Электрондук каттарга ылайык, австралиялык баалуу кагаздарды жөнгө салуучулар FTXди 2022-жылдын мартында эле иликтеп жатышкан алынган The Guardian тарабынан.
Тергөө FTX өзүнүн инвестицияларына 20 эсе рычаг сунуш кылганы айкын болгондон кийин башталган окшойт. Жөнгө салуу органдары иликтей баштаганда, алар FTX бар экенин аныкташкан алынган анын лицензиясы IFS Marketsти басып алуудан алынган, ал өзү аны Forex Финансылык Кызматтарын басып алуу аркылуу алган.
FTX лицензияда талап кылынган стандарттарды сактап жатканын же жокпу, түшүнүү үчүн, жөнгө салуучу органдар анын шайкештигин баалоо үчүн маалымат чогултуу үчүн S912C эскертүүсүн чыгарышты.
The Guardian тарабынан каралып чыккан электрондук каттар муну ырастап тургандай кыйраган учурда тергөө иштери жүрүп жаткан, алмашууну ырастаган 11-ноябрдагы документ менен жөнгө салуучу орган тарабынан көзөмөлдөнүп жаткан.
Подробнее: Нью-Йорк FTX стилиндеги аралашууну чечүү үчүн жаңы көрсөтмөлөрдү чыгарат
FTX жана Alameda Research Австралиядагы иш-аракеттерин башкарууга жардам берүү үчүн башка сатып алууларды колдонушкан. Alameda FTX кардарларын банк менен камсыз кылуу үчүн HiveEx чакан биржадан тышкаркы (OTC) соода үстөлүн сатып алган.
Жакынкы кредитор матрицасы болуп жаткан FTX банкроттугуна берилген кредитор боло албаган жактарды камтыйт, HiveEx, Goldfield's Money жана Австралиянын Башкы Прокурорунун кеңсеси кирет.
HiveEx компаниясынын директору, Alameda Research жана FTX компаниясынын негиздөөчүсү жана ири акционери Сэм Банкман-Фрид Нью-Йорктун Түштүк округу тарабынан ага коюлган сегиз кылмыш ишинин бардыгына күнөөлүү эмес экенин билдирди. Башка жетекчилер, анын ичинде Кэролайн Эллисон жана Гари Ванг убада беришти күнөөлүү окшош айыптарга.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин каналга жазылыңыз YouTube канал.
Булак: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/