Крипто алмашуу компаниясы Bittrex макулдашылган АКШнын Каржы министрлиги белгилеген федералдык санкцияларды бузгандыгы үчүн 30 миллион доллар төлөп берүүгө тийиш.
Эсептешүүнү 11-октябрда АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдер боюнча башкармалыгы (OFAC) жана Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) жарыялады.
алмашуу жол Санкцияланган аймактарда, анын ичинде Иран, Куба, Судан, Сирия жана Крымда жашаган 1,800гө жакын адам 116,000 260ден ашуун транзакцияларды жүргүзгөн. Эсептешүү боюнча, которулган жалпы сумма XNUMX миллион долларга барабар болгон.
Айып төлөөдөн тышкары, Bittrex ошондой эле учурдагы санкцияларды аткаруу үчүн керектүү чараларды көрдү.
Bittrex кооперативи OFACдан арзандатуу алат
Келишимге ылайык, Bittrex санкцияланган аймактардан келген адамдарга 2014-жылдан 2017-жылдын аягына чейин крипто которууларды чыгарууга уруксат берген.
2019-жылы биржа Иран сыяктуу айрым санкцияланган аймактардын колдонуучуларына өз платформасында эсеп ачууга уруксат бергенин ачык билдирди. Ошол эле жылы бул адамдардын айрымдарынын эсебин да тоңдурган.
Биржа үч жыл бою санкцияларды бузса да, OFAC бул кичинекей жана жаңы компания экенин жана тергөө менен олуттуу кызматташтыкты камсыз кылганын ырастады. Анда мындай деп айтылган:
"Көрүнгөн бузууларга жооп катары, Bittrex тез арада бир катар кийинки оңдоо чараларды көрдү, алар көрүнгөн бузууларды олуттуу түрдө кыскартты, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларга байланышкан IP даректерин бөгөттөө, санкцияланган юрисдикциянын эсеп ээлерин чектөө жана шайкештикти жакшыртуу үчүн жаңы куралдарды колдонуу."
OFAC Bittrexке жазага тартылышы мүмкүн болгон максималдуу сумма 35 миллиард доллардан жогору болушу мүмкүн. Бирок, анын алгачкы жылдарын жана кызматташуусун эске алып, OFAC Bittrexке 24 миллион доллардан бир аз көбүрөөк айып салуу чечимин кабыл алды.
FinCEN Bittrexке 29.8 миллион доллар айып салды
OFAC Bittrex санкцияланган адамдарга өзүнүн платформасында иштөөгө уруксат бергенине тынчсызданса, FinCEN биржада иштеген шектүү аракеттердин көлөмүнө көңүл бурган.
FinCEN айтымында, Bittrex 2014-жылдын жана 2017-жылдын башында өзүнүн шектүү иш отчетторун (SARs) тапшыра алган жок. Бул отчеттор крипто $200 ашуун кыймылдаган 140,000 транзакцияларды жана 22 миллион доллардан ашык кыймылдаган дагы 1 транзакцияны камтымак.
FinCEN мындай деди:
"Bittrex өзүнүн соода платформасында транзакциялардын эффективдүү мониторингин ишке ашыра алган жок, акчаны адалдоого каршы минималдуу билими жана тажрыйбасы бар эки кызматкерге таянып, кээ бир учурларда күнүнө 20,000 XNUMXден ашкан шектүү аракеттер үчүн бардык транзакцияларды кол менен карап чыгуу үчүн"
Өзүнүн SARларын тапшырбагандыктан, FinCEN Bittrexке 29.8 миллион доллар айып салуу чечимин кабыл алды. Бирок, ал ошондой эле OFAC биржасынын 24 миллион доллар айып пулун төлөй турганын айтты. Ошондуктан Bittrex 30 миллион доллар гана айып төлөөгө туура келип, келишимден чыкты.
Булак: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/