Binance жетекчилери Signal колдонушту, ХАМАСтын каражаттарын талкуулашты, кардарларга VPNди кантип колдонууну айтып беришти

Binance АКШнын Товарлар жана Фьючерс Соода Комиссиясынын (CFTC) компания жетекчилеринин туура эмес иш-аракеттерине ишарат кылган ар кандай айыптоолорго туш болот.

Binance Сигналдын автоматтык түрдө жок кылуу функциясын колдонду

27-мартта, CFTC алдынкы крипто-биржага Binance каршы айыптарды койду. Анын айыптары, биринчи кезекте, Binance АКШда жайгашкан кардарларды тейлөө боюнча эрежелерге каршы келгенин көрсөтсө да, бул айыптоолор башка туура эмес аракеттерди да сүрөттөйт.

Белгилей кетсек, CFTC Binance жетекчилери байланыш үчүн Signal билдирүүсүн колдонгон фактысын баса белгиледи. Ал кошумчалагандай, колдонмонун автоматтык түрдө өчүрүү функциясы жетекчилерге айыптоочу иш-аракеттерди талкуулоонун жазууларын жок кылууга мүмкүндүк берет.

Регулятор Binance ички жана кардарлар менен баарлашуу үчүн Signal колдонгон деп ырастады. Тактап айтканда, CFTC АКШнын чектөөлөрүнүн тегерегиндеги талкуулар Signal боюнча жүргүзүлгөнүн айтты - бул практика Binanceнин башкы директору Чанпэн Чжао тарабынан "мандын тапшырган", Binance'тин талаптарын сактоо боюнча мурдагы кызматкери Сэмюэл Лимдин айтымында.

Комплаенс кызматкери мыйзамсыз пайдалануу жөнүндө билген

CFTC ошондой эле мыйзамсыз иш менен Binance байланыштарын баса белгиледи.

Тактап айтканда, CFTC Binance 2019-жылдын февралында Хамас исламдык террористтик тобу менен байланышкан транзакциялар тууралуу маалымат алганын айтты. Андан көп өтпөй Лим билдирүүсүндө террордук топтор көп учурда "майда суммаларды" жөнөтөрүн айтып, фактыны мойнуна алды, анткени чоң суммалар каралат. акчаны адалдоо.

2020-жылы Лим орусиялык жана башка колдонуучулардан түшкөн каражаттар боюнча комментарий берип, мындай деп айткан: "Келгиле ... алар бул жерде кылмыш үчүн." Дагы бир жетекчи: "Биз жамандыкты көрүп турабыз, бирок [эки] көзүбүздү жумуп жатабыз" деди.

Мындан тышкары, Лим транзакциялары мыйзамсыз иш-аракеттер менен байланышкан кардарга Binance'ти жаңы аккаунт менен колдонууну улантууга уруксат берди. Башка жерде Лим "Оффборд = [Чангпенг Чжаонун] көз алдында жаман" деп, жогорку тобокелдиктеги эсептерди жабууну четке какты.

Binance колдонуучуларга VPNди кантип колдонууну айтып берди

CFTC арызынын дагы бир бөлүгү Binance кардарларга виртуалдык жеке тармакты (VPN) колдонуу менен геотоскоондук чараларын кантип кыйгап өтүү керектигин айтып бергенин билдирет.

Binance 2019-жылы Кошмо Штаттарда кардарларды тейлөөнү токтоткон, бирок көп өтпөй VPN колдонмосун жарыялаган. Колдонмо жок кылынганына карабастан, CFTC баракчанын бир бөлүмү колдонуучуларга VPN'дерди "чектелген сайттардын кулпусун ачуу" үчүн колдонсо болорун билдирди.

Кеңеш атайылап көрүнгөн: сүйлөшүү журналдарында Лим Чанпэн Чжао колдонуучулардын Binance'ке кирүү үчүн VPNди кантип колдонууну билишин каалаарын айтты. Ал ошондой эле Binance өзү муну кыла албаса да, үчүнчү тараптар колдонуучуларга VPN'ге кирүүнү айта алат деп сунуштады.

Лим дагы бир сүйлөшүүдө америкалык колдонуучулардын статусун АКШдан башкага өзгөртүү алдамчылык экенин түшүндү, бирок Binance колдонуучуларды KYC эмес аккаунтту же VPNди колдонууга үндөй турганын айтты.

Binance бүгүнкү билдирүүсүндө бул ырастоолорго каршы чыгып, ал АКШнын кардарларын уюлдук телефон кызмат көрсөтүүчү провайдерине, кредиттик картанын жайгашкан жерине жана KYC маалыматтарына таянып бөгөттөй турганын айтты - алардын IP дареги эле эмес, бул VPN айланып өтө турган жалгыз блок.

Binance кошумча өз платформасында кызматкерлердин соодасына кайрылды, бирок CFTC кооптонууларынын көбүн азырынча чече элек.