FTX биткоин алмашуусунун кыйрашында олуттуу роль ойногон төрт силостук компаниянын бири FTXдин мурдагы башкы директору Сэм Банкмен-Фридге 1 миллиард доллар өлчөмүндө жеке насыя берген.
Джон Рэй III тарабынан берилген юридикалык билдирүүгө ылайык, FTX учурдагы башкы директору, 11-бөлүмдөгү банкроттук жөнүндө арыздарга көбүрөөк акча Банкман Фрид тарабынан алынган.
Билдирүүгө ылайык, Alameda Research Bankman-Friedге 1 миллиард доллар өлчөмүндө түз насыя берди, ошондой эле FTXдин инженердик директору Нишад Сингхке 543 миллион доллар насыя берди.
Энрондун катастрофалык кулашынан кийин бөлүктөрдү чогултууга жооптуу адам Рэй III Америка Кошмо Штаттарынын Делавэр округунун банкроттук сотуна берген биринчи арызында катаал болгон.
Ал атүгүл бул жагдай анын профессионалдык карьерасында көргөн эң жаманы болгонун айтып, "корпоративдик көзөмөлдүн жалпы бузулушун" жана ишенимдүү финансылык маалыматтын жетишсиздигин белгиледи:
Изилдөөгө ылайык, "Бул сценарий бузулган системанын бүтүндүгү жана тыштан туура эмес жөнгө салуучу көзөмөлдөн баштап, салыштырмалуу аз сандагы тажрыйбасыз, маалыматы жок жана балким коррупцияланган кызматкерлердин колунда бийлик топтолушуна чейин теңдешсиз."
11-главадагы петициянын алкагында бухгалтердик эсепке, аудитке, киберкоопсуздукка, адам ресурстарына, маалыматтарды коргоого жана башка системаларга көзөмөлдү коюу суралат. Бул жоболор FTX корпоративдик түзүмүнө байланышкан бизнестин төрт тобунда ишке ашырылат.
Бардыгы болуп төрт силос бар болчу. FTX Group Ray III төрт "силосту" аныктайт, алардын ар бири FTX Group ишканасынын өзүнчө түрү үчүн бардыгын камтыган термин катары каралышы мүмкүн. "WRS" силосу West Realm Shires Inc компаниясына таандык ишканаларды уюштуруу үчүн колдонулат. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets жана Embed Clearing бул компаниялардын айрымдары.
Alameda Research петициясында өзүнчө ишканалары бар өзүнчө силос катары көрсөтүлгөн, бирок "Ventures" силосу чындап эле Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. жана Debtor FTX Ventures Ltd.дан турат. Акыркы "Dotcom" ” силос FTX Trading Ltd. жана FTX.com лакабын колдонгон башка биржалар жайгашкан жер.
Рэй IIIдин доо арызында Банкман-Фрид бардык силосторго ээлик кылган, ал эми мурдагы FTX башкы технология кызматкери Зиксиао "Гари" Ванг жана Сингх бизнесте анчалык деле үлүшкө ээ болгон. Көптөгөн каржы институттары, фонддор, суверендүү байлык фонддору жана FTX жоюлушу менен жашоосу кайра кайтарылгыс түрдө өзгөргөн үй-бүлөлөр WRS жана Dotcom силосундагы үчүнчү тараптын үлүштүк инвесторлорунун арасында болушкан.
Банкман Enterprise Fried's дагы бир катар кошумча олуттуу кылмыштар боюнча айыпталууда. Жалпысынан FTX Group банктык эсептердин так тизмесин жүргүзүүгө көңүл бурбаганы, анын каржысын "борборлоштурулган көзөмөлгө алуу" жана "банк өнөктөштөрдүн кредиттик жөндөмдүүлүгүнө жетишсиз көңүл бургандыгы" аныкталган. "
Көбүрөөк маалымат WRS силосу кадыр-барктуу бухгалтердик компаниянын текшерүүсүнөн өткөн жалгыз бутак болгон деп ырастаган Ray III тарабынан ачылган. Ал Dotcom силосунун көз карандысыз текшерилген финансылык отчетторуна байланыштуу кооптонууну жаратат, бирок ал Alameda же Ventures силостору үчүн өз алдынча текшерилген финансылык эсептерди таба албайт.
Кайрылууда айтылгандай, акчаны бөлүштүрүүдө да олуттуу кемчиликтер болгон.
Мисалы, FTX Set кызматкерлери төлөмдөрдү издөө үчүн онлайн "чат" колдонушкан "платформа. Андан кийин, ар кандай көзөмөлчүлөр ар кандай эмодзилер менен жооп берүү менен төлөмдөрдү бекитишти "Бөлүмдү окуйт.
Ray III насыялар сыяктуу иш-аракеттер үчүн документтердин жетишсиздигин жана корпоративдик акчалар консультанттар жана жумушчулар үчүн үйлөрдү жана жеке буюмдарды сатып алууга жумшалганын айтуу менен улантат. Рэй III далилдер жок болгонуна карабастан, бул иш жүзүндө болгон деп ырастайт.
Санариптик активдерди сактоо азыр кооптуу.
11-бөлүмгө ылайык, биткойндор активдерин сактоо да баш аламандыкта болгон, FTX Groupтун санариптик активдери үчүн жетишсиз жазуулар же коопсуздук чаралары көрүлгөн.
Тармактагы ири ишканалардын биткойндорунун активдери Банкман-Фрид жана Ванга жеткиликтүү болгон. Рей III, "туура эмес иш-аракеттер" сүрөттөлгөн. «Бул корголбогон топтун электрондук почта эсеби аркылуу дүйнөлүк уюмдардын тармагы үчүн жашыруун ачкычтарга жана өтө купуя маалыматка жетүүнү талап кылат.
Кошумчалай кетсек, бизнес өзүнүн биткойндорунун акцияларын такай элдештирген эмес жана кардарлардын акчасын мыйзамсыз ыйгарып алууну жашыруу үчүн программалык камсыздоону колдонгон. Бул FTX.com тарабынан орнотулган авто-жоюу стратегиясынын айрым компоненттерин Аламедадан кылдат чыгарып салууга мүмкүндүк берди.
Балким, маселенин эң таң калыштуу бөлүгү банкроттукка арыз берген карызкорлор алар күткөн "санариптик активдердин бир бөлүгүн" гана алышкан. Жалпысынан 740 миллион долларлык криптовалютаны кармаган муздак капчыктар колго түшүрүлгөнүнө карабастан, каражат кимдин силосуна таандык экени азырынча белгисиз.
Булак: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing