Блокчейнге жана борборлоштурулган каржыга (DeFi) багытталган коопсуздук платформасы Certikтин иликтөөсү крипто коомдоштуктарын алдамчылык үчүн KYC процесстерин айланып өткөн кесипкөй “KYC актерлорунун” ачылышына алып келди. боюнча 17-ноябрдагы Certik блогуна.
KYC актеру инсайдерлик бузукулукка же чыгууга чейин крипто коомчулуктун арасында ишенимге ээ болуу жана ишенимге ээ болуу үчүн крипто долбоорлорунда же биржаларында KYC процессин бурмалоо үчүн жалданма иштеп чыгуучулар жалдаган адам катары аныкталат.
Certik KYC актеру менен болгон маегинде жана 20дан ашык биржадан тышкаркы (OTC) жер астындагы базарларда болуп жаткан иш-аракеттерди иликтөө аркылуу бузукулуктарды жана алдамчылыктарды жүзөгө ашыруу үчүн колдонулган тактикаларды ачып, негизинен Telegram, Discord, төмөн талап кылынган телефондо топтолгон. -негизделген тиркемелер, жана жумуш жарнамалары.
Анонимдүү KYC актеру менен болгон маекте мындай актерлорду жалдоо арзан экени; кээ бирлери банк же алмашуу эсептерин ачуу үчүн KYC процессин айланып өтүү үчүн, же жаман актерлордун атынан эсеп алмашуу үчүн $8ге чейин иштешет. Ошол эле учурда, өзгөчө учурларда, KYC актеру татаал текшерүү процесстеринен өтүшү же криптодолбоордун башкы директору катары иш алып барышы керек болсо, эмгек акы жумасына 500 долларга чейин жетиши мүмкүн.
Certik Түштүк-Чыгыш Азияда жайгашкан 4,000ден 300,000ге чейин KYC актерлорунун көпчүлүгү жасалма крипто биржаларынын жана жасалма KYC кызматтарынын глобалдык астыртын тармагын иштетүүгө жардам берерин, алардын 500,000 мүчөлөрү сатып алуучулар жана сатуучулар экенин аныктады.
Коопсуздук фирмасы ошондой эле криптодолбоордун KYC текшерүү процессинин ишенимдүүлүгүн көрсөткөн KYC бейджиктери крипто инвесторлорун адаштырарын аныктады, анткени алар KYC актерлорунун иш-аракеттерине үстүртөн технологиясы жана алдамчылык менен инсайдердик коркунучтарды аныктоо жөндөмсүздүгү менен шарт түзүп жатышат.
Certik KYC актерлору жана жасалма KYC кызматтары менен күрөшүүнүн чечими эң жогорку деңгээлдеги текшерүү жана ар кандай криптодолбоордун ар бир негизги мүчөсүнө кылдат изилдөө жүргүзүүдө деп сунуштоо менен жыйынтыктады.
KYC мандаты
KYC Финансылык Иш-аракеттер тобу (FATF) тарабынан Понци схемалары жана каржы кылмыштары менен күрөшүү үчүн акчаны адалдоого (AML) каршы саясаттар менен бирге ишке ашырылат. FATF 2014-жылы cryptocurrency AML боюнча стандарттарды белгилей баштады жана KYC процедураларын колдонууну виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери (VASPs), анын ичинде крипто биржалары, стабилкоин эмитенттери, DeFi протоколдору жана KYC программаларын камсыз кылуу үчүн NFT базарлары үчүн мандат кылды.
KYC процесси үч компоненттен турат. Биринчиси - Кардарларды идентификациялоо программасы, ал кардарлардын инсандыгын тастыктоо үчүн VASP сурамынын идентификациясын текшерүүнү көрөт. Экинчиси, Кардарларды текшерүү (CDD), кардарларынын криптодолбооруна тийгизе турган тобокелдиктерди баалоо үчүн VASPтерди карайт. Бул процесс фонддук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү жана транзакцияларды карап чыгууну камтышы мүмкүн.
Акыр-аягы, үзгүлтүксүз мониторинг жана кардарлардын эсептеринин шектүү кардарлардын аракеттерин аныктоо үчүн транзакцияларды үзгүлтүксүз карап чыгуу, ошондой эле KYC крипто кызматтарын көрсөтүүдө карманууга тийиш болгон талап болуп саналат.
Булак: https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/