Тергөө отчетунда Binance негизги криптовалюта биржасы Binance.US эсебинен CEO Чанпэн Чжао башкарган соода фирмасына болжол менен 400 миллион долларга жакын каражатты которуунун артында турганы айтылган.
16-февралдагы Reuters агенттигинин билдирүүсүнө ылайык, Binance банктык жазууларын жана компаниянын билдирүүлөрүн иликтөө. көрсөттү 400-жылы Binance.US тарабынан көзөмөлдөнгөн эсептен Merit Peak соода фирмасына 2021 миллион доллардан ашык транзакциялар жөнөтүлгөн. Америка Кошмо Штаттарынын баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы иликтөө иштерин баштаганы кабарланды 2022-жылдын февралында Binance.US менен ошол эле соода фирмасынын ортосундагы потенциалдуу байланыштарга.
Reuters агенттиги Binance.US өкүлүнүн айтымында, Merit Peak "Binance.US платформасында соода кылбайт жана эч кандай кызмат көрсөтпөйт" жана биржа кызматкерлери гана анын банк эсептерине кире алышат. Каражаттар Binance.US тарабынан Silvergate банкында BAM Trading Services катары бизнес кылып сакталган.
Отчет Binance ортосунда төмөндөдү жарыялоо "Крипто экосистемасына ишенимди түзүү" деп аталган блог посту, анда биржа кардарлардын активдери "кардарлар ачык уруксат берген жолдор менен гана колдонулушу керек" дейт. Binance Рейтер агенттигинин ушундай эле билдирүүсүнө каршы чыкты 2022-жылдын июнунан тартып алмашуу миллиарддаган долларлык акчаны адалдоого көмөктөшкөн деп ырастап, маалымат агенти жалган маалымат таратып жатат деп ырастады.
Ортодо параллелдерди жүргүзүүгө көп аракеттер жасалган https://t.co/AZwoBOgsqS жана банкрот болгон алдамчылык алмашуулар. Чыныгы фактылар өзү жөнүндө айтып турат: эч кандай салыштыруу жок.
Биздин лидерлик командабыз мурдагы DOJ, SEC, FBI жана NYFed кызматкерлеринен турат, алар… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) February 16, 2023
байланыштуу: Binance АКШнын жөнгө салуучу органдарынын мүмкүн болуучу айыптар үчүн чек китепчесин даярдайт: Отчет
2019-жылы ишке киргизилген Binance.US Binanceден өзүнчө уюм катары иштейт, ал жергиликтүү эрежелерге байланыштуу Америка Кошмо Штаттарынын колдонуучулары үчүн жеткиликтүү эмес. Нью-Йорктун Финансылык кызмат департаментинин бийликтери да кабарлашты Binance резервдерин максаттуу, бул анын BUSDга каршы күрөшкө алып келди (BUSD) стабилкоин.
Жаңыртуу (17-февраль, саат 2:23 UTC): Бул макала Binance.USдан 16-февралдагы твиттерди камтуу үчүн жаңыртылган.
Булак: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report