Негизги Takeaways
- Coinbase Нью-Йорктун Финансылык Кызматтар департаменти менен 100 миллион долларлык макулдашууга жетишти.
- Биржага 50 миллион доллар айып салынды жана анын комплаенс системасын жаңыртуу үчүн кошумча 50 миллион доллар инвестициялоого макул болду.
- NYDFS негизинен алсыз шайкештик структурасын жана платформанын кабыл алынышынын өсүшүн алмашуунун кемчиликтери үчүн айыптады.
Бул макаланы
NYDFS бүгүнкү билдирүүсүндө Coinbase 2020 жана 2021-жылдары платформаны ачууга алдырганын билдирди. Бул алмашуу күчтүү шайкештик системасын сактай албай калганына алып келди.
Артта калган айлар
Coinbase Нью-Йорктун Финансылык кызмат департаменти менен макулдашууга жетишти.
ылайык берүү, АКШда жайгашкан криптовалюта алмашуу NYDFS бир нече аспектилери боюнча жетишсиз деп тапкан анын шайкештик программасы боюнча жөнгө салуучу менен 100 миллион долларлык эсептешүү жөнүндө макулдашты. Coinbase 50 миллион доллар айып төлөйт жана анын ылайыктуу программасын тездетүү үчүн кошумча 50 миллион доллар инвестициялоого убада берди.
NYDFS өз отчетунда Coinbase'тин шайкештик механикасында, анын ичинде KYC процесстеринде, транзакцияларды көзөмөлдөө тутумунда, OFAC скрининг программасы жана AML тобокелдигин баалоодо олуттуу кемчиликтер табылганын көрсөткөн.
Ал Coinbase кырдаалды оңдоо үчүн күч-аракет жумшаганын моюнга алса да, жөнгө салуучу компанияны анын жай прогресси үчүн сынга алды, ал жарым-жартылай Coinbase муктаждыктарын чече албаган шайкештиктин түзүмүн айыптады. "2021-жылдын акырына карата Coinbase 100,000ден ашык (алардын көбү ай болгон) каралбаган транзакцияларга мониторинг жүргүзүү эскертүүлөрүнүн артта калган бөлүгүнө ээ болгон жана жакшыртылган текшерүүнү талап кылган кардарлардын артта калуусу ("EDD") 14,000ден ашты."
Coinbase'тин талаптарга жооп берүүдөгү кыйынчылыктарынын дагы бир себеби 2020 жана 2021-жылдары платформаны кабыл алуунун көбөйүшү болду. NYDFS алмашуу 15-жылдын май айында кардарлардын катталышын 2021-жылдын январь айына караганда 25 эсе, ал эми 2021-жылдын ноябрында транзакциялар үчүн 2020 эсе көп болгонун белгиледи. Жөнгө салуучунун айтымында, Coinbase жөн гана кадрларды, ресурстарды жана куралдарды кармап туруу үчүн жетишсиз болгон.
Coinbase дагы эле тергөө иши жүрүүдө Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы тарабынан болжолдонгон баалуу кагаздарды сатуу боюнча. Болду да чакыруу кагаздарын тапшырды анын листинг процесси жана ар кандай стокинг өнүмдөрү боюнча.
Жоопкерчиликтен баш тартуу: жазуу учурунда, бул чыгарманын автору BTC, ETH жана башка бир нече крипто активдерге ээ болгон.
Бул макаланы
Булак: https://cryptobriefing.com/coinbase-settles-for-100m-with-regulators-over-compliance-system/?utm_source=feed&utm_medium=rss