Болгар полициясынын Башкы прокурору Болгариядагы Nexo кеңсесине жасалган акыркы рейддердин артында кандайдыр бир саясий максат бар экенин четке какты.
Өткөн жумада Болгариянын полициясы тинтүүгө Nexo компаниясынын кеңсеси салык төлөөдөн качкан жана арам акчаны адалдаган деген айыптарды иликтеп жатат. Nexo иликтөөсү тууралуу кабар 2022-жылдын декабрында АКШ базарынан чыккандан кийин бир айдын ичинде келет.
Nexo тергөө
Болгариянын башкы прокурорлорунун басма сөз катчысы Сиика Милева крипто кредит берүүчү Nexo фирмасына каршы иликтөөнүн артында кандайдыр бир саясий жүйөнү четке какты. Милеванын комментарийлери Nexo компаниясына байланыштуу тергөөнүн компаниянын саясий кайрымдуулуктары менен байланышы бар деген айыптоолорго жооп катары айтылды.
Мындан тышкары Милева акыркы жылдардагы дээрлик бардык учурларда прокуратура кимдир-бирөөнүн каржылык кызыкчылыгын козгогон иликтөөнү баштап, айыптоолорго жана кол салууларга алып келерин баса белгиледи. "Бул мекемелерге кол салуу улуттук спорт болуп калды", - деди Милева.
Өткөн жумада 12-январда прокурорлор, чет элдик агенттер жана тергөөчүлөр тобу Nexo компаниясынын Болгариядагы кеңсесин тинтишти. Операция ири өлчөмдөгү акчаны адалдоо схемасынан тышкары Орусиянын эл аралык санкцияларын бузууга да багытталган.
Nexo компаниясынын кеңселерин тинтүүгө алгандан кийин 48 сааттын ичинде бул маселе менен тааныш төрт кишиге салык кылмыштары, арам акчаны адалдоо, компьютердик алдамчылык жана лицензиясыз банк иштери боюнча айып тагылган. Кийинчерээк эки адам 550,000 миң доллар күрөө менен бошотулган. Калган экөө Болгарияда эмес жана эл аралык издөөгө алынган.
Башкы прокурордун басма сөз катчысы мындай деди: Бул иш "кибермейкиндиктеги заманбап кылмыштар" деп аталган өтө оор кылмыштарга байланыштуу. Ал мындан ары иликтөө эл аралык өнөктөш кызматтар менен бирге бир нече ай бою жүрүп жатканын белгиледи.
Милева кошумчалагандай, Nexo акыркы беш жылда жүргүзгөн транзакциялары 94 миллиард долларды түзгөн.
Nexo зыяндын ордун толтуруу боюнча сотко даярданууда
Өткөн аптада Болгариядагы Nexo кеңсеси тинтилгенден көп өтпөй, крипто кредитор полициянын чукул иликтөөсүнөн келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн доо даярдап жатышканын айтып, укук коргоо органдарына даттанган. Мындан тышкары, Nexo бийликти "биринчи тепкиле, кийинчерээк суроолорду бер" ыкмасын колдонгону үчүн айыптады.
Андан тышкары, Nexo бийликтер бир нече саат бою издөөгө ордер берген эмес жана башка Nexo кызматкерлерине өздөрүн тааныштырган эмес деп билдирди. Алардын тактоосунда, Nexo белгиленген:
«Жылдар ичинде биз көптөгөн бизнестен баш тарттык, анткени Nexo биздин акчаны адалдоого каршы катуу саясатыбызга жана кардарыңды билүүгө эч качан компромисске барбайт. Биринчи күндөн баштап биз эң жогорку ченемдик стандарттарга карманууну камсыз кылуу жана ошол эле учурда кардарлардын бортунда жылмакай сапарын камсыз кылуу үчүн алдыңкы чечимдерди ишке ашыруу үчүн кошумча миляны басып өттүк.
Тилекке каршы, крипто боюнча акыркы жөнгө салуучу куугунтуктоо менен, кээ бир жөнгө салуучулар жакында тепкичти кабыл алышты, кийинчерээк суроолорду беришет. Коррупцияланган өлкөлөрдө бул рэкетчилик менен чектешет, бирок бул да өтүп кетет».
Башка оку крипто жана blockchain Coinspeaker боюнча жаңылыктар.
Bhushan бир FinTech кызыкканы жана каржы базарларын түшүнүүдө жакшы шыгым ээ. экономика жана каржы, анын пайыздык жаңы өнүгүп келе жаткан Blockchain технологиясы жана Cryptocurrency рынокторуна тарапка буруу. Ал окутуу жараянына тынымсыз жана өзү да, анын алган билимин бөлүшүп түрткү берет. бош убакытта ал триллер калптарга романдарды окуп, кээде анын кулинардык ыкмаларын иликтейт.
Булак: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/