Binance жана WazirX ED менен ээлик кылуу жана "көмүскө" транзакциялар боюнча кызматташууга убада беришти  

Ишемби күнү Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) жана WazirX CEO Nischal Shetty ортосунда WazirX ээлик кылуу боюнча күтүлбөгөн коомдук талаш-тартыштан кийин, көпчүлүк индиялык бизнес жаңылык платформалары дүйшөмбү күнү бул маселенин уландысын көрсөтүштү.

Money Control макаланын негизинде жүргүзүлгөн интервью Шетти менен ал Binance WazirXке ээлик кылган юридикалык документтер бар экенин айтты. Ошол эле учурда The Economic Times билдирди WazirX иштеткен Zanmai Labs Binance менен болгон менчик талашында юридикалык кайрылууну ойлонуп жатат.

WazirX 15 миллионго жакын катталган колдонуучулары бар жана көлөмү боюнча эң ири индиялык крипто алмашуу болуп саналат.

WazirX ээлиги боюнча талаш

акыркы тутануу Жума күнү Занмай лабораториясынын директорлорунун бирине Аткаруу дирекциясынын (ED) тинтүүсүнө жана балансында 8 миллион доллары бар банк эсебин тоңдуруп салганына байланыштуу. ED акырындык менен бул иште чечкиндүү чараларды көрүүгө түрткү бергенде, WazirX CEO 2019-жылы расмий блогдо Индияга багытталган соода платформасын басып алганын мойнуна алган Binance компаниясына жүктөмдү которуп жатканы көрүнүп турат.

Азырынча Binance башкы директору ишемби күнү өзүнүн твиттери аркылуу WazirX ээлигинен алыстап, крипто мейкиндигинде тренд жаңылык болуп калды. CZ 2019-жылы сатып алуу эч качан бүтпөгөнүн жана Binanceтин WazirX менен катышуусу капчыкты тейлөө жана чынжырдан сырткары транзакциялар сыяктуу техникалык чечимдерди камсыз кылуу менен чектелгенин айтты.

«Биз WazirXти өчүрө алабыз. Бирок биз кыла албайбыз... Бул колдонуучуларды жабыркатат”, - деп жазды CZ ишемби күнү твиттерде.

The Economic Times отчетуна ылайык, Binance жекшемби күнү WazirXке чынжырдан тышкары крипто которууларды өчүрдү.

ED менен кызматташуу

Ишемби күнү өзүнүн твиттеринде CZ WazirXке каршы айыптоолорго нааразычылыгын билдирип, Binance ED менен кызматташа турганын айтты.

"WazirXтин иштеши жана платформаны Zanmai Labs кантип башкарып жаткандыгы тууралуу акыркы айыптоолор Binance үчүн терең тынчсызданууну жаратууда. Binance дүйнө жүзү боюнча укук коргоо органдары менен кызматташат. Биз ED менен кандай гана жол менен болбосун иштешүүгө кубанычтабыз», - деди CZ шопурлуктан Ишемби күнү.

Money Control менен болгон маегинде Шетти да ED тергөө менен кызматташа турганын ырастады. «Биз (ЭД) тергөө менен тынымсыз кызматташып келгенбиз жана мындан ары да кызматташууну улантабыз», - деп белгиледи ал.

Көйгөйдүн тамыры  

Террорду каржылоо бурчуна ээ болгон каржы кылмыштарын иликтөөгө расмий мандаты бар федералдык агенттик болгон Аткаруу башкармалыгы (ED) январь айында айрым адамдар тарабынан 2,700 крон INR (381 миллион доллар) өлчөмүндөгү акчаны адалдоо боюнча шектүү операцияларды иликтеп жатканын билдирген. WazirX аркылуу жеке компаниялар.

Ал расмий түрдө жарыяланды заряд баракчасы WazirXтин негиздөөчүлөрү Нишал Шетти жана Самир Мхатреге каршы иш боюнча июнь айында шектүү транзакцияларды түшүндүрүп берүүнү суранган. WazirX компаниясынын башкы директору анын платформасы учурдагы мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу үчүн KYC чегинен тышкары экенин айтты.

"Кардарыңды бил (KYC) жана AML процесстерин аткаруу менен биз мыйзамдуу милдеттенмелерибиздин чегинен чыгабыз жана талап кылынганда укук коргоо органдарына ар дайым маалымат берип турабыз", - деп жооп берди Шетти.

Бирок, июнь айындагы айыптоо баракчасында ED мындай деди: "WazirX зарыл болгон документтерди чогулткан жок, негизги милдеттүү түрдө Акчаны адалдоого (AML) жана Терроризмди каржылоого каршы күрөшүүгө (CFT) сактык нормаларын жана FEMA көрсөтмөлөрүн ачык бузуу менен."