Cryptoqueenдин мурунку жигити 5 жылга түрмөгө кесилди (Отчет)

Гилберт Армента - Руджа Игнатованын мурунку жигити ("Криптоханышасы" катары белгилүү) - OneCoin криптовалюталык алдамчылык долбооруна катышканы үчүн беш жыл түрмөдө отурат.

Болгарияда туулган Игнатова – атактуу Понци схемасынын негиздөөчүсү – ФБРдин эң көп издөө салынган он тизмесинде. Аны акыркы жолу 2017-жылы Грецияда көрүшкөн, ал эми кээ бир булактар ​​аны өлтүрүп коюшу мүмкүн деп кыйытты.

Армента жети жылдыктын ордуна беш жыл алат

Bloomberg мыйзамына ылайык чагылдыруу, Нью-Йорктун Түштүк округунун (SDNY) соту Арментаны OneCoin алдамчылыгынан түшкөн 300 миллион долларды адалдаганы үчүн беш жылга федералдык түрмөгө кести. 59 жаштагы ал инвесторлорду 4 миллиард доллардан ашык акчага алдаган схеманы түзүүчү Ружа Игнатованын мурдагы жигити болгон. 

Алгачкы тергөө Армента жети жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин көрсөттү. Бирок, ал 2018-жылы арам акчаны адалдоо, опузалоо жана зым менен алдамчылык боюнча күнөөсүн мойнуна алган, демек, жаза жеңилдетилген. 

Мэттью Ли - Inner City Press коомдук кызыкчылык уюмунун негиздөөчүсү - көбүрөөк жарык чачат соттолуучуга карата иш боюнча. 300 миллион долларды адалдагандан кийин, Армента өзүнө люкс буюмдарды, мисалы, реактивдүү учак сатып алган имиш.

Кийинчерээк ал учакты сатуу менен бийлик менен түзгөн келишимин бузуп, 5 миллион долларлык чекти уурдап кеткен. Кошумчалай кетсек, Игнатованын мурдагы жигити мексикалык субъектилерге пара берип, OneCoin инвесторлорунан уурдалган акчаларды кумар оюндарын ойногон.

Арментанын жактоочусу анын кардары зордукчул адам эмес деп ырастап, анын көйгөйлөрү “Криптоханыш” менен “романтикалык мамилеге” кирүү бактысыздыгынан келип чыкканын кошумчалады. Ал, кыязы, "анын батирине бурулуп, анын жанында жашап, аны көзөмөлдөө үчүн бир жубайларды жалдаган". Армента Игнатова буга чейин кардар болгон Грузиядагы банкты да сатып алган. 

Соттолуучу жаза мөөнөтүн FCI Майами федералдык түрмөсүндө - эркек камактагылар үчүн коопсуздугу төмөн түзөтүү мекемесинде өтөөнү суранган. Судьялар бул өтүнүчтү канааттандырар-калпоону чече элек.

"Криптоханышасы" жана анын көп миллиарддык алдамчылыгы

onecode - 2014-жылы Болгарияда түзүлгөн алдамчылык cryptocurrency пирамида схемасы - миллиондогон адамдарды алдап, анын ишке жана 4-жылга чейин 2016 миллиард доллардан ашык тартты. Анын негиздөөчүлөрү инвесторлорду санариптик активдердин соодасы үчүн баасы 100 евродон 118,000 XNUMX еврого чейин "билим берүү пакеттерин" сатып алууга үндөштү.

Сатып алуудан тышкары, адамдар атайын иштелип чыккан ички базарда фиатка алмаштырыла турган OneCoin токендерин алышты. Өтүүчү жайда ар бир инвестор тандап алган пакеттин түрүнө жараша күнүмдүк сатуу чектөөлөрү болгон, алар алмаштырыла турган монеталардын санын көзөмөлдөгөн. 

Базар 2016-жылдын мартында техникалык тейлөө үчүн эки жумага жабылып, 2017-жылдын январында кайра жабылган. Ошого карабастан, уюмга тиешелүү адамдар акча каражаттарын кабыл алууну улантышкан. 

Болгариянын, Финляндиянын, Норвегиянын, Швециянын, Латвиянын жана Хорватиянын бийликтери бир нече жылдар бою OneCoin алдамчы долбоор болушу мүмкүн экенин айтып, элди андан алыс болууга үндөгөн. 

Башкы директор жана негиздөөчүсү Ружа Игнатова, сүрөттөлгөн Би-Би-Си тарабынан "дүйнөнү алдаган аял" акыркы жолу 2017-жылы Афинада (Греция) байкалган. Бир нече макалаларда ал уурдалган каражаттардын көбүн алып кетиши мүмкүн экенин көрсөткөн. жашынган Жер Ортолук деңиздеги люкс яхтада. Бул качкын үчүн жакшы жер болушу мүмкүн, анткени эч кандай юрисдикция же бийлик жээктен он эки деңиз миль аралыкта турган адамдарды камакка алууга уруксат бербейт.

Франк Шнайдер - Люксембургдун чалгын кызматынын мурдагы лидери - деп эсептейт Игнатова өлтүрүлгөн болушу мүмкүн:

"Мен анын киши колдуу болгонуна ишенем, бирок андай эмес деп үмүттөнөм, бирок башкасын далилдей турган эч нерсе жок."

Федералдык Тергөө Бюросу (ФБР) да "Криптоханышаны" издөөгө кошулду. жайгаштыруу Аны "Эң көп изделген качкындардын ондугу" тизмесине киргизген. Агенттик ошондой эле анын жүргөн жери тууралуу маалымат бергендерге 100,000 миң доллар сыйлык сунуштаган.

Лондондо жаңылануудабы?

Ушул жылдын башында болжол менен 15 миллион долларлык пентхаус (Игнатова бир нече жыл мурун сатып алган) кайра пайда болду Лондондогу үй базарында, качкын тирүү болушу мүмкүн деп божомолдошот. 

Билефельддин прокурорлору мурда Игнатованын немис адвокатын батирди жана имараттагы экинчи батирди сатып алууга 21 миллион доллардан ашык акча которгондугу үчүн акчаны адалдаган деп айыптаган. 

Лондондун эң жакшы аймактарынын бири - Кенсингтондо жайгашкан мүлктүн суроо баасы кийинчерээк 13 миллион долларга чейин төмөндөтүлгөн жана учурда ал сатуу үчүн тизмеде жок.

Кыймылсыз мүлк агенти Найт Фрэнк анын сатылган-сатылбаганын ырастаган жок, бирок ал "ар дайым өзүнүн мыйзамдуу жана жөнгө салуучу милдеттенмелерин толугу менен аткарды" деп ишендирди.