BitConnectтин негиздөөчүсү Сатиш Кумбхани Америка Кошмо Штаттарында SEC тарабынан 2.4 миллиард долларлык Ponzi схемасы менен кылмыш жоопкерчилигине тартылгандан кийин туулган Индиядан дайынсыз жоголду.
Кумбхани болгон сотко BitConnect негиздөөчүсү бул крипто алмашуу платформасында инвесторлордон 2 миллиард доллардан ашык акча чогулткан деп ырастаган Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы тарабынан. Бирок, SEC ага билдирүүнү жеткирүү үчүн анын кайда жүргөнүн таба алган жок.
Кумбхани көчүп кеттиби?
Дүйшөмбү күнү Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын адвокаты Ричард Примофф BitConnectтин негиздөөчүсү Индиядан башка өлкөдө белгисиз дарекке көчүп кеткен деп билдиргенде, Кумбханинин кайда экени дүйшөмбү күнү суроо жаратты.
«Ноябрь айынан бери комиссия Кумбханинин дарегин аныктоо аракетинде өлкөнүн каржылык көзөмөлдөө органдары менен кеңешип жатат. Бирок учурда Кумбханинин турган жери белгисиз бойдон калууда».
SEC АКШнын округдук судьясы Джон Коелтлден Кумбханинин жайгашкан жерин табууга аракет кылып, эгер ал Америка Кошмо Штаттарында экени аныкталса, ага билдирүүнү тапшыруу үчүн 30-майга чейин узартууну суранды.
Массивдуу Ponzi схемасы
Эгерде Кумбхани АКШда экени аныкталса же өлкөгө кирүүгө аракет кылса, анда ал камакка алынып, SEC тарабынан ага коюлган айыптар боюнча айыптуу деп табылса, түрмөгө отургузулушу мүмкүн. Прокурорлордун айтымында, Кумбхани 2016-жылы BitConnect жана BitConnect монетасын жараткан. Кумбхани BitConnectтин насыя берүү программасы менчик туруксуздуктун программалык камсыздоосуна негизделгенин жана соода боттору дүйнөлүк крипто базарларында соода кылаарын билдирди.
Бирок, насыя берүү программасы 2.4-жылы жабылганга чейин Кумбханиге инвесторлордон 2018 миллиард доллар чогултууга мүмкүндүк берген масштабдуу Понци схемасы болуп чыкты. Өчүрүү коңгуроо коңгуроолорун кагып, бир нече өлкөлөрдө жайгашкан Кумбахнинин промоутерлери инвесторлор менен иштөөдө жардам сурап кайрылышты. алар схемага дээрлик бардыгын салган.
Кумбханиге каршы бир катар айыптар
BitConnect эч кандай пайда алып келген жок, анткени компания жаңы инвесторлордун акчасын мурун компанияга инвестиция салгандарга төлөө үчүн колдонгон. Буга ылайык, Кумбхани бир топ айыптарга, анын ичинде зым менен алдамчылык, лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзүү, зым аркылуу алдамчылык кылуу, товардын баасын манипуляциялоо үчүн кутум жана эл аралык арам акчаны адалдоо боюнча кутумга тагылууда.
Буга чейин компаниянын АКШдагы башкы промоутері Гленн Аркаро өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган. Прокурорлор ошондой эле Аркародон алынган криптодо 57 миллион долларды сатаарын айтышты.
Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.
Source: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme