Аламеда бул 18 Токендерди FTX аркылуу инсайдердик маалыматка саткан имиш

Сэм Банкман-Фриддин крипто соода фирмасы Alameda Research компаниясы Argus комплаенс фирмасынын айтымында, банкман-Фриддин крипто алмашуу FTX листингине кирүү алдында 60 миллион долларлык токендерди топтоо үчүн инсайдердик маалыматты колдонгон. Эми биз Аламеда кайсы токендерди накталай алганын билебиз.

Alameda Research компаниясы FTX листингинен мурун 18 активге BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare жана Immutable X кирет деп билдирди Argus крипто шайкештик фирмасы чечмелөө Шейшемби күнү.

Бул тууралуу Argus компаниясынын негиздөөчүсү Оуэн Рапапорт билдирди чечмелөө фирма Аламеданын Ethereum тармагындагы ERC-20 токендеринин чынжырча соодасын FTX листинг жарыялары менен 2021-жылдын февралынан 2022-жылдын мартына чейин салыштырган. 

Alameda Research – бул 2017-жылы Сэм Банкман-Фрид тарабынан негизделген сандык соода фирмасы. Ал 2019-жылы банкрот болгон FTX крипто биржасын түптөп, андан кийин 2021-жылы Аламедада күнүмдүк операциялардан алыстап кеткен. Bankman- Фрид эки компания өзүнчө уюм экенин айтты, бирок өткөн аптада банкроттук банкрот деп жарыялоону токтотуп, банкрот деп жарыялоого мажбурлаган банк Аламеданын балансынын көп бөлүгүн FTT, FTX биржасы түзгөндүгүнө байланыштуу болгон. токен.

Эми өткөн жылы негизделген Нью-Йоркто жайгашкан Argus фирмасы, эки фирма Alameda токендердин тизмесин алдын ала иштетиши үчүн маалымат бөлүшүп жатканын айтат. 

Argus анти-инсайдердик соода жана кызматкерлердин талаптарын сактоо боюнча программалык камсыздоо кызматтарын көрсөтөт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул компания финансылык институттарга кызматкерлердин соода ишин көзөмөлдөөгө жардам берип, инсайдердик маалымат рыноктун үстүнөн адилетсиз артыкчылыкка ээ болуу үчүн колдонулбагандыгын билдирет.

Аргус өз анализинин жыйынтыгы менен бөлүштү Wall Street Journal кечээ, алар өздөрүнүн отчетунда FTX мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фрид билдирди деп белгиледи WSJ февраль айында Alameda FTXтин токендерди тизмелөө пландары жөнүндө инсайдердик маалыматка ээ болгон эмес.

"Биз буга чейин көргөн федералдык өкмөт тарабынан берилген иштерге салыштырмалуу, албетте, Аламеда бир нече ай бою FTX листингинде иштеген масштабы алда канча чоңураак, бул алардын чоңураак оюнчу экенин көрсөтүп турат. экосистемада жана бул жерде акча табуу үчүн жайгаштыруу үчүн көбүрөөк капиталга ээ болгон ”деди Рапапорт шейшемби күнү эртең менен болгон чалуу учурунда.

Alameda FTX листингине чейин топтогон токендердин толук тизмеси, Argus аларга берген. чечмелөө, IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token жана BaoTokenди камтыйт. 

Аламеда FTX листингине чейин токенди сатып алганы дайыма эле андай болгон эмес. Кээде Alameda долбоорлорго өз салымын ачып, ал үчүн Токендерди, ал эми FTX анда Токенди тизмеленген убакыт менен көйгөй бар болчу.

Мисалы, 3-августта, үч жума мурун Токен FTX, бири соода баштады Alameda Research компаниясынын капчыктары дан 2.5 миллион EDEN токендерин алды Eden Network жеке инвестиция бөлүштүрүү капчыгы (Blockchain аналитикалык фирмасы Nansen тарабынан белгиленген). Капчык андан кийин EDENди борбордон ажыратылган криптовалюта алмашуу Сушидеги ликвиддүүлүк бассейнине салган. 

