Вермонттун Каржылык жөнгө салуу департаментинин соттук документине ылайык, банкрот болгон cryptocurrency кредитор Celsius Network анын "каржылык ден соолугуна жана баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарга ылайык келишине" байланыштуу "жалган жана адаштыруучу дооматтарды" койгон.
Цельсий Понци схемасындай иштетилген
Вермонттун Финансылык жөнгө салуу департаменти Юстиция департаментинин Цельсийдин банкроттук иши боюнча экзаменди дайындоо өтүнүчүн колдогон документте компания Ponzi сыяктуу системанын жардамы менен кирешелерди төлөп жаткан болушу мүмкүн деп билдирди.
Celsius B сериясынын акцияларынын ээлери бир эле учурда өтүнүчкө чектелген каршылыгын билдиришип, алар экзаменди дайындоо керекпи же жокпу деген позициясы жок экенин айтып, анын ордуна өтүнүчтүн көлөмүн кыскартууну жана бюджетти оңдоону суранышты. акчаны текке кетирбөө үчүн.
Эң акыркы билдирүүгө ылайык, каржылык эсептерди алдын ала текшерүүнүн негизинде, Цельсий 2021-жылдын биринчи жети айында “чоң жоготууларды” жана июнь жана июль айларында “эки олуттуу жагымсыз окуяны” каттады. Мындан тышкары, мамлекеттик жана федералдык баалуу кагаздар боюнча ченемдик укуктук актылары менен өзүнүн каржылык отчетторун ачып берүүгө милдеттүү болгонуна карабастан, корпорация өзүнүн жоготууларын инвесторлордон кармап калган.
Андан тышкары, петицияда Цельсий өзүнүн CEL монетасынын баасын манипуляциялаган болушу мүмкүн деп айтылган. Бул иш-аракет компаниянын балансындагы CEL холдингдерин "жасалма түрдө" көбөйтүшү мүмкүн.
Арызда Celsius компаниясынын башкы директору Алекс Машинскийдин блогдору жана твиттери келтирилген, анын ичинде "бардык каражаттар коопсуз" деп ырастаган, чындыгында, арызда "компания кудуретсиз болгон жана аманатчылардын каражаттары коопсуз эмес болчу".
Арызда компания "эч качан инвесторлорго төлөнүүчү кирешелерди колдоо үчүн жетиштүү киреше тапкан эмес" деп белгиленген.
Андан ары мындай деди:
"Бул каржылык туура эмес башкаруунун жогорку деңгээлин көрсөтүп турат жана ошондой эле, жок эле дегенде, кээ бир учурларда, учурдагы инвесторлордун кирешелери жаңы инвесторлордун активдери менен төлөнүп жатканын көрсөтүп турат."
“Элди алдаган” компания
Тиешелүү өтүнүчтө Техас штатынын баалуу кагаздар боюнча кеңеши (SSB) Цельсий маалымат жана документация сурамдарына толук эмес жана кечиктирилгис жоопторду берген деп ырастады жана "карызкорлордун банкроттук ишинде алардын каржылык абалына байланыштуу сунуштары эң жакшы жагынан дал келбеген. .”
Техас арызы Цельсий коомчулукту алдаган деп ойлогон көптөгөн учурларды келтирип, Вермонттун дооматтары менен макул болду. Башка учурлардын арасында, ал 7-июндагы блог постуна шилтеме жасап, анда Celsius керектөөчүлөргө акчаны алууну токтотууга беш күн калганына карабастан, алардын өтүнүчтөрүн кароодо эч кандай кыйынчылык болбогонун билдирди.
Андан тышкары, Вермонт петициясында Машинский декабрда мамлекеттик баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органдардын кооптонуусун чечкен деп ырастоо менен өзүнүн жөнгө салуучу өз ара аракеттенүүсүндө инвесторлорду ачык эле адаштырган деп айтылат.
Өзүнүн арызында Вермонт Цельсий өзүнүн түпкү энбелгисинин баасын бурмалаган деген дооматтар чын деп ырастайт. 2-майдан 1-июлга чейин, компания акча каражаттарын алып салууга уруксат берүүнү токтоткондо, Celsius CEL ээликтерин 40 миллиондон ашык токенге көбөйттү, өсүштүн жарымынан көбү платформа токтотулгандан кийин болду. Жөнгө салуучу Цельсий да 2021-жылы бир учурда бул иш менен алектенген деп ырастайт. Милдеттенмелер CEL позициясы жок эле 2019-жылдын февралынан бери "жок дегенде" активдерди басып өтмөк.
BTC / USD $ 20 мин төмөндөйт. Булак: TradingView
Документте мындай деди:
«CELдеги өзүнүн таза позициясын жүздөгөн миллион долларга көбөйтүү менен Цельсий CELдин рыноктук баасын жогорулатты жана көтөрдү, ошону менен компаниянын балансында жана финансылык отчетторунда CEL холдингдерин жасалма түрдө жогорулатты. Бул каржылык туура эмес башкаруунун жогорку деңгээлин көрсөтүп турат жана ошондой эле, жок эле дегенде, кээ бир учурларда, учурдагы инвесторлордун кирешелери жаңы инвесторлордун активдери менен төлөнүп жатканын көрсөтүп турат.
Мурда болчу билдирди кредитор АКШнын банкроттук боюнча сотунан Celsius'тун "сактоо эсебинде" камалган 50 миллион долларлык криптовалюталарды чыгарууга уруксат сураганын, бул аларды жабылган колдонуучуларга кайтарып берүү үчүн. Бирок, бул платформанын 200 миллион доллардан ашык акчасынын бир аз бөлүгүн түзгөн, ал камактагы эсептерде камалган.
Shutterstock'тун өзгөчөлөнгөн сүрөтү, диаграммасы TradingView.com
Булак: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/