Дүйшөмбү күнү АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) 16 миллион доллардан ашык мыйзамсыз киреше алып келген көп жылдык алдамчылык пенни акцияларынын схемаларына катышкандыгы үчүн 194 айыпталуучуга айып койгонун жарыялады.
ылайык пресс-релиз, насос жана таштанды участокторуна тиешеси бар делген адамдар Багам аралдарында, Британ Виргин аралдарында, Болгарияда, Канадада, Кайман аралдарында, Монакодо, Испанияда, Түркияда жана Улуу Британияда жайгашкан.
Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорктун Түштүк округунун округдук сотуна берилген SEC даттанууларына ылайык, бардык айыпталуучулар алдамчылыкка каршы жана каттоого байланыштуу баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдарды бузган. Бир нече айыпталуучулар офшордук номиналдык компаниялар аркылуу пенни акцияларында акцияларды топтоодо ар кандай ролдорду ойногон деп өзүнчө даттанууларда айыпталууда.
Схема Фон
Кошумчалай кетсек, бир нече айыпталуучулар шифрленген тексттик билдирүүлөрдү жана телефон тиркемелерин көзөмөлдөө органдары тарабынан аныкталбаш үчүн жана алдамчылыкты андан ары улантуу үчүн бир нече оффшордук эсептерден пенни акцияларын сатып алышкан деп айыпталган.
«Биз бул иш-аракеттер боюнча айыпталуучулар SEC тарабынан айыпталган микрокаптар акцияларынын алдамчылык схемаларынын айрымдарын уюштурушкан деп ырастайбыз. Операцияларын чет өлкөдөн табуу, шифрленген билдирүүлөрдү колдонуу жана оффшордук эсептердин татаал тармагы аркылуу иш алып баруу менен, айыпталуучулар АКШнын базарларында жана инвесторлорунда жасаган ири алдамчылыктарды аныктоодон качууга үмүттөнүшкөн. Бирок, СЕКтин үч кеңсесинин тергөө топтору чек арадан өтүп, изин суутпай изин суутуп, бул глобалдык схеманы токтотту», - деп түшүндүрдү SECтин укук коргоо бөлүмүнүн директору Гурбир С. Груал.
Айыпталуучулардын кээ бирлери, алардын айрымдары акциялардын олуттуу көпчүлүгүн топтоп алгандан кийин, даттанууда айтылгандай, акцияларды АКШдагы жана чет өлкөлөрдөгү шектүү инвесторлорго сатуу үчүн жарнамалык кампанияларды тымызын каржылашкан. Айыптоолорго ылайык, ал кампаниялар акцияларга болгон суроо-талаптын жана баанын өсүшүнө түрткү болгондо, айрым айыпталуучулар акцияларды Азия, Европа жана Кариб деңизиндеги соода аянтчаларында сатышып, олуттуу кирешеге ээ болушкан.
Дүйшөмбү күнү АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) 16 миллион доллардан ашык мыйзамсыз киреше алып келген көп жылдык алдамчылык пенни акцияларынын схемаларына катышкандыгы үчүн 194 айыпталуучуга айып койгонун жарыялады.
ылайык пресс-релиз, насос жана таштанды участокторуна тиешеси бар делген адамдар Багам аралдарында, Британ Виргин аралдарында, Болгарияда, Канадада, Кайман аралдарында, Монакодо, Испанияда, Түркияда жана Улуу Британияда жайгашкан.
Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорктун Түштүк округунун округдук сотуна берилген SEC даттанууларына ылайык, бардык айыпталуучулар алдамчылыкка каршы жана каттоого байланыштуу баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдарды бузган. Бир нече айыпталуучулар офшордук номиналдык компаниялар аркылуу пенни акцияларында акцияларды топтоодо ар кандай ролдорду ойногон деп өзүнчө даттанууларда айыпталууда.
Схема Фон
Кошумчалай кетсек, бир нече айыпталуучулар шифрленген тексттик билдирүүлөрдү жана телефон тиркемелерин көзөмөлдөө органдары тарабынан аныкталбаш үчүн жана алдамчылыкты андан ары улантуу үчүн бир нече оффшордук эсептерден пенни акцияларын сатып алышкан деп айыпталган.
«Биз бул иш-аракеттер боюнча айыпталуучулар SEC тарабынан айыпталган микрокаптар акцияларынын алдамчылык схемаларынын айрымдарын уюштурушкан деп ырастайбыз. Операцияларын чет өлкөдөн табуу, шифрленген билдирүүлөрдү колдонуу жана оффшордук эсептердин татаал тармагы аркылуу иш алып баруу менен, айыпталуучулар АКШнын базарларында жана инвесторлорунда жасаган ири алдамчылыктарды аныктоодон качууга үмүттөнүшкөн. Бирок, СЕКтин үч кеңсесинин тергөө топтору чек арадан өтүп, изин суутпай изин суутуп, бул глобалдык схеманы токтотту», - деп түшүндүрдү SECтин укук коргоо бөлүмүнүн директору Гурбир С. Груал.
Айыпталуучулардын кээ бирлери, алардын айрымдары акциялардын олуттуу көпчүлүгүн топтоп алгандан кийин, даттанууда айтылгандай, акцияларды АКШдагы жана чет өлкөлөрдөгү шектүү инвесторлорго сатуу үчүн жарнамалык кампанияларды тымызын каржылашкан. Айыптоолорго ылайык, ал кампаниялар акцияларга болгон суроо-талаптын жана баанын өсүшүнө түрткү болгондо, айрым айыпталуучулар акцияларды Азия, Европа жана Кариб деңизиндеги соода аянтчаларында сатышып, олуттуу кирешеге ээ болушкан.
Булак: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/