АКШнын үч сенатору сурады Binance аткаруучулар Чанпэн Чжао жана Брайан Шродер Binance бизнес моделинин жана практикасынын мыйзамдуулугун коргоо үчүн каржылык жана шайкештик документтерин камсыз кылуу.
Сенаторлор Элизабет Уоррен, Крис Холлен жана Роджер Маршалл тарабынан жазылган кат Binance компаниясынын корпоративдик түзүмүнө жана Кардарыңды бил (KYC) саясатына тиешелүү документтерди, ошондой эле фирма менен анын туунду компанияларынын ортосундагы мамилелер тууралуу маалыматты сурайт. АКШ кардарларына тиешелүү.
Сенаторлор каржылык жана мыйзамдуулуктун айкындуулугун көздөйт
Сенаторлор Binance америкалык кардарларды тейлөө үчүн чектелген өнүмдөр менен АКШ бөлүмүн түзүп, АКШнын жөнгө салуучу көзөмөлүнөн качкан деп ырасташат.
Алар бизнес бөлүмдөрүнүн бөлүнгөнүнө карабастан, Binance.US кардарларына таандык каражаттар Кайман аралдарында Binance холдингинде сакталган деп ырасташат. Натыйжада, мыйзам чыгаруучулар Binance менен анын туунду компанияларынын ортосундагы байланыштар жана 2017-жылдан бери АКШдагы Binance кардарларынын пайызы жөнүндө маалымат сурашты.
Мындан тышкары, сенаторлор 2021-жылдагы Рейтер агенттигинин отчетуна шилтеме жасап, Силвергейт Капиталдан Чжао башкарган соода фирмасынын эсебине 400 миллион доллардын которулушун сүрөттөп, фирманын АКШнын Кардар каражаттарын башкарууга жумшак мамиле кылганынын далили катары келтиришет.
Ошондой эле сенаторлордун радарларында Binance компаниясынын мыйзамсыз түрдө каражаттардын агымына көмөктөшөт деп ырастаган алсыз шайкештик программасы болгон.
Сенаторлордун айтымында, Чжао жаңы катталууларда минималдуу талаптарды сактоо аракеттерин жактап, 2022-жылы менеджерди жалдаган, бул көптөгөн комплаенс кызматкерлерин кетүүгө алып келген, анткени алар акчаны адалдоого керектүү текшерүүлөрдү жетиштүү тез жүргүзө алышкан эмес. Бул саясат, сенаторлордун ырасташынча, фирмага санкцияланган субъектилерди, анын ичинде ирандык компанияларды жигердүү жалдоо жана транзакцияларды жеңилдетүү мүмкүнчүлүгүн берген. Алар Чжао менен Шродерден Binance's AML программасына жана Чжао кызматкерлерге KYC стандарттарын төмөндөтүүгө көрсөтмө берген бардык байланыштарга байланыштуу саясаттарды ачып берүүнү суранышты.
Сенаторлор ошондой эле дуэттен Binance жана бардык туунду компаниялар үчүн баланстарды 2017-жылга чейин жеткирүүнү суранышты. Ошондой эле алардан Binance менен өз ара аракеттенген АКШ мекемелеринин тизмесин берүү жана ар кандай Binance мекемелеринин ортосундагы бизнес мамилелерин ачып берүү суралды.
Сенаторлор Маршалл менен Уоррен өткөн жылы а мыйзам долбоору Бул кээ бир криптофирмаларды акча өткөрүүчү бизнес катары кайра классификациялоо үчүн аларды кайра классификациялайт Банктын купуя Act жана аларды акчаны адалдоого каршы (AML) эрежелерин сактоого мажбурлоо.
Binance CEO Battle Relentless FUD үчүн кодду киргизди
Сенаторлордун каты анын коомдук аброюна жана анын башкы директорунун аброюна шек келтирген жаңылыктар менен алмашуунун эң акыркы жолу болуп саналат.
Анткен менен Техас университетинин финансы профессору сенаторлордун катында жакшы ойлорду айтканын айтты.
"Мен ойлойм кат Binanceдеги кээ бир маселелердин жакшы корутундусу. Алар крипто мейкиндигинин жана анын бардык көйгөйлөрүнүн борборунда. Бул монетанын эки жагын тең ойноого аракет кылып жатат ", - Джон Гриффин айтып Bloomberg.
Чжао жакында четке какты салыштыруу Жакында Forbes журналында Binance'тин бухгалтердик эсепке алуусун жана колдонуучу каражаттарын башкаруусун сынга алган FTX алмашуу алмашуу. Ал жакында эле коомчулукка Binance BUSD чыгарбаганын эскертиши керек болчу stablecoin деп SEC кыйытууда is коопсуздук.
Ал бүгүн өзү же Binance айланасындагы акыркы жаман кабарлар болушу керек экенин тастыктады четке Жакында эле киргизилген сандык код аркылуу жалган деп эсептелинет, мында 4 саны крипто тилде FUD катары белгилүү болгон коркуу сезимин четке кагууну билдирет.
Ал дагы ырастады Жакында Гонконгдо АКШнын Федералдык Тергөө бюросу аны атып салды деген кабар фотошоп менен тартылган сүрөттү колдонгон жана жалган болгон.
Бүгүн, Binance күрөшүү үчүн укук коргоо органдары менен өнөктөштүк үчүн жаңы демилгени жарыялады кесепчилик.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
баш тартуу
BeInCrypto акыркы окуялар жөнүндө расмий билдирүү алуу үчүн окуяга катышкан компанияга же жеке адамга кайрылды, бирок ал азырынча жооп ала элек.
Булак: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/