Өтүмдүүлүк бассейндери борбордон ажыратылган каржынын же DeFi нан жана май болуп саналат. Аныктоо боюнча, DEXs же борбордон ажыратылган биржаларда активдерди сатып алууга жана сатууга көмөктөшүүчү борборлоштурулган уюм жок. Анын ордуна, алар жеке соодагерлерге крипто активдерин ликвиддүүлүк бассейндерине салууга жана аларды сыйлыктар менен шыктандырууга ишенишет. Жалпысынан алганда, сыйлыктар акча каражаттарынын көлөмүнө жана кимдир бирөө өз активдерин бассейнде сактоого даяр болгон убакыттын узактыгына жараша көбөйөт.

Ошентип, 21 күндүн ичинде, Etherscan маалыматтарына ылайык, Alameda капчыгы Сушиде ликвиддүүлүк провайдеринин сыйлыктарын кайра жайгаштыруу менен EDEN сактагычын эки эсеге көбөйтө алды. 

Ошол маалда FTX EDEN тизмеге кирерин жарыялады August 24 жөнүндө, Аламеда 5.8 миллион EDEN токенине ээ болгон. Ошол эле күнү FTX энбелгисин тизмектеди, оригиналдуу Alameda капчыгы EDENди экиге бөлгөн эки башка ички капчыктар. 

4.8 миллион EDEN алган капчыктардын бири, Токендерди FTXке өткөрдү ошол эле күнү токен тизмеге киргизилген. 

Токендер биржага түшкөндөн кийин, алар менен эмне болорун айтуу кыйын. Бирок, жалпысынан алганда, мекемелер, эгерде алар соодалоого ниеттенбесе, өз акцияларын биржага өткөрбөйт деп ишенишет.

Калган 1 миллион EDEN башка ички Аламеда капчыгына кетти, ал аны акырындык менен FTXге өткөрүп жатат жана шейшембиге карата 263 токенден башкасын жылдырды. Шейшемби күнү, EDEN CoinGecko ылайык, $ 0.07 боюнча соода болгон.

Бирок өткөн жылы баары башкача болду. EDEN тизмеленгенден бир нече күн өткөндөн кийин, ал 9.27 долларга жеткен эң жогорку чекке жетти — FTX жарыясы жарыяланган күндөн тартып 170% га өстү. 

Ошол эле күнү, Eden Network жарыялады анын 17.4 миллион доллары жогорулады жана раундду Alameda Research жана Jump Capital компаниясынын катышуусу менен Multicoin Capital жетектегенин ачыктады.

Башка учурларда, BitDAO токениндей эле, Аламеда капчыгы 377,000-жылдын 17-октябрында 2021 XNUMX бит топтогон. BIT FTX менен соода кыла баштаганда, October 18 жөнүндө, капчык андан кийин өзүнүн балансын башка ички дарекке которду каражаттарды FTX жөнөттү ошол эле күнү. 

BitDAO өткөн жылы Сингапурда жайгашкан Bybit биржасы тарабынан негизделген жана Питер Тиль, Тиел негиздеген Уюштуруучулар Фонду, Pantera Capital жана Dragonfly Capital тарабынан колдоого алынган. Ошондон бери ал ири борборлоштурулган инвестициялык фонддордун бири болуп калды, менен Анын казынасында 2 млрд. 

Бирок жакында эле анын BIT айланасында жылып Alameda капчык боюнча талаш-тартыштар болгон. Өткөн аптада эле BitDAO коомчулугу Аламеданы чакырды сатылбаганын далилдейт 100 миллион BIT ал 2021-жылдын ноябрында 3.36 миллион FTT үчүн сатып алган. 

Себеби BitDAO азыр иштебей калган сандык соода фирмасы менен DAO өзүнүн FTT сата албастыгын жана Аламеда өзүнүн BITин 2024-жылдын ноябрына чейин сата албайт деген келишимге ээ.

Укук коргоо органдары териштиреби же Аламеда кызматкерлерине каршы Аргустун айтымында, башка фактыларды күтүүдө инсайдердик соодага барабарбы же жокпу, көрүлөт. Бирок кандайдыр бир прецедент бар. 

Быйыл юстиция министрлиги буга чейин айыптарды койгон мурдагы OpenSea продукт менеджери Нейт Честейн жана мурдагы Coinbase продукт менеджери Ишан Вахи (анын бир тууганы жана досу менен бирге) инсайдердик билим боюнча NFTs жана Токендерди соодалоо үчүн.

Редакциянын эскертүүсү: Бул макала жарыялангандан кийин жаңыртылды, Argus тапкан нерсе инсайдердик соода катары каралышы мүмкүн деп эсептейт, бирок укук коргоо органдары азырынча мындай дооматты билдире элек.