Дагы бир BitMEX аткаруучу банк сыры мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алды

BitMEX компаниясынын мурдагы аткаруучу директору Грегори Дуйер Банк сыры мыйзамын бузгандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алды. боюнча Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча АКШнын прокуроруна.

Криптобиржада Бизнести өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Дуйер BitMEXтин биринчи кызматкерлеринин бири болгон жана азыр биржа “акчаны адалдоого каршы (“AML”) программасын түзө, ишке ашыра жана кармап кала албаганын” мойнуна алды.

АКШнын прокурору Дэмиан Уильямстын айтымында, Дуйердин күнөөсүн моюнга алуусу өкмөт BitMEXтин төрт негизги жетекчисине, анын ичинде үч тең негиздөөчүгө каршы арам акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды атайылап бузгандыгы үчүн өкүм чыгара алганын билдирет. Уильямс мындай деди:

"Бүгүнкү өтүнүч, криптовалюталык биржаларда башкаруу ыйгарым укуктары бар кызматкерлер, мындай биржалардын уюштуруучуларынан кем эмес, Банк сыры жөнүндө мыйзамга ылайык, өз милдеттенмелерин атайылап четке кага алышпайт".

Бийликтер буга чейин 2020-жылы BitMEXтин артынан барышкан, FinCEN, DOJ жана CFTC АКШнын жашоочуларына крипто соодасына уруксат бергендиги үчүн компанияга каршы куугунтук жана жарандык доо арыздарды беришкен. Бирок анын өлкөдө иштөөгө лицензиясы жок жана KYC стандарттары начар.

Айыптоолордун натыйжасында компания 100 миллион доллар айып төлөп, биргелешип түзүүчүлөрү жана жетекчилери фирманын ишин таштап кетишкен.

Буга чейин күнөөсүн мойнуна алган үч негиздөөчүсү - Сэмюэл Рид, Бенжамин Дело жана Артур Хейс. Үчөө өкмөт менен макулдашылган кыскартылган сүйлөмдөр жана айыптар.

Дуйер да ошол эле линияны сүйрөгөндөй көрүндү. Ал 150,000 XNUMX доллар айып төлөөгө макул болду, бул мыйзам бузуудан тапкан кирешесин билдирет.

Бирок, өкүмдү үч негиздөөчүгө өкүм чыгарган судья Джон Г.Колтл аныктайт. Кылмыш үчүн эң жогорку жаза мөөнөтү беш жыл, бирок көптөр Дуйер жеңилирээк жаза алат деп күтүшөт.

Ошол эле учурда, өкмөттүн BitMEX ишине катышкандардын бардыгын сот жообуна тартууну талап кылуусу бүткүл крипто индустриясына эскертүү жөнөтөт.

SEC комиссары Хестер Пирс - эл крипто апа катары белгилүү - мындай деди: 2020-жылы BitMEX жетекчилеринин камакка алынышы крипто индустриясы үчүн "AML/KYC фронтунда бир топ катуу жана айкын" билдирүү.