды көрсөтпөйт. 

Бизди Google Жаңылыктарда ээрчиңиз