Белгилүү BitConnect Ponzi схемасынын жабырлануучулары Калифорниядагы соттун акыркы чечиминен кийин, акыр аягында реституциянын кандайдыр бир түрүн көрүшү мүмкүн.
Калифорниянын Түштүк округу боюнча АКШнын райондук соту аныкталган схеманын 800гө жакын жабырлануучулары 17 миллион доллар кайтарып алышат.
BitConnectтин артындагы окуя
BitConnect өзүнүн жеке менчик "BitConnect Trading Bot" аркылуу инвесторлорго кепилденген кирешелерди убада кылган крипто-кредиттик платформа болгон.өзгөрмөлүүлүгү Программалык камсыздоо.” Платформа 2016-жылдан 2018-жылга чейин иштеген жана анын туу чокусуна жеткенде анын рыноктук капитализациясы 2 миллиард доллардан ашкан. Бирок, бул Понци схемасы экени аныкталган, мында киреше жаңы инвесторлордун акчасын колдонуу менен мурунку инвесторлорго төлөнчү.
2018-жылдын январында Техас штатынын баалуу кагаздар боюнча кеңеши BitConnect компаниясына каршы шашылыш түрдө токтоо жана токтотуу буйругун чыгарып, ал Техас тургундарына "Понзи схемасын" жайылтып жатат деп ырастады. Түндүк Каролина мамлекеттик баалуу кагаздар бөлүмү бир нече күндөн кийин ушундай буйрук чыгарган. Көп өтпөй платформа жабылып, миңдеген инвесторлорду чөнтөгүнөн чыгарды.
2021-жылдын сентябрында BitConnectтин АКШдагы промоутери Гленн Аркаро зым менен алдамчылык кылуу үчүн кутум уюштурган деп күнөөсүн мойнуна алган. Ал бир жылдан кийин 38 айга эркинен ажыратылган.
2021-жылдын ноябрь айында АКШнын Юстиция министрлиги алдамчылыктын курмандыктарына компенсация төлөп берүү үчүн Arcaro компаниясынан алынган 56 миллион долларлык криптовалютаны сатаарын жарыялаган. Мындан тышкары, 2022-жылдын февраль айында DOJ айыптоо корутундусун ачты Долбоордун негиздөөчүсү Сатиш Кумбханиге каршы, ал дагы эле эркиндикте жүргөн, аны Понци схемасы боюнча инвесторлордон болжол менен 2.4 миллиард доллар алган деп айыптаган. Өкмөт Кумбханиге телефон аркылуу алдамчылык, товардын баасын манипуляциялоо, лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзүү жана эл аралык арам акчаны адалдоо боюнча кутумга барган деп айыптоодо.
2020-жылы, сот чечим чыгарды схеманын 800 курмандыктары 17 миллион доллар кайтарып алууга укуктуу экенин, ал эми реституциялар камакка алынган активдерди сатуудан түшкөн каражаттан же башка булактардан төлөнөбү азырынча белгисиз.
Crypto Ponzi жөнүндө кабардар болуңуз
BitConnect иши жөнгө салынбаган, далилденбеген криптовалюталарды инвестициялоо менен байланышкан тобокелдиктерди эскертип турат жана мындай инвестицияларды кароодо тийиштүү экспертизанын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Бул ошондой эле кепилденген кирешелерди убада кылган ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүктөн этият болуу маанилүү экенин эскертет, айрыкча ал татаал же түшүнүү кыйын технологияны сатуу пункту катары колдонуп жатканда.
BitConnect өзүн мыйзамдуу криптовалюталык кредиттөө платформасы катары чыгарган, инвесторлорго өзүнүн менчик технологиясы, анын ичинде “Bitconnect Trading Bot” жана “Volatility Software” аркылуу кепилдик берилген кирешелерди убада кылган. Бирок, платформа классикалык Ponzi схемасы катары иштеп, мурунку инвесторлорго кирешени төлөө үчүн жаңы инвесторлордун каражаттарын колдонгону аныкталган.
Схеманын промоутери Гленн Аркаро 2021-жылдын сентябрында зым аркылуу алдамчылык кылуу боюнча кутум уюштурган деп күнөөсүн мойнуна алып, андан кийин 38 айга эркинен ажыратылган. 2021-жылдын ноябрь айында Юстиция министрлиги алдамчылыктын курмандыктарына компенсация төлөп берүү үчүн камакка алынган криптовалютаны 56 миллион долларга сатарын жарыялаган.
BitConnectтин негиздөөчүсү Сатиш Кумбхани да DOJ тарабынан 2022-жылдын февралында Понци схемасы аркылуу инвесторлордон 2.4 миллиард доллар алуудагы ролу үчүн айыпталган. Кумбхани учурда эркиндикте жана зым менен алдамчылык, товардын баасын манипуляциялоо, лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзүү жана эл аралык арам акчаны адалдоо боюнча айыпталууда.
баш тартуу
BeInCrypto акыркы окуялар жөнүндө расмий билдирүү алуу үчүн окуяга катышкан компанияга же жеке адамга кайрылды, бирок ал азырынча жооп ала элек.
Булак: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/