Бенджамин Дело, BitMEX криптовалюта алмашуусунун негиздөөчүсү, акчаны адалдоого каршы (AML) мыйзамы болуп саналган Банктык сыр жөнүндө мыйзамды (BSA) бузгандыгы үчүн 30 айга шарттуу түрдө кесилди.
Шаршемби күнү Нью-Йорктогу федералдык сотто чыгарылган өкүм анын артынан чыкты күнөөсүн моюнга алуу февраль айында BitMEXтеги ролунда "акчаны адалдоого каршы (AML) программасын түзүүгө, ишке ашырууга жана колдоого атайлап ийгиликсиздик" үчүн.
Прокурорлор Дело бир жыл түрмөдө отурушу керек же жок дегенде эки жылдык сыноо жана алты ай үй камагында болушу керек деп ырасташкан. мурдагы башкы директор Артур Хейске берилген май айында.
Дело үчүн анын азыраак өкүмү жабылат башталган укуктук дастаны 2020-жылдын октябрь айында, ал да биргелешип уюштуруучуларды көргөн Hayes, Сэмюэл Рид жана BitMEXтин биринчи расмий кызматкери Грегори (Грег) Дуйер, ушуга окшош айып тагылган бузуу.
Судья Джон Коелтл Делонун бузууларын "өтө олуттуу" деп атап, BitMEX AML жана Кардарыңды тааны (KYC) эрежелерин аткарбай, Америка Кошмо Штаттарынын мыйзамдарын бузуп жатканын билгенин айтты.
Судья Koeltl, бирок, алмашуу кийинчерээк деп белгиледи оңдоо боюнча чараларды көрдү маселе жана ылайык келет.
"Артка кылчайып карасам, системаларыбыздагы мүчүлүштүктөрдү жоюудагы принципиалдуу ийгиликсиздикти көрүп жатам", - деди Дело сотко кайрылып, аны юстиция системасы менен байланыштырган иш-аракеттери үчүн терең өкүнүчүн кошумчалады жана бул анын акыркы щеткасы болот деп убада берди. аны менен.
Гонконгдо жашаган Улуу Британиянын жараны катары судья Коелтл Делого өзүнүн шарттуу жаза мөөнөтүн Гонконгдо өтөөгө уруксат берүүнү буйруду.
байланыштуу: CFTCтин Geminiге каршы аракети Bitcoin ETFs үчүн жаман кабар
Судья Коелтл ошондой эле Дело 10 миллион доллар айып төлөгөнүн эске алды соттун чечимин чечүү Майдан тартып товардык фьючерстик соода комиссиясы (CFTC) тарабынан товардык биржалык мыйзамдын аспектилерин бузгандыгы үчүн козголгон жарандык иш боюнча.
Делонун юридикалык тобунун өкүлү өкүмдү угуудан кийин алар соттун “бул иш боюнча Банктык сыр боюнча мыйзамдын олуттуулугун көбүртүп-жабыртып көрсөтүүгө болгон өкмөттүн сындуу аракетин четке какканына ыраазы экенин айтты.
Делонун адвокаттары ал жакында АКШдан Гонконгго кетүүгө ниеттенип жатканын айтышты.
Ошол эле учурда, учурда Бермудада жашаган австралиялык BitMEX бизнести өнүктүрүү боюнча мурдагы жетекчиси Грег Двайер Нью-Йорктун федералдык соту менен сотко чейинки документтерди берүүнүн мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. боюнча Sydney Morning Herald гезитине.
Дуйердин жактоочусу сотко жиберген катта "тараптар маселенин мүмкүн болгон чечими боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууда" деп айтылат.
Булак: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation