Дагы бир күнү, дагы бир FUD. Бул жолу, тилекке каршы, башкача.
Дүйнөлүк алдыңкы крипто алмашуу Binance 400 миллион доллар которгон имиш Changpeng Zhao менен байланышкан жеке компанияга, Binance башкы директору. Үрөй учурган кабарды абройлуу Reuters басылмасы жазды.
Аны тез жана эркин ойноо
Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, фонддун которулушу жашыруун жүргүзүлүп, Binanceнин лидерлик кеңешине Binance.US банкынын Silvergate банк эсебине кирүү мүмкүнчүлүгү берилген.
Иш 2021-жылдын башына туура келген. Reuters агенттиги Binance BAM Tradingдин Silvergate банктык эсебине кирип, каражаттарды Merit Peakке көчүргөнүн билдирди.
BAM Trading - Binance.USти жөнгө салуучу уюм жана Merit Peak - учурда SECтин радары астында соода фирмасы.
SEC Binance жана Merit Peak ортосундагы байланышты жана мыйзамсыз иш-аракеттердин мүмкүнчүлүктөрүн карап жатат. Акча которуулар 2020-жылдын аягына чейин уланат имиш.
Болжол менен ошол эле учурда Binance.US компаниясынын мурдагы башкы директору Кэтрин Коули өзүнчө билдирүү жасап, акча которуулар боюнча кооптонууну жаратты, деп билдирди Reuters. Коули Binance.USдан апрель айынын ортосунда кызык жагдайларда кеткен.
Бул кабар Binanceге каршы эң чоң сокку болду. Бирок, акча крипто гиганты же АКШ кардарларына таандыкпы деген конкреттүү далилдер жок.
АКШнын базарларына арткы эшик?
Башка жагынан алганда, бул Binance жана Binance.US ортосундагы каржылык байланыш CZ мурунку интервьюларында бир нече жолу ырастаган нерсеге караганда жакыныраак экенин көрсөтүп турат.
Reuters ошондой эле АКШдагы туунду компаниясынын кызматкерлери Binance криптовалютасын Binance.USга жөнөтүп, сатууларды жасап, кирешени анын банк эсебине которуп жатканын ачыкка чыгарганын кошумчалады.
Макалада CZ акыркы бир нече айдан бери далилдөөгө аракет кылган ачык-айкындуулук маселеси коюлган. Андан да жаманы, көптөр Binance.US иликтөөгө жакын деп кооптонушат.
Окшоштук тез эле айрым маалымат каражаттары тарабынан FTX өлүмү менен байланыштырылды, бул Сэм Банкман-Фриддин алмашуу каражаттарын жылдыруу үчүн жашыруун арткы эшиктерин ачыкка чыгарды.
Binance жакында анын балансынын толук аудити кечиктирилип турганын айтты жана анын экс-CFO 3 жылдан бери компаниянын толук эсептерине кирүү мүмкүнчүлүгү жок экенин айтты.
Баш тартуулар көп
Reutersтин айыптоосуна жооп кылып, Binance.US акча которуу кабары жалган маалымат экенин айтып, Meri Peak Binance.USда эч кандай кызмат сунуш кылбаганын баса белгиледи. CZ азырынча эч кандай комментарий бере элек.
Binance ишканаларынын ортосундагы түшүнүксүз байланыш да талкуунун темасы болуп саналат. Binance.US 17-февралдагы твиттеринде Binance.US кызматкерлери гана банк эсептерине кирүү укугуна ээ экенин ырастады.
Биржа буга чейин Merit Peak менен маркет-мейкер өнөктөшү катары иштегенин айткан, бирок өнөктөштүк 2021-жылы токтотулган. Фирма ошондой эле кардарлардын каражаттарын соода максаттарында эч качан колдонбой турганын айтты.
Акыркы жумаларда Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) жетектеген АКШнын жөнгө салуучулары тарабынан крипто жана токендердин эң мыкты компанияларына каршы бир катар аткаруу процесстери жүрдү.
Бул ишканаларга төлөмдөрдү жана сактоо кызматтарын сунуш кылган банктар да текшерилүүдө. SEC Binance.USти Sigma Chain AG жана Merit Peak менен байланыштырган байланыштарды карап жатат.
Ушул максатта, SEC бул ишканалар бааларды манипуляциялоо, жагымсыз рынок шарттарын түзүү жана башка жол менен чекене инвесторлорду пайдалануу үчүн кутум уюштуруп жатат деп ишенүүгө негиз бар.
Binance 16-февралда АКШнын мамлекеттик мекемелери менен жүргүзүлүп жаткан иликтөөлөргө байланыштуу айыптарды төлөө аркылуу эсептешүүгө даяр экенин жарыялады.
2022-жылдын башынан бери Reuters бир нече макалаларды жарыялады, анда алар Binance'тин мурдагы кызматкерлери менен маектештик.
Бул интервьюлардын максаты - инсандыкты текшерүү (KYC) процедурасындагы алсыздыкка көз салуу жана Украинадагы уланып жаткан жаңжалдан кийин алмашуу менен Россиянын ортосунда байланыш бар же жок экендигин иликтөө.
Булак: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/