6-июндагы Reuters агенттигинин Binance компаниясын эң мыкты darknet жана хакердик топтор катышкан акчаны адалдоо схемалары менен байланыштырган билдирүүсүнөн кийин, Binance'тин комплаенс тобунун кээ бир мүчөлөрү талаптарды сактоо боюнча көнүгүүлөргө кошумча аракеттерди жана бул жогорку текшерүүнүн кандай болгонун баса белгилешти. алмашууга да бир топ чыгым алып келген.
"Binance жакшы же көпчүлүк алмашуу сыяктуу эле" - KYC ишке ашыруу боюнча Gambaryan
1-августта CoinDesk менен болгон маегинде, Binance'тин талаптарга жооп берүү көнүгүүлөрүн көзөмөлдөгөн команданын үч мүчөсү - Тигран Гамбарян, Мэтью Прайс жана Чагри Пойраз - бул кошумча аракеттердин айрымдарын белгилеп, биржада келтирилген айыптоолорго кайрылышты.
Binanceнин Hydra менен болжолдуу байланышы жөнүндө сураганда - дүйнөдөгү эң ири кара торчо баңгизат базары - Мэттью Прайс Binance анын талаптарга жооп берүү аракетине кайдыгер мамиле жасаганын же биржа кылмыштуу аракеттерди колдогондугун ырастаган катаны белгиледи. "Бул Америка Банкы баңги картелдери үчүн акчаны адалдоону колдойт деген сыяктуу", - деди Прайс.
Тигран Гамбарян Прайстын пикирин колдоду. Ал алмашуу, ошондой эле бардык башка төлөм көмөкчү, алардын ыйгарым укуктары андан кийин иш-аракеттерди калп экенин билдирип, колдонуучунун капчыктарына эмнени көзөмөлдөй албайт деп белгиледи.
"Индия шылуундары адамдардан Apple белек карталарын алууну суранышканда, бул Apple азыр жүздөгөн миллион долларларды адалдап жатат дегенди билдиреби? Жок, - деп кошумчалады Гамбарян, Binance кеңири колдонулуп жатканын, анткени көпчүлүк шылуундар эң арзан варианттарга кайрылышат, ал эми Binance эң арзандардын бири экенин белгиледи.
Команда мүчөлөрүнүн Binanceнин кылмыштуулукка байланыштуу башка алмашууларга салыштырмалуу кандайча пикири суралган. Буга жооп кылып, Гамбарян Binance транзакцияларынын чоң көлөмү кокусунан көбүрөөк мыйзамсыз акчаларды иштетүүгө алып келиши мүмкүн экенин белгилеп, андан ары мындай деди: "Binance жакшыраак же көпчүлүк алмашууларга окшош." Гамбарян ошондой эле алар ар кандай юрисдикцияларда иш алып барышарын чакырыкчы фактор катары белгиледи.
KYC ишке ашкандан кийин Binance кардарларынын 90% жоготту, бул миллиарддаган кирешеге алып келди
Binance кооптонуулардан кийин 2-жылдын июлунда KYC эмес эсептер үчүн акча алуу чегин 0.06 BTCден 2021 BTCге чейин кыскартты. Командадан кийин мыйзамсыз иш-аракеттердин олуттуу төмөндөшү байкалса, бөлүшүүнү суранышты.
Гамбарян алардын жакшы төмөндөшүнө күбө болгондугун, бирок депозиттердин да азайгандыгын белгилеп, реалдуу пайызды аныктоо үчүн изилдөө тапшырганын кошумчалады. «Эгер транзакциялардын жалпы пайызын карасаңыз, депозиттерде гана эмес, [мыйзамсыз иштердин көлөмү боюнча] чоң айырма бар», - деди ал.
Гамбаряндын айтымында, Binance кылмыштуу иш-аракеттердин уюгу деп айткан эч кандай далил жок жана бул дүйнө билишин каалаган. Бул боюнча андан ары сүйлөгөн Чагри Пойраз, алар муну тез-тез айтып турушу керек экенин, бирок бул кадам башка кылмышкерлерди ооздуктоо гана болоорун белгиледи.
Мисал келтирип, Пойраз Binance Эстонияда жайгашкан Garantex биржасы менен бизнес байланыштарын кантип үзгөнүн эстеп, АКШ бийликтери адалдалган каражаттар менен транзакцияларды жүргүзүүнү жеңилдеткени үчүн санкция салган. Пойраз белгилегендей, бул кадам алмашуу расмий түрдө санкциялангандан бир ай мурун жасалган. "Алар менен иш жүргүзүүнү уланткан башка биржалар бар", - деп кошумчалады Пойраз.
Пойраз андан ары KYC процедураларын ишке ашыруудан кийин кардарларынын 90% жоготкондугун, бул алардын миллиарддаган кирешесин жоготкондугун белгиледи.
Булак: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/