Шейшемби күнү, 6-жылдын 2022-сентябрында, Түштүк Флорида штатынын тургуну Йоханна М. Грасия АКШ тарабынан айыпталып жатканын билдирди. SEC. Агенттиктин айтымында, айым Понзи схемасын жүргүзүү үчүн жооптуу болгон. Грасия жергиликтүү коомчулукта "Тереза эне" катары белгилүү, бирок 196 миллион долларлык Понци схемасынын артында күнөөлүү деп айыпталууда.
Отчетто Түндүк Лодердейлдин тургуну 15,400гө жакын адамды инвестициялоо жана укмуштуудай капиталды түзүү үчүн тузакка түшүргөндүгү жөнүндө кошумча маалымат. Бүткүл бүтүм анын MJ Capital Funding LLC аттуу компаниясы аркылуу ишке ашырылган.
Компания 2022-жылы негизделген жана инвестициялоого даяр инвесторлор менен капиталды талап кылган чакан бизнестин ортосунда көпүрө болууга багