FTX башкы аткаруучусу, Джон Дж. Рэй III, FTX, FTX US, Alameda Research жана ага тиешелүү мекемелердин банкроттугу жөнүндө биринчи декларациясын тапшырды. Рай, председатели болуп иштеген Enron банкроттук учурунда, ал эч качан "корпоративдик көзөмөлдүн мынчалык толук бузулушун жана ишенимдүү каржылык маалыматтын мынчалык толук жоктугун" көргөн эмес деп билдирди.
Престон Дж. Бирн, криптовалютанын юристи жана Браун Рудник LLP өнөктөшү, аны Protos басылмасына "мен окуган эң катуу сот арыздарынын бири" деп мүнөздөдү.
Долбоордо эмнелер камтылган?
Бул банкроттук максатында 130дан ашык компания төмөнкү төрт силоско бөлүнгөн.
- WRS Silo негизинен АКШ ишканаларынан турат, анын ичинде FTX US, LedgerX жана FTX US Derivatives бизнеси.
- Alameda Silo Alameda Research түзгөн корпорацияларды камтыйт.
- Ventures Silo FTX Ventures жана венчурдук инвестициялоо үчүн колдонулган башка структураларды камтыйт.
- Dotcom Silo АКШдан тышкаркы FTX биржаларын түзгөн калган компанияларды камтыйт.
Подробнее: Паника жана отставкалар FTX акыркы күндөрүндө өкүм сүрүүдө
Долбоор "Силостордун ар бири мистер Банкмен-Фрид тарабынан көзөмөлдөнгөн" деп ачык-айкын көрсөтүп турат, бул Сэмдин кайталанган сөздөрүнө карама-каршы келет. дооматтар ошол Alameda Research көз карандысыз болгон жана ал аны көзөмөлдөгөн эмес.
WRS силосу
Бул арыз АКШга багытталган бизнестин бир нече бөлүктөрү дагы эле төлөөгө жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат. Аларга LedgerX, баалуу кагаздар боюнча клирингдик жана брокердик-дилердик фирмалар жана сактоо сунуштары кирет.
FTX US болгон FTX Токенине каршы BlockFiдан 250 миллион долларга насыя алган (FTT).
Долбоор ошондой эле бул силос боюнча консолидацияланган баланс текшерилбегендигин жана "бул баланс карыздар Банкман-Фрид мырза тарабынан көзөмөлдөнүп турганда түзүлгөндүктөн, мен ага ишенбейм" деп ачык-айкын көрсөтүп турат. Бул башка силосторго да окшош.
Аламеда силосу
Бизнестин Alameda Research бөлүгү дээрлик толугу менен Сэм Банкман-Фрид тарабынан көзөмөлдөнүп турган (SBF), ага 90%, ал эми калган 10% негиздөөчүсү Гари Ванга таандык.
Alameda Research ар кандай байланыштуу тараптарга насыя берип жаткан, анын ичинде:
- Толугу менен SBF тарабынан көзөмөлдөнгөн Paper Bird Inc. компаниясына 2.3 миллиард доллар.
- Өзгөчө SBFге 1 миллиард доллар.
- Биринчи Alameda Research, андан кийин FTX үчүн инженердик боюнча мурдагы директор Нишад Сингхке 1 миллиард доллар.
- FTX Digital Markets компаниясынын мурдагы башкы директору Райан Саламга 55 миллион доллар.
The Ventures Silo
Банкроттук команда Island Bay Ventures ишканаларынын бири үчүн эч кандай финансылык отчетторду таба алган жок. Ventures Silo ошондой эле бир нече байланыштуу тараптарга карыз:
- Alameda Research компаниясына 1.4 миллиард доллар.
- Башка Alameda изилдөө мекемесине 68.6 миллион доллар.
- Alameda Ventures компаниясына 38.5 миллион доллар.
- West Realm Shires үчүн 2.25 миллион доллар.
The FTX калган эмес кардар cryptocurrency үчүн жалпы наркы болжол менен $ 659,000 XNUMX түзөт.
Белгилей кетчү нерсе, бул арызда бөлүшүлгөн китептер FTX дебитордук карыздарынын арасында Alameda Research компаниясына карызга берилген каражаттарды камтыбайт окшойт, бул алардын терең жетишсиздигин көрсөтүп турат.
Эмне болуп жатты эле?
FTX болгон олуттуу эсеп системасы жок жана бул ишканалардын өздүк эсеп бөлүмү жок жана накталай акчаларын көзөмөлдөө боюнча өтө начар иш алып барышкан. Аларда «банктык эсептердин жана кол коюучулардын так тизмеси» жок жана «банктык өнөктөштөрдүн кредиттик жөндөмдүүлүгүнө жетишсиз көңүл бурушкан». Мунун натыйжасы, алар учурда FTXде канча накталай акча калганын билишпейт.
Мындан тышкары, бул арыз, ошондой эле алар "бул текшерилген каржылык отчеттуулукта берилген маалыматка олуттуу тынчсыздануулары бар" деп ырастайт. Бизнестин АКШ тарабындагы WRS Silo компаниясы Armanino LLP тарабынан, ал эми Dotcom Silo биринчи метаверс аудитордук фирмасы Prager Metis тарабынан текшерилген. Долбоорду улантууда, алар "соттун кызыкдар тараптары финансылык жагдайлардын ишенимдүү көрсөткүчү катары аудиттен өткөн финансылык отчетко таянууну туура эмес деп эсептешет".
FTX боюнча жумуш менен камсыз кылуу абалы ушундай эле баш аламан болуп саналат, карыздар кызматкерлердин толук тизмесин түзө албай, же алар кандай шарттарда иштеген деталдарын түзө алышпайт. Адамдардын ар кандай мекемелерде милдеттери бар окшойт.
FTX көптөгөн ички жана каржылык көзөмөлгө ээ болгон эмес, анын ичинде активдерди төлөп берүү, сурамдар чат каналында бекитилип, супервайзерлер эмодзилер менен жооп берген.
юридикалык FTX Group компаниясына тиешелүү каражаттар кызматкерлер үчүн үйлөрдү жана башка буюмдарды сатып алууга жумшалган, жана бул транзакциялардын көбүнүн документтери жок жана FTX кызматкерлеринин жана кеңешчилеринин жеке ысымдарында жазылган.
FTXтин санариптик активдери тийиштүү түрдө корголгон эмес, SBF менен Ванг экөө тең LedgerXтен башка бардык ишканалардагы активдерге кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Андан тышкары, “корголбогон топтук электрондук почта каттоо эсеби” “жашыруун купуя ачкычтарга жана критикалык маанидеги маалыматтарга кирүү үчүн түпкү колдонуучу” катары колдонулуп, FTX активдерин жоготууга алып келген “хакерликке” салым кошот.
Ошондой эле күн сайын блокчейндин позицияларын элдештирүү болгон эмес жана FTX "кардарлардын каражаттарын кыянаттык менен пайдаланууну" жашыруу үчүн мурда билдирилген бэкдорду колдонгон. Alameda Research да FTXтин автоматтык жоюу протоколунан жашыруун бошотулган..
Рэй ошондой эле FTX үчүн бардык санариптик активдерди табууга негизги тоскоолдуктардын бири катары "негиздөөчүлөрдүн ... кошумча капчыктарды аныктай албаганын" келтирет. Бул компания банкроттук менен кызматташкан эмес экенин көрсөтүп турат.
Андан тышкары, "FTX Group криптовалютадан башка миллиарддаган инвестицияга ээ болгон ... бирок, Alameda Silo жана Ventures Silo негизги компаниялары толук китептерди жана жазууларды жүргүзүшкөн эмес." Бул фирмалар үчүн финансылык эсепке алуунун жоктугу FTX кредиторлору үчүн калыбына келтирүүнү андан ары узартат жана татаалдаштырат.
Бул FTX корпоративдик башкаруусунун кошумча каталары менен уланууда, анын ичинде: “FTX.com бизнесинин эң кеңири жайылган кемчиликтеринин бири, атап айтканда, чечимдерди кабыл алуу боюнча туруктуу жазуулардын жоктугу. Банкман-Фрид мырза көп учурда кыска убакыттан кийин автоматтык түрдө өчүрүлө турган тиркемелерди колдонуу менен байланышып, кызматкерлерди да ушундай кылууга үндөгөн».
Ошондой эле окшойт жаңы CEO дагы эле FTX айрым маалыматтарга кире албайт, жана ушундан улам фирма учурда "эң мыкты 50 кредиторлорунун тизмесин түзө албайт".
Подробнее: Багамдык рапсодия: FTX колдонуучулары крипто алуу үчүн боштуктан пайдаланышат
FTX расмий Twitter аккаунттары да өзгөчө ачык-айкын кылуу зарылдыгын сезген акыркы пункт, SBF мындан ары иштебей калган жана бириккен субъекттер үчүн сүйлөбөйт. Бул барган сайын маанилүү, анткени ал журналисттерге "жеңил регуляторлор" деп билдирүү жөнөтүп, өзүнүн этикасын "негизинен пиар" деп сыпаттаган.
Шашылыш кыймыл берүү Бул банкротко байланыштуу "Багамиянын өкмөтү Карызкорлордун санариптик активдерин алуу максатында Карызкордун системаларына уруксатсыз кирүүнү башкаруу үчүн жооптуу экендигине ишенимдүү далилдер" бар деп ырастайт.
Буга чейин, FTX бар болчу жарыялады ошол Чектөөлөр жөнгө салуучу органдардын талабы боюнча Багамадагы колдонуучулар үчүн ачык бойдон калган, ага Багам аралдарынын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясы "багамиялык кардарлар үчүн акча каражаттарын алуунун артыкчылыктуулугун ... уруксат бербеген же сунуштаган эмес" деп жооп берди.
Долбоор ошондой эле SBFдин мурунку түз билдирүүсүнө шилтеме кылат, анда ал Delaware менен юрисдикциялык согушта жеңүү жөнүндө FTXди калыбына келтирүү үчүн маанилүү кадам катары айткан. Бул Багамдык банкроттук процедуралары алда канча жагымдуу болорун далилдеп турат деп айтылат.
Кыйроого эмне себеп болду?
Байланыштуу тараптардын транзакциялары түздөн-түз анын империясынын кыйрашына алып келди: SBF тарабынан көзөмөлдөнгөн FTX кардардын депозиттерин SBFке таандык Alameda Research компаниясына анын уланып жаткан криптовалютасын каржылоо үчүн жөнөттү. Бул өзүнө миллиарддаган доллар насыя жөнөтүүдөн тышкары болгон жана ал көзөмөлдөгөн объектилер. SBF FTX, FTX US, Alameda Research, FTX Ventures жана 130 тиешелүү ишканалардын кулашына жана банкрот болушуна алып келди.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин иликтөө подкастыбызды угуңуз Инновация: Blockchain City.
Булак: https://protos.com/ftx-bankruptcy-a-complete-failure-worse-than-enron/