- Binance Bitzlato санариптик актив платформасынын негизги контрагенти катары аталды.
- Битцлатонун негиздөөчүсү шейшембиде 700 миллион долларлык акчаны адалдоо схемасы үчүн камакка алынган.
- Болжолдуу маалыматтарга караганда, Гонконгдо жайгашкан компания Орусияда караңгы таза базарларды өстүрүү үчүн транзакцияларды жүргүзүүгө көмөктөшкөн.
Жакында жаңыртылып, Binance Holdings Ltd. Bitzlato компаниясынын негизги контрагенти катары аталды, 700 миллион долларды адалдаган деп айыпталган санариптик актив платформасы.
Казыналыктын Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагынын (FinCEN) буйругуна ылайык, Binance үч контрагенттин бири катары аныкталган. Буйрукка ылайык, "Bitzlato жогорку кабыл алуу жана жөнөтүүчү контрагенттердин болжол менен үчтөн экиси darknet базарлары же шылуундар менен байланышкан. Мисалы, 2018-жылдын майынан 2022-жылдын сентябрына чейин алынган BTC жалпы суммасы боюнча Bitzlato компаниясынын эң мыкты үч алуучу контрагенттери: (1) Binance, VASP; (2) Россия менен байланышкан Darknet рыногу Hydra; жана (3) Россияда негизделген Понци схемасы TheFiniko.
Башка үч кабыл алуучу тарап - Hydra, Local Bitcoin жана "TheFiniko" буйрукка ылайык.
FinCEN ошондой эле мындай деп кошумчалады: "Bitzlato, Россияда олуттуу операциялары бар P2P CVC алмаштыргыч, орусиялык мыйзамсыз каржылоого байланыштуу акчаны адалдоонун негизги концернинин каржы институту, тактап айтканда, (1) россиялык ransomware топтору тарабынан депозиттерди жана каражаттарды которууну жеңилдетүү аркылуу. же Конти сыяктуу филиалдар; жана (2) darknet кардарларынын жана darknet сатуучуларынын атынан Орусиянын darknet базарлары менен транзакцияларды жеңилдетүү."
FinCEN директорунун милдетин аткаруучу Химамаули Дас мындай деди:
Bitzlato россиялык киберкылмышкерлерге жана ransomware актерлоруна уурдоодон түшкөн кирешелерди адалдоого уруксат берүү менен глобалдык коркунуч жаратат.
Буйрук ошондой эле Орусияны киберкылмышкерлер үчүн баш калкалоочу жай деп атаган жана өкмөт аларды зыяндуу максаттарда колдонуп жатканы айтылган. Бирок, Binance өкүлүнүн айтымында, "Binance бул иликтөөнү колдоо үчүн эл аралык укук коргоо өнөктөштөрүнө олуттуу жардам көрсөттү. Бул Binanceнин дүйнө жүзү боюнча укук коргоо өнөктөштөрү менен биргелешип иштөөгө берилгендигин көрсөтүп турат.
Битцлатонун негиздөөчүсү Анатолий Легкодымов шейшембиде АКШда баңгизатты адалдаган жана мыйзамсыз кумар оюндарын ойногон деген айып менен камакка алынган. Легкодымов теги орус жана анын компаниясы Гонконгдо катталган. Bitzlato Орусиянын караңгы таза базарлары үчүн транзакцияларды, анын ичинде Blacksprut, OMG! OMG! жана Мега.
Булак: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/