Финансылык кылмыштар жана укук коргоо тармагы (FinCEN) аныктады Binance жана Hydra алдыңкы үчөөнүн экөөсү rЖакында ээсине акчаны адалдоого айыпталган орус P2P алмашуу Bitzlato компаниясынын контрагенттерин кабыл алуу.
FinCEN маалыматы боюнча билдирүү, Binance, darknet базары Hydra жана "Финико" деп аталган орусиялык Ponzi схемасы Битцлатонун эң мыкты үч алуучу контрагенттери болгон. Битцлатонун эң мыкты үч жөнөтүүчү контрагенттери Гидра, финдик P2P алмашуу LocalBitcoins жана "Финик" болгон. Контрагенттердин көбү "Россия менен айкын байланыштары жана/же олуттуу операциялары бар" деп айтылат отчетто.
Binance компаниясынын контрагентинин начар AML/KYC болгон
АКШнын башкы прокурорунун орун басары Лиза Монако билдиргендей, Bitzlato өзү менен бир нече darknet базарлары, анын ичинде Hydra ортосундагы кардарлардын транзакцияларын жеңилдеткен. Монако 2021-жылы "виртуалдык валюта алмашуу, миксинг жана тамблинг кызматтары жана акчаны адалдоо инфраструктурасынын катышуучулары тарабынан жасалган кылмыштарга" каршы күрөшүү үчүн Улуттук криптовалютаны көзөмөлдөө тобун жарыялады.
Бруклиндеги (Нью-Йорк) ишти соттоп жаткан АКШнын адвокаты Бреон Пис Битцлатонун алсыз KYC саясаты аркылуу алмашууну кылмышкерлер үчүн баш калкалоочу жайга айландырганын айтты. Колдонуучу электрондук почта дареги менен гана каттала алат жана сүрөтү жок.
DoJ Битцлато баңги заттары жана мыйзамсыз кумар оюндары менен байланышкан транзакцияларды жабуу үчүн 700 миллион доллар жардам берген деп ырастайт.
Bloomberg 18-жылдын 2022-январында Bitzlato компаниясынын башкы директору Анатолий Легкодымов ички чат аркылуу Битцлатонун кардарларынын көбү кылмышкерлер экенин мойнуна алганын билдирди.
Мыйзамсыз каржы саясаты текшерилүүдө
Binanceнин Bizlato менен иштеши алмашууну эске алганда, бир нече кашты көтөрүшү мүмкүн мурунку чуркоо укук коргоо органдары менен. Bloomberg Биринчиден, DoJ жана Ички киреше кызматы 2021-жылы Binanceден негизги шайкештик маалыматын издешкен.
Reuters билдирди 2022-жылы сентябрда DoJ Binance'тин AML/KYC процесстеринин кылдат жазууларын талап кылган. Ал ошондой эле биржадан Binanceтин мыйзамсыз транзакцияларды аныктоо жөндөмү боюнча Чжаонун башка жогорку кызматтагы кызматкерлери менен кат алышууларын ачыкка чыгарууну суранды. Сурамдын жыйынтыгы ошол учурда такталган эмес.
Бир нече мурдагы улук кызматкерлер жана өнөктөштөр менен маектешүүдөн жана Binanceнин жашыруун каттарын карап чыккандан кийин, Reuters билдирди 2022-жылдын январында Binance болгон анын каржысы жөнүндө кеп жана Мальтада каттоого арыз бергенде корпоративдик башкаруу. Ал ошондой эле башкы директор Чанпэн Чжаонун мыйзамды ачыкка чыгарганына карабастан, өзүнүн шайкештик департаментинин сунуштарына каршы чыкты.
Үч айдан кийин, Reuters Досторду кошо элек Binance санкцияланган уюмдар жана кылмышкерлер үчүн миллиарддаган долларларды иштеткен. Кийинчерээк Binance бул отчетторду так эмес деп сындап, Reutersтин тыянактарынын айрым бөлүктөрүн эскирген жана туура эмес деп атады.
Чанпэн Чжао Давостогу 2023-жылкы Дүйнөлүк Экономикалык Форумдун саммитинде жакында оттун жанында сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи 2022-жылы бир нече крипто жарылып кеткенден кийин кайра ишенимге ээ болуу жана жөнгө салуучу органдар менен иштей баштоо үчүн тармактын зарылчылыгы. Ал ошондой эле Bitzlato жаңылыктарын таза FUD катары сынга алды, башка комментаторлор укук коргоо органдары Bitzlato'ну Binanceге каршы иш куруу үчүн колдонуп жатканын айтышты.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
баш тартуу
BeInCrypto акыркы окуялар жөнүндө расмий билдирүү алуу үчүн окуяга катышкан компанияга же жеке адамга кайрылды, бирок ал азырынча жооп ала элек.
Булак: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/