Binance WazirX ED Raids директору катары катышуусун түшүндүрөт

кайсы бир пресс-релиз Индиянын укук коргоо дирекциясынан (ED) крипто алмашуу Binance WazirX менен түзүлгөн акчаны адалдоо схемасына катышы бар имиш. Бул уюм бул өлкөдө крипто алмашуу платформасы катары иштейт; анын кеңселеринин бирине 3-августта тинтүү жүргүзүлгөн^rd, уланып жаткан тергөөнүн натыйжасында.

Binance компаниясынын башкы директору Чанпэн Чжао бар четке какты Компаниянын WazirX менен эч кандай каржылык байланышы жок экенин жана Zanmai Labs компаниясынын эч кандай акцияларына ээ эместигин билдирген. Индия бийлигинин билдирүүсүнө ылайык, акыркысы WazirXтин башкы компаниясы жана акчаны адалдоо схемасынын негизги актерлорунун бири.

Рейддин натыйжасында жергиликтүү бийлик WazirX менен байланышкан банктык баланстардан 8 миллион доллардан ашык же 64.67 индиялык крону (INR) тоңдурду. ED бир катар компаниялар криптовалюталар түрүндөгү каражаттарды WazirXке буруп, лицензиясы жок кредиттик бизнести жүргүзүшкөн деп ырастайт.

Бул каражаттар "белгисиз чет элдик капчыктарды" жана фантом финтех фирмаларын камтыган схема боюнча акчаны адалдоо үчүн колдонулат. Чыгуу мындай дейт:

ED бир катар индиялык NBFC (банктык эмес каржылык компаниялар) компанияларына жана алардын финтех өнөктөштөрүнө каршы RBI көрсөтмөлөрүн бузуу жана жеке маалыматтарды кыянаттык менен пайдаланган жана орой сөздөрдү колдонгон теле чалуучуларды пайдалануу үчүн акчаны адалдоо боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. кредит алуучулардын пайыздык чендери.

Тергөө бийликти WazirXти көзөмөлдөгөн Zanmain Labs компаниясынын башкаруучу директору Нишал Шетти суракка алды. Аткаруучунун ырастоосунда, Binance WazirX үчүн транзакциялардын көпчүлүгүн жүргүзөт.

Бийлик шектүүлөр тергөөнүн жүрүшүн бүдөмүк кылуу үчүн «карама-каршы жана түшүнүксүз жоопторду» берип жатышат деп эсептейт. Мындан тышкары, ED крипто алмашуу платформасы күчтүү Кардарыңды бил (KYC) жана Акчаны адалдоого каршы (AML) саясатын ишке ашыра алган жок деп эсептейт.

Binance бул болжолдонгон акчаны адалдоо схемасына катышканбы?

Андан сырткары, бийлик тараптар бүтүмдөрдү жашыруу жолунан чыгып кеткенин айтышты. ED ошондой эле WazirX директору Самеер Мхатреге суроо берди, бирок алмашуу платформалары менен байланышкан транзакциялар жөнүндө көбүрөөк маалымат чогулта алган жок. Релиз кошумчаланган:

Кыймылсыз KYC нормалары, WazirX менен Binance ортосундагы транзакцияларды регулятивдик контролдоо, чыгымдарды үнөмдөө үчүн Блокчейндерде транзакцияларды жаздырбоо жана карама-каршы капчыктардын KYCин жаздырбоо WazirX жоголгондор үчүн эч кандай эсеп бере албасын камсыз кылды. крипто активдери. (...) Белгисиздикке үндөп жана AML нормаларынын бошоң болушуна ээ болуу менен, ал 16 айыпталган финтех компаниясына крипто жол аркылуу кылмыштуу кирешелерди адалдоого жигердүү жардам берди.

Binance компаниясынын башкы директору алмашуу WazirX сатып алуу келишимин жарыялаганын, бирок транзакция "эч качан бүтпөгөнүн" түшүндүрдү. Аткаруучу алардын платформасы "капчык кызматтарын гана көрсөтөт" деп айтты жана платформаны иштетүү үчүн бардык жоопкерчилик WazirXте гана экенин белгиледи.

Чжао WazirXке коюлган айыптар "тийиштүү" экенин моюнга алып, алар "дүйнө жүзүндөгү укук коргоо органдары" менен тынымсыз кызматташып турганын айтып, ED жана Индиянын бийликтерине өз жардамын сунуштады.

Акыркысы алар аркылуу Binance менен байланышууга аракет кылышканын айтты [электрондук почта корголгон] байланыш, бирок компания "сейрек суроолорго жооп берет".

Жазуу учурунда, BNB баасы 313 сааттык диаграммада бир аз пайда менен 4 долларга сатылды.