Нью-Йорктун Финансылык Кызмат департаменти шаршемби күнү ал жеткенин билдирди $ 100 миллион калктуу Coinbase менен компаниянын шайкештик программаларына байланыштуу маселелер боюнча.
Coinbase, АКШда жайгашкан эң ири криптовалюталык алмашуу, айып катары 50 миллион доллар төлөп, транзакцияга мониторинг жүргүзүү жана кардарыңыздын (KYC) эрежелерин билүү сыяктуу каржылык эрежелерди сактоо жөндөмүн бекемдөө үчүн кошумча 50 миллион доллар инвестициялоосу керек.
Бөлүм Нью-Йорктун банктык мыйзамын жана виртуалдык валюталарга, акча которууларга, транзакцияларга мониторинг жүргүзүүгө жана киберкоопсуздукка байланыштуу мамлекеттик эрежелерди бузган Coinbase программасында "олуттуу катачылыктарды" тапканын билдирди.
NYDFS маалыматы боюнча, Coinbase'тин талаптарга жооп берүү программасындагы кемчиликтер компанияны алдамчылык, акчаны адалдоо жана баңги заттарды сатууга же балдарга сексуалдык зомбулук көрсөтүүгө байланышкан иш-аракеттерге каршы алсыз кылып койду.
"Бардык каржы институттары өз тутумдарын жаман актерлордон коргошу абдан маанилүү", - деди Финансылык Кызматтын Суперинтенденти Адриен А. Харрис. "Coinbase анын өсүшүнө туруштук бере ала турган функционалдык шайкештик программасын куруп, сактай алган жок."
"Текшерүү" көнүгүү
Нью-Йорктун жөнгө салуучу органдары Coinbase сиздин кардарыңызды жана кардарыңыздын талаптарын билүү ыкмасын - анын платформасы менен алектенген адамдардын инсандыгын текшерүү үчүн колдонулган эрежелерди - "жөнөкөй кутучаны текшерүү көнүгүү" катары кабыл алынганын аныкташкан. жетишсиз.
Бөлүм Coinbase 100,000-жылдын аягына чейин 2021 XNUMXден ашык каралбаган эскертүүлөрдү түзгөн шектүү транзакцияларды көзөмөлдөө тутумунда олуттуу артта калгандыгын аныктады. Натыйжада, Coinbase тарабынан белгиленген айрым транзакциялар алар орун алгандан бир нече ай өткөндөн кийин каралбай калган.
Coinbase шайкештик программасындагы кемчиликтерден улам, NYDFS 2022-жылдын башында Coinbase шайкештик программасын карап чыгуу жана компаниянын практикасына байланыштуу маселелерди чечүү үчүн көз карандысыз мониторду орноткон.
Көз карандысыз монитор кошумча жыл үчүн эсептешүү шарты катары Coinbase менен иштөөнү улантат.
Жөнгө салуучу белгилегендей, Coinbase өзүнүн шайкештик программасы менен табылган көптөгөн маселелерди чече баштады жана анын практикасын кайра карап чыгуу үчүн иштеп жатат. Coinbase комментарий берүү өтүнүчтөрүнө дароо жооп берген жок.
Крипто жаңылыктарынан кабардар болуңуз, почтаңызга күн сайын жаңыртууларды алыңыз.
Булак: https://decrypt.co/118402/coinbase-reaches-100-million-settlement-with-new-york-regulator-over-compliance-programs