28-жылдын 2023-январында тергөө тобун жетектеген азыркы FTX башкы директору Джон Дж. Рэй III SBFтин үй-бүлөсүнүн FTX банкроттук иши менен байланышы бар экенин ачып, ал SBFтин үй-бүлөсүнө акча төлөнгөнүнө эч кандай шек жок деп ырастады.
SBF үй-бүлөнүн катышуусу ачыкталды
FTX негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фриддин ата-энелери үчүн тергөө иштери жүрүп жатат катыштыгы бар деп болжолдонууда уулунун бизнес иштеринде. Стэнфорд университетинин эки профессору Жозеф Банкман менен Барбара Фрид туура эмес иш кылган деп айыпталган.
Ошентсе да, Джон Дж. Рэй III, FTX учурдагы CEO, жакында SBF ата-энеси жана Джозеф Банкман кызматкер болгон же жокпу, иликтеген. Ал андан ары АКШ Конгрессинин алдында FTX кыйрашы менен бөлүштү.
Жаңы башкы директор жана FTX реструктуризациясынын башчысы мындай деди: "Ал төлөмдөрдү алды. Албетте, үй-бүлөгө төлөнүп берилди».
FTX компаниясынын башкы директору анын иштелип чыкканын жана Багамдык кыймылсыз мүлктөгү болжолдуу 121 миллион доллар SBF менен байланышы бар экенин айтты. FTX Банкманга 11-бөлүмдөгү банкроттук жөнүндө арыз бергенге чейин төлөгөн. Ал кызматтан кеткенден кийин, үй-бүлө SBF жалданган юристтин олуттуу мыйзам долбоорлоруна туш болгон.
Айыптар да Genesis Digital компаниясына FTX/Alameda инвестицияларын тартуу (биткоин казуучу компания, Genesis брокердик/кредиттик компания менен бирдей эмес), FTX боюнча Terra/Luna жана Three Arrows Capital каталарынын таасири жана FTT жана SRM менен болгон соода ишмердүүлүгү.
SEC ошондой эле SBFдин үй-бүлөсүнөн алардын Твиттердеги билдирүүлөрү жана интервьюлары жөнүндө көбүрөөк билгиси келет @TiffanyFong, @KelseyTuoc, жана @Andrewrsorkin FTX төлөө жөндөмдүүлүгү жөнүндө. Андан тышкары, ал Гари Вангдын "корккон" жана Нишад Сингхтин "уят жана күнөөлүү" деген билдирүүсүнө түшүндүрмө берүүнү каалайт.
Джон Дж. Рэй III тарабынан берилген
Буга байланыштуу, FTX ишин караган топ а кыймыл судьядан Сэм Банкман-Фрид, FTX жана Аламеда жетекчилерин жана SBFдин үй-бүлө мүчөлөрүн чакырууга уруксат берүүнү суранган.
Джон Дж. Рэй III өтүнүч канааттандырылганда, чакыруу кагаздары SBF, Zixiao "Gary" Wang (FTX негиздөөчүсү жана CTO), Нишад Сингх (FTX негиздөөчүсү жана директору) жана Кэролайн Эллисонго барат деп эсептейт. (Аламеданын башкы директору.
SBF алдында турган айыптарга FTX үлүштүк инвесторлордон, анын ичинде АКШдагы 1.8 инвестордон 90 миллиард доллардан ашык каражат чогултуу кирет. SEC даттануусуна ылайык, FTX инвесторлорунун каражаттары анын жеке крипто хедж-фонду болгон Alameda Research LLCге багытталды.
Андан ары ал SBF FTX кардарларынын каражаттарын ачыкталбаган венчурдук инвестициялар, олуттуу кыймылсыз мүлк сатып алуулар жана саясий кайрымдуулук үчүн колдонгон деп ырастады.
Каржы, корпоративдик түзүм ж.б.у.с. жөнүндө кадимки суроолор менен бирге, алар ар кандай аудиттер, Багамдык бийликтерге которуулар же байланыштар, саясий жана кайрымдуулук жардамдары жана ар кандай аудиттер жөнүндө билүүгө өзгөчө кызыкдар.
Булак: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/