АКШнын Доджи Baller Ape Club NFT промоутерлоруна каршы айыптарды жаады.

Бейшемби күнү, 30-июнь күнү АКШнын Юстиция министрлиги "Baller Ape Club" жасалма токендерди жайылткан адамга килем тартуу боюнча алдамчылык катары айыптады. Кабарларга караганда, АКШнын DoJ инвесторлордон 130 миллион доллардан ашык чогулткан крипто алдамчылык схемаларына катышкан беш адамдын атын атады.

Бейшемби күнү жарыяланган билдирүүдө, АКШнын Дожасы 26 жаштагы вьетнамдык Ле Ань Туанды "Baller Ape" NFTs аркылуу зым менен алдамчылык жана эл аралык акчаны адалдоо үчүн айыптады. Юстиция департаменти кошумчалагандай, Туан инвесторлордон 2.6 миллион доллардан ашык акчаны уурдап алууну көздөгөн.

Baller Ape Club ар кандай мультфильм фигуралары камтылган Baller Ape NFTтерди сатты. NFTтердин биринчи партиясын саткандан көп өтпөй, Туан жана анын кесиптештери долбоорду жаап, инвесторлордун акчасын алып качып кетишти.

Блокчейндин аналитикасынын негизинде Юстиция департаменти Туан жана анын кесиптештери инвесторлордун акчасын “чынжырча кесүү” аркылуу адалдаганын аныктады. Бул акчаны адалдоонун популярдуу ыкмасы, ал тыйынды башка каражаттардын түрүнө айландырууну жана каржылоонун изин жашыруу үчүн борбордон ажыратылган своп кызматтарын колдонуу менен бир нече блокчейндер аркылуу жылдырууну камтыйт. Эгер Туан да күнөөлүү деп табылса, 40 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.

US DoJ 100 миллион долларлык Понци схемасын ачты

Туандан тышкары АКШнын Юстиция министрлиги глобалдык Понци схемасында 100 миллион доллардан ашык акча чогулткан деген үч адамга өзүнчө айып тагды. Бразилияда жайгашкан Эмерсон Пирес жана Флавио Гонкалвес EmpiresX крипто-инвестициялык платформасын алдаган деп айыпталган. Мындан тышкары, Флориданын тургуну Джошуа Дэвид Николас "башчы соодагер" катары иш алып барган деп айыпталган. Бул маселе боюнча сүйлөп жатып, Калифорниянын борбордук округу боюнча АКШнын прокурору Трейси Л.

«Бул иштер кээ бир шылуундар модалуу сөздөрдүн артына жашынганын, бирок акырында алар жөн гана адамдарды акчасынан ажыратууну көздөп жатканын эскертип турат. Биз укук коргоо тармагындагы өнөктөштөр менен потенциалдуу инвесторлорду салттуу да, модалуу да инвестициялар жөнүндө үйрөтүү жана коргоо боюнча иштешүүнү улантабыз».

Килем тартуу скмалары акыркы жылы өзгөчө NFT рыногунда көбөйдү.

Bhushan бир FinTech кызыкканы жана каржы базарларын түшүнүүдө жакшы шыгым ээ. экономика жана каржы, анын пайыздык жаңы өнүгүп келе жаткан Blockchain технологиясы жана Cryptocurrency рынокторуна тарапка буруу. Ал окутуу жараянына тынымсыз жана өзү да, анын алган билимин бөлүшүп түрткү берет. бош убакытта ал триллер калптарга романдарды окуп, кээде анын кулинардык ыкмаларын иликтейт.

Сунушталган мазмун автордун жеке пикирин камтышы мүмкүн жана базар шартына ылайык. Криптовалютага инвестиция салуудан мурун, базарыңызды изилдеңиз. Сиздин жеке материалдык чыгымыңыз үчүн автор же басылма эч кандай жоопкерчилик тартпайт.