Индиянын укук коргоо агенттигинин Дирекциясы (ED) Binance криптовалютасына салынган 1,5 миллион доллардан ашык акчаны тоңдурду. Каражаттар биткоинге WazirX крипто биржасына транзакция байланышы жана E-Nuggets деп аталган Mobile Gaming App аркылуу салынган.
Ал боюнча Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди, Мобилдик тиркеме Аамир Хан менен байланыштырылып, акчаны адалдоо боюнча иликтөө июль айында башталган. Бул адам жана башкалар Федералдык банктын бийликтери тарабынан берилген арыз боюнча акчаны адалдоо боюнча мыйзамды бузган деп айыпталган.
Бул болжолдонгон мыйзамсыз иш-аракеттери менен байланышкан уюмдар E-Nuggets мобилдик оюн колдонмосу, WazirX крипто биржасы, анын башкы компаниясы Zanmai Labs жана Binance крипто биржасы. Биткойнист катары билдирди, Changpeng "CZ" Жао, Binance башкы директору, айыптоолорду четке какты.
Эки ай мурун, алгачкы иликтөө башталганда, CZ Twitter баракчасына WazirX менен болгон байланышын тактап, алмашуу платформаларынын ортосунда эч кандай каржылык байланыштар жок экенин билдирген. Ошол учурда, ED бул субъектилерди "кошпогон" жөнгө салуучу көзөмөл менен жана Кардарыңды бил (KYC) саясаты жок деп айыптаган. Бул тууралуу укук коргоо органы билдирди:
Белгисиздикке үндөп, AML нормаларына ээ болуу менен, ал крипто маршрутун колдонуу менен кылмыштуу кирешелерди адалдоого 16 айыпталган финтех компаниясына жигердүү жардам берди.
Эми, ED E-Nuggetsтин артында турган адам Аамир Хан колдонмону "коомчулукту алдауу максатында" жараткан деп ырастайт. E-Nuggetsтен "олуттуу суммадагы акча" чогултулгандан кийин, шектүү транзакцияларды токтотуп, акча каражаттарын алып салган.
Кийинчерээк, жаман актер колдонмолордун серверлеринен колдонуучулардын маалыматтарын "жок кылды". ED уурдалган каражаттар крипто алмашуу аркылуу которулган деп ырастайт. Жаман актерлор WazirX крипто-биржасында “жаман эсептерди” ачып, каражаттарды депозитке салып, андан кийин Binanceге акча которууну уланта алышты. Чыгуу мындай дейт:
Айтылып өткөн которулган криптовалютанын балансы, башкача айтканда, Binance крипто биржасында 77.62710139 АКШ долларына (болжол менен 1573466 крон рупий) эквиваленттүү 12.83 биткойндор тоңдурулду.
Binance укук коргоо органдары менен кызматташууну күчөтөт?
Binance ED жана башка уюмдар тарабынан акчаны адалдоого жана башка кылмыш иштерине жол ачкан деп айыпталган. Компаниянын өкүлдөрү, анын ичинде анын башкы директору, платформанын KYC жана акчаны адалдоого каршы (AML) саясатын коргоп, ар кандай айыптоолорду четке кагышты.
CZ тарабынан бөлүшүлгөн акыркы билдирүүсүндө, алмашуу жарыялады «Укук коргоо органдарын окутуунун глобалдык программасы». Binance айтымында, демилге "укук коргоо органдарына каржылык жана кибер кылмыштарды аныктоого жана санариптик активдерди пайдаланган жаман актерлорду жоопко тартууга жардам берүү" үчүн түзүлгөн.
2021-жылы криптовалюта алмашуу Тергөө бөлүмүн ишке киргизди. Биржа тарабынан берилген маалыматтарда бул команда дүйнө жүзү боюнча бир нече иш-чараларга катышып, бир нече өлкөнүн укук коргоо органдары менен иштешкени айтылат.
Биржа анын KYC жана AML саясаты жана эл аралык укук коргоо органдары менен кызматташуусу аларга Францияда, Италияда, Испанияда жана башкаларда иштөөгө лицензия алууга мүмкүндүк берген деп ырастайт. Жазуу учурунда Binance Coin (BNB) 279 долларга соодалашып, аз мөөнөттө 3% пайда менен соода кылат.
Булак: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/