Сингапурда жайгашкан крипто-алмашуу компаниясы - Валуд өлкөнүн акчаны адалдоого каршы агенттиги болгон Индиянын Аткаруу Башкармалыгынын (ED) радарына түштү.
ED пресс-релизинде Бангалордогу Валуд кеңсесинде тинтүү жүргүзгөнүн жана рупийлик активдерди тоңдурганын билдирди. 370 миллион доллар (болжол менен 46 миллион доллар). Жөнгө салуучу орган Валюддун банктык баланстарын жана төлөмдөр шлюзинин баланстарын тоңдоого буйрук чыгарды.
ED бир нече санариптик активдерди алмаштыруу платформалары боюнча иликтөө баштады. Economic Times басылмасынын билдирүүсүнө ылайык, ED крипто аркылуу акчаны адалдоого чет өлкөлүк фирмаларга жардам берген деген шек менен кеминде 10 крипто алмашууну иликтеп жатат. Көптөгөн крипто биржалары июль айында агенттик тарабынан чакырылып, белгилүү бир реквизиттерди жана документтерди тапшырууну суранышкан.
Агенттик айыпталган фирмалар 1000 рупийден ашык акчаны адалдаган деп эсептейт. 130 крон (болжол менен XNUMX миллион доллар), заматта насыя колдонмосу.
EDдин билдирүүсүндө, ал Флипволт-Валюддун юридикалык жак катары каралып жаткан – анда “жара кылуучу кредиттөө практикасынан алынган кылмыштык кирешелер” камтылган жана кийинчерээк чет өлкөгө которулган. Крипто алмашуу процесске ED тарабынан бош текшерүүлөр аркылуу жардам берген деп айыпталган.
Валюд ED менен кызматташканына карабастан, жөнгө салуучу өзүнүн активдерин тоңдурууга өткөнүн билдирген билдирүү таратты. Пул капчыктарындагы 25 миллион долларга жакын крипто активдер тоңдурулган.
Криптовалюта алмашуу тоңдуруу тартибине макул эмес жана ED алардын кызматынан пайдаланган бир кардарды атайын чакырганын билдирди. Бирок, ал эсеп кийинчерээк өчүрүлгөн.
кийинки SТеп тарабынан Валюд
Блогдо Valud кардарлардын жана компаниянын кызыкчылыктары мындан аркы иш-аракеттердин жүрүшүндө корголушун камсыз кылуу үчүн юридикалык кеңеш издей турганын белгиледи. Биржа ар бир өлкөдө KYC эрежелерин так аткарат. Биржа ошондой эле ED менен кызматташууну улантат деп ишендирди.
EDдин отчетунда компаниянын промоутерлерин издөө мүмкүн эместиги айтылган. Кээ бир үлүш объектилери кээ бир кытай жарандары тарабынан жасалганы жана жаңы банк эсептери да жасалма директорлордун атына ачылганы аныкталган. Шектүүлөр Индиядан 2020-жылдын декабрь айында чыгып кетишкен.
Бул жазуу пайдалуу болдубу?
Булак: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/