Бейшемби күнү, товар Futures Соода комиссиясы (CFTC) Орегон жана Иллинойс штатынын тургунуна, ошондой эле Флорида компаниясына санариптик активдерге инвестиция салууда кеминде 44 миллион долларды алдоо жолу менен талап кылгандыгы үчүн жарандык укук коргоо ишин козгогондугун жарыялады.
CFTC атайын Сэм Иккурти a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) жана Jafia LLC, Флоридада жайгашкан Ikkurty компаниясына таандык.
Арызда жоопкерлер мыйзамсыз товардык бассейн иштеткен жана Товар бассейнинин оператору катары катталбаган деп айыпталууда. Кошумчалай кетсек, даттануу мындан ары жоопкерлерге таандык болгон жана башкарган үч фондду "жардам берүүчү жоопкер" катары алардын мыйзамдуу кызыкчылыгы болбогон акча каражаттарына ээлик кылат - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP. (Rose City) жана Seneca Ventures LLC.
CFTC маалыматы боюнча, схема 2021-жылдын январынан тарта башталган, анда соттолуучулар YouTube видеолорун жана веб-сайттарын колдонуп, 44тен ашык катышуучудан 170 миллион доллардан ашык акча алуу үчүн "санариптик активдерди, товарларды, туундуларды сатып алуу, кармоо жана сатуу, своптар жана товардык фьючерстик келишимдер».
Бириктирилген катышуучулардын каражаттарын өкүл катары инвестициялоонун ордуна, арызда жоопкерлер, тескерисинче, бул каражаттарды башка катышуучуларга бөлүштүрүү жолу менен ыйгарып алышкан деп айтылат. пирамидаларына схема. Айыпталуучулар ошондой эле каражаттардын бир бөлүгүн өздөрүнүн көзөмөлүндөгү оффшордук эсептерге жана өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн которгон деп эсептелинет.
CFTC активдерди тоңдоого буйрук чыгарат
Комиссия айыпталуучулардын көзөмөлүндөгү активдерди тоңдурууга ex parte буйругун чыгарды жана эсептерди сактоо үчүн убактылуу башкаруучуну дайындады.
Иш боюнча угуу 25-жылдын 2022-майында болот. CFTC бир нече кардарларды коргоону чыгарган Алдамчылык боюнча кеңештер жана макалалар алдамчылыктын эскертүүчү белгилерин, анын ичинде инвестициялоо же спекуляция менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктер жөнүндө коомчулукка маалымдоо үчүн виртуалдык валюталар же жакында эле ишке киргизилген терминалдарда фьючерс жана опциондор.
CFTC схемадан жабыр тарткандардын бардыгын кайтарып берүүгө үмүттөнөт. Ал ошондой эле башка жазаларды, анын ичинде айып пулдарды жана туруктуу тыюу салууну талап кылууда.
Америкалык агенттиктер мыйзамдын аткарылышын тереңирээк изилдеп жатышат
Бул доо менен CFTC керектөөчүлөрдү жана инвесторлорду жаман актерлордон коргоодо өз позициясын көрсөтүүнү улантып, башка федералдык агенттиктерге кошулуп, криптовалютаны жакшыраак жөнгө салууга жардам берди.
Президент Байдендики Аткаруу тартиби АКШнын жарандарын жакшыраак коргоо үчүн америкалык агенттиктерге крипто индустриясын изилдөөгө көбүрөөк түрткү берди. Чынында эле, SEC буга чейин убада кылган киргизүү крипто секторунун үстүнөн катуу көзөмөл чаралары.
Керектөөчүлөрдүн каржылык коргоо бюросу (CFPB) да бар жарыялады ал федералдык керектөө мыйзамдарын ишке ашыруу үчүн жөнгө салуучулар үчүн Керектөөчүлөрдүн каржылык коргоо циркулярларын чыгарууга ниеттенүүдө. Акыркы крипто рыногунун кыйроосу да болду көбөйдү өлкөдөгү мыйзам чыгаруучулардын жана жөнгө салуучу органдардын кызыгуусу.
Бул тема боюнча кандай ойдосуз? Бизге жазыңыз жана айтыңыз!.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/