BitMEXтин негиздөөчүсү 2 жылга шарттуу түрдө кесилген жана 6 ай үй камагына алынган

• Июнь айында Хейс менен күнөөсүн мойнуна алган Хейздин тең негиздөөчүлөрүн угуу болот.
• Хейс, Дело жана Рид ар бири 10 миллион доллардан айыпка жыгылды.

бузгандыгы үчүн соттолгондон кийин АКШнын банктык сыр боюнча мыйзамы, Артур Хейз эки жылга шарттуу түрдө жана алты айга үй камагына кесилди. Бул Нью-Йорктун федералдык соту тарабынан акчаны адалдоого каршы стандарттарды сактабагандан кийин болду.

Прокурорлор абак мөөнөтүн талап кылышты

Февраль айында күнөөсүн мойнуна алган Хейзди эки жылдык сыноо мөөнөтү жана алты ай үй камагына алуу өкүмү күтүп турат. Июнь айында Хейздин негиздөөчүлөрү Бенджамин Дело жана Сэмюэл Рид үчүн угуу болот, алар ушул жылдын башында Хейс менен күнөөсүн мойнуна алышкан.

Ошол деп айыпталган BitMEX расмий адамдар акчаны адалдоого каршы жана Кардарыңды бил деген талаптарды сактабастан Кошмо Штаттардагы жана чет өлкөлөрдөгү керектөөчүлөргө соода кызматтарын сатышкан. Натыйжада алар арам акчаны адалдоого көмөктөшкөн деп айыпталган. Бул соттолуучу тараптан ката болгон эмес; Тескерисинче, бул иштин судьясы, судья Джон Коелтлдин айтымында, ал акчаны адалдоого каршы протоколдорду аткарбоо кесепеттерин билгендигин моюнга алган.

Прокурорлордон айырмаланып, Хейздин адвокаттары кардары үчүн абак мөөнөтүн сурашкан эмес. Иштин прокурорлору, эгерде уюштуруучулар жана жетекчилер "мыйзамды аткарбагандыгы үчүн олуттуу кесепеттер жок деп эсептесе", тармакта толук сактоо натыйжасыз болот деп ырасташкан.

Бир жыл мурун эле BitMEX акчаны адалдоого (AML) каршы адекваттуу чараларды ишке ашыра албаганы үчүн айыпталган. менен келишимдин алкагында август айында CFTC жана FinCEN, анын башкы бизнеси 100 миллион доллар айыпка жыгылды. Хейс, Дело жана Рид бул ишке аралашканы үчүн ар бири 10 миллион доллардан айыпка жыгылган.