BitMEX биржасынын негиздөөчүсү Бенджамин Дело кечээ Нью-Йорктун федералдык соту тарабынан акчаны адалдоого каршы банктык сыр жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн 30 айга шарттуу кесилди. Wall Street Journal.
Бул сүйлөм, бери уланып келе жаткан BitMEX укуктук дастанда Делонун бөлүгүн жыйынтыктайт October 2020. Дело аялына жана Гонконгдогу үйүнө "мүмкүн болгон күндөр ичинде" кайтып келет, ал жерде сыноо мөөнөтүн өтөйт.
Артка февраль айында, Delo жана мурдагы BitMEX CEO Артур Хейс күнөөсүн мойнуна "үчүнатайылап ийгиликсиз Мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы (АКК) программасын түзүү, ишке ашыруу жана колдоо».
Май айында Delo биргелешип негиздөөчүлөрү Сэмюэл Рид жана башкы директор Артур Хейс менен бирге төлөп берүүгө милдеттендирилген. $ 10 миллион Ар бир товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) тарабынан AML мыйзамдарын бузгандыгы үчүн. Дело өз үлүшүн толук төлөп берди.
Федералдык прокурорлор үчөөнү АКШдагы кардар базасы үчүн таанышуу (KYC) жол-жоболорун орното албаганы үчүн айыпташты, бул алардын алмашуусу бир нече жолу кызмат кылганын билдирет. де Факто акчаны адалдоо платформасы жана чейин тейлөө $ 209 миллион көмүскө транзакцияларда.
BitMEX акыры бардык колдонуучуларын KYC кылды January 2021.
Делонун юристи Патрик Смит, Дело жүздөгөн колдонуучуларга BitMEXде соода кылууга жеке тыюу салганын ырастады, бирок Дело алмашуу АКШ кардарларына кызмат кылбай калганын камсыз кылуу үчүн эртерээк иш-аракет кылганын каалаарын мойнуна алды.
Башка BitMEX негиздөөчүлөрү кандай болушкан
Март айында, Сэмюэл Рид Delo жана Hayes жана кошулду күнөөсүн мойнуна Банктык сыр жөнүндө мыйзамды бузуу. Ал эң көп беш жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Дело сыяктуу эле, Хейс дагы эки жылга сыноодон өткөн Bloomberg. Прокурорлор башында аны бир жылга эркинен ажыратууну талап кылышкан, бирок Хейс анын иши келечекте пайдалуу прецедент болушу мүмкүн деп ырастады. Ага алгачкы алты айды үй камагында өткөрүүгө буйрук берилди.
Акыр-аягы, BitMEXтин тең негиздөөчүсү эмес, бирок биржада бизнести өнүктүрүү боюнча мурдагы жетекчиси болуп иштеген австралиялык Bitcoin магнат Грег Дуйер учурда Нью-Йорктун федералдык соту менен сотко чейинки документтерди тапшыруу мөөнөтүн узартуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. жумалык отчетуна ылайык Sydney Morning Herald кечээ.
Крипто эксперти болгуңуз келеби? Шифрди чечүүнүн эң жакшысын түз келген кутуңузга алыңыз.
Эң чоң крипто жаңылыктарын алыңыз + жумалык маалымат жана башкалар!
Булак: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation