Coinbase Нидерландияда талаптарды аткарбагандыгы үчүн € 3.3 миллион айыпка жыгылды

Крипто алмашуу Coinbase Нидерландияда катталбаган учурда соода кылгандыгы үчүн 3.6 миллион доллар айыпка жыккан.

Дүйнөдөгү эң популярдуулардын бири болгон биржа акыркы убакта жөнгө салуучу органдардын бир катар соккуларына кабылды. Нью-Йорк штатынын Финансылык кызмат департаменти жакында а $ 50 млн айып пул акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузгандыгы үчүн фирмага.

Жаңы даттануу Голландиянын борбордук банкынан келген De Nederlandsche Bank (DNB), ал Coinbase компаниясын өлкөнүн акчаны адалдоого (AML) жана терроризмди каржылоого каршы актыларын аткарбагандыгы үчүн айыптаган.

Голландиянын Борбордук банкы 3.6 миллион доллар айып салды

Бул тууралуу DNB билдирди кулактандыруу Нидерландияда крипто-байланыштуу кызматтарды көрсөткөн бардык компаниялар катталышы керек же жазага тартылышы керек.

Борбордук банк бул эрежени 2020-жылдын май айында терроризмдин крипто менен каржылануу коркунучун азайтуу үчүн киргизген.

Банк Coinbase эрежелерди киргизгенден кийин дээрлик эки жыл бою өлкөдө туура иш кагаздары жок соода жүргүзүүнү улантты деп ырастады. 

бузуу үчүн, DNB Coinbase € 3.3 миллион (болжол менен $ 3.6 миллион) айыппул салган. Бирок бул сумма 5% га кыскарган, анткени Coinbase "ар дайым каттоодон өтүүнү көздөгөн" деп ырастады.

Coinbase киргизилген 2022-жылдын июнунда голландиялык кардарлар үчүн белгилүү бир кардарыңызды билүү (KYC) эрежелери. Иш жүзүндө бул колдонуучулар алмашуудан акча каражаттарын алып салууда толук аты-жөнүн, дарегин жана которуу максатын көрсөтүүгө милдеттүү болгон.

Голландиянын борбордук банкы да айыпка жыгылды Binance 2022-жылдын июлунда Уруксат крипто кызматтары. DNB да чыгарган коомдук эскертүү үчүн Binance 2021-жылы анын кызматтарын мыйзамсыз деп атаган.

Coinbase үчүн жөнгө салуу көйгөйлөрү

Coinbase жыл башынан бери юридикалык кыйынчылыктар менен курчалган. 4-январда ага кол коюуга туура келген $ 100 миллион калктуу Нью-Йорктогу акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жөнгө салуучу органдар менен. 

Бул эсептешүү 50 миллион доллар айып пулун жана Coinbase компаниясынан 50 миллион доллар милдеттенмесин камтыган, анын шайкештик программасын жогорулатуу. 

Андан кийин 18-январда биржа өз ишин токтоткондугун жарыялады Япониядагы операциялар "рынок шарттарына" байланыштуу. Ал ошондой эле кварталдык чыгымдарын 950% кыскартуу үчүн ушул жылдын башында 25 кызматкерди жумуштан кетирүүгө аргасыз болгон.

Coinbase же башка нерсе жөнүндө айта турган нерсеңиз барбы? Бизге жазыңыз же биздин талкууга кошулуңуз Телеграм каналы. Сиз дагы бизди кармай аласыз дни Seish, Facebookже Twitter.

BeInCrypto акыркы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.