Америка Кошмо Штаттарынын Жамааттык Фьючерс Соода Комиссиясы (CFTC) АКШнын эки тургунун, Сэм Иккурти менен Равишанкар Авадханамды инвесторлордон 40 миллион доллардан ашык уурдаган криптовалюталык понзи схемасына катышкандыгы үчүн айыптады. Комиссия ошондой эле соттолуучуларга катталбаган товардык бассейнди иштетүүгө айыптады.
Эки киши 44 миллион долларлык крипто алдамчылыгы үчүн айыпталууда
Расмий арызга ылайык, CFTC дуэт жабырлануучуларды үч жасалма санариптик активдердин киреше фондуна инвестициялоого азгырган деп ырастады.
Иккурты жана Авадханам өз ишин 2021-жылдын январында башташты жана расмий веб-сайты жана Youtube каналы аркылуу инвесторлордон каражат сурашкан. Алар инвесторлорго киреше алуу үчүн акча каражаттарын санариптик активдерге салууга жардам берүүнү убадалашты, деп ырастады CFTC.
Өнөктөштөр 44 инвестордон жалпысынан 170 миллион доллар пайда кылышкан, бирок убада кылгандай, каражаттарды санариптик активдерге салышкан эмес. Анын ордуна айыпталуучулар акчанын бир бөлүгүн башка инвесторлорго Ponzi схемасы түрүндө бөлүштүрүшкөн. Ошондой эле алар акчанын бир бөлүгүн өздөрүнө сактап, жеке эсептерине бир нече миллион доллар которгон деп айтылат арызда.
Башка нерселер менен катар, CFTC алданган инвесторлорго компенсация төлөнүшүн, схемадан мыйзамсыз алынган кирешелерди соттолуучулардан кайтарып алууну жана аларга келечекте CFTC эрежелерин бузууга каршы катуу эскертүүнү талап кылууда. Алдамчылыкка шектелгендерге эч кандай бөгөт коюу чарасы чыгарылып, алардын ээлик кылган бардык мүлкү тоңдурулду.
Крипто шылуундары өсүүдө
Ошол эле учурда крипто шылуундар акыркы убактарда сан жеткис болуп калды. Ушул айдын башында Гонконгдун бийликтери 24 жаштагы жигитти 191,000 XNUMX долларлык крипто шылуунчулукту пилоттук кылды деген айып менен камакка алган.
Март айында Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) эки кишини 1.1 миллион долларлык алдамчылыкка жана акчаны адалдоого катыштыгы бар деген айып менен камакка алып, айыптаган.
Өткөн жылдын декабрь айында АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) Латвиянын жаранын АКШдагы жана башка өлкөлөрдөн жүздөгөн чекене инвесторлордон кеминде 7 миллион доллар алгандыгы үчүн айыптаган.
Булак: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -алдамчылык