Акыркы жылдары крипто индустриясы өзүнүн чек арасын кеңейткендиктен, ал дүйнөлүк укук коргоо органдарын жагымсыз иш-аракеттердин алдын алуу үчүн санариптик активдердин экосистемасын көзөмөлдөөгө түрттү. Анын натыйжасында криптосервис компанияларына карата санкциялар жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо же башка каржы кылмыштары менен байланышкан мыйзамсыз транзакцияларды жүргүзүүгө көмөктөшкөн деп шектелген жактарга карата тергөө иштери жүргүзүлдү.
Ошо сыяктуу эле, Binance, 120 миллион колдонуучу менен дүйнөдөгү эң ири криптовалюта алмашуу АКШнын Иранга киргизген санкцияларын жокко чыгарганы үчүн радардын алдында турат.
Chainalysis, blockchain изилдөө жана коопсуздук фирмасы, крипто алмашуу 8-жылдан бери Иран менен 2018 миллиард долларга жакын сооданы жеңилдеткенин жана ирандыктарды дүйнөнүн каржы системасынан ажыратууга багытталган АКШнын санкцияларын бузганын аныктады.
Chainalysis ирандык алмашуу Nobitex менен Binance ортосунда жалпысынан 7.8 миллиард доллар алмашуу болгонун көрсөттү. Белгилей кетсек, Ирандагы эң чоң алмашуу тарбиялайт анын сайтында колдонуучулар жаза алдын алуу үчүн.
Ошого карабастан, Binance аркылуу өткөн ирандык крипто активдердин болжол менен 75% Tron аттуу орто деңгээлдеги крипто монетасына инвестицияланган.
Рыноктун капиталы боюнча 15-орунда турган Tron колдонуучуларга купуя маалыматты коргоого жана инсандыгын жашырууга мүмкүндүк берген салыштырмалуу бүдөмүк крипто активи экендиги белгилүү. Өткөн жылдагы блог постунда Nobitex крипто биржасы монетанын “айыппулдардын эсебинен активдерге коркунуч келтирбестен” соодалоого жөндөмдүүлүгүн да келтирген.
Binance үчүн дагы юридикалык көйгөйлөр
Жаңы ачылыштар АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) крипто рыногунун гигант алмашуусун иликтеп, аны акчаны адалдоо ишин улантууда деп айыптап жатканда пайда болду.
Иран менен жаңы ачылган транзакциялар боюнча кылдат отчетторду берүүдөн баш тартып, Патрик Хиллманн, Binanceнын башкы стратегиялык кызматкери, Досторду кошо элек билдирүүдө;
Ошол эле АКШ санкцияланган бизнеске дуушар болгон башка платформалардан айырмаланып, Binance.com америкалык фирма эмес. Бирок биз ички ресурстарды жана бизнестеги өнөктөштөрдү пайдаланып, Иран рыногуна таасирин азайтуу үчүн агрессивдүү чараларды көрдүк.
Ушундай эле, Reuters белги июлда Binance ирандык тургундарга АКШнын санкцияларын жокко чыгарууга көмөктөшкөн. Бул 1 триллион крипто рыногунун жарымынан көбүн иштеткен тармактагы эң активдүү крипто алмашуу боюнча Рейтердин иликтөөлөрүнүн бир бөлүгү катары келди.
Рейтерстин айыптоосунан бир күн өткөндөн кийин, Binance расмий блогунда компания эл аралык санкцияларга баш ийип, системанын ачык-айкын болушу үчүн талаптарды сактоонун маанилүүлүгүн түшүнөрүн белгиледи. Миллиардер Ченгпан Чжао (CZ) мындай деди;
Binance санкциялардан кийин ирандык колдонуучуларга тыюу салды, 7си өтпөй калды / чечүүчү жол табылды, бирок кийинчерээк тыюу салынды.
2021-жылдын августунда Binance колдонуучуларды аныктоочу аккаунттарды гана бекитет деп ырастады. Бирок Chainalysis компаниясынын маалыматтарды талдоочу фирмасы Binance 1.05-жылдын ноябрына чейин ирандык биржалар менен соодада дээрлик 2022 миллиард доллар иштеткенин ачыкка чыгарды. Chainalysis боюнча Иран менен сооданын көрсөткүчү CZ июль айында анын компаниясы эрежелерге жооп берет деп ырастагандан кийин 80 миллион долларга жеткен.
Pixabayдан тандалган сүрөт жана TradingView.com сайтынан диаграмма
Булак: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/