Binance текшерүүдөн качуу үчүн 2 мекеменин алдында иштейт, WSJ дооматтары

Binance АКШ бийликтерин куугунтуктан коркуп, куралсыздандыруу планын ишке ашырууга киришти, деп айтылат The Wall Street Journal жаңы баяндамасында. 

Кагаз Binance "эки субъект" аркылуу мүмкүн болуучу соттук процесстердин тобокелдигин жоюуга даяр болгон деп ырастайт. Тергөө 2018-жылдан 2020-жылга чейинки документтерге жана мурдагы жумушчулар менен болгон маектерге негизделген.

2 өзүнчө объект түзүү

WSJ белгиленген Binance Лицензия боюнча мурунку атын жана технологиясын колдоно турган Binance.US деп аталган негизги америкалык платформаны түзүүнү пландаштырган. Мындан тышкары, ал Binance.com сайтынан толугу менен өзүнчө бир уюм катары көрсөтүлмөк. Докладда бөлүнүү ата-энени Америка Кошмо Штаттарынын жөнгө салуучу инспекциясынан коргойт деп айтылган. 

Кагаздын иликтөөсү мындай деп ырастайт: "Бирок Binance жана Binance.US компаниялар ачыкка чыгарганга караганда бир топ чырмалышып, персоналды жана каржыны аралаштырышкан жана аффилирленген уюмду бөлүшүшкөн ..."

Ошондуктан, эгерде АКШ бийлиги бул байланышты далилдей алса, дүйнөлүк биржа алардын юрисдикциясына кирип калышы мүмкүн. Binance.com кардарларынын бештен бир бөлүгү Кошмо Штаттарда болсо да, отчетто компания негизинен Кытай жана Япониядагы борборлордон иштегени айтылат. Бул сырттагы инженерлерге АКШдан келген программалык коддорго же кардар маалыматтарына мүмкүнчүлүк берет деп ырастады.

Тергөө жүрүп жаткан маалда жакында АКШнын үч сенатору биржанын жогорку жетекчилеринен каржылык жана комплаенстик документтерди сурашкан.

BeInCrypto буга чейин Чанпэн Чжао менен Брайан Шродерден кагаздар суралганын кабарлаган. жарактуулугун коргойт Binance бизнес стратегиясы жана практикасы.

Компания бөлүмдөрүнүн бөлүнүшүнө карабастан, алар Binance.com Binance.US каражаттарына ээлик кылат деп ырасташат. Алар ошондой эле америкалык кардарлар биржанын Кайман аралдарындагы холдингинде кармалып турган деп ырасташат. Ата мекендик ишкана Сан-Францискодон иштеп жатканда. Маалыматка ылайык, Юстиция министрлиги жана SEC бул байланышты 2020-жылдан бери иликтеп келишет.

Media Trail Binance үчүн уланууда

Бул негизги маалымат каражаттарынын дүйнөдөгү эң чоң биржага багытталган биринчи жолу эмес. ылайык 'атайын отчет' Reuters тарабынан 2022-жылдан баштап, Binance орус өкмөтүнүн колдонуучуга маалымат берүү өтүнүчүн аткарган имиш. терминалдарда кайрымдуулук оппозиция лидери Алексей Навальныйга байланыштуу.

Кийинчерээк ошол эле жылы башкы директор Чанпэн Чжао дагы жардыруучу кабарларга жооп кайтарды. Reuters'тин дооматтары Binance кантип "хакерлер, алдамчылар жана баңги аткезчилери үчүн борборго" айлангандан баштап, анын "акчаны адалдоо боюнча начар текшерүүлөрүнө" чейин болгон. Октябрь айынын отчету Чанпэн Чжаону "АКШдагы жана Улуу Британиядагы жөнгө салуучу органдардан качууну пландаган" деп айыптады  

Ошол эле отчетто ошондой эле Binance.US 2019-жылы де-факто туунду компания катары түзүлгөнү баса белгиленген. Анын максаты глобалдык алмашууну америкалык бийликтердин көңүлүнөн коргоо болгон.

Айыптоодон кийин, биржанын жогорку жетекчиси аларды талашып, өткөн ар бир жолу маалымат каражатынан өч алган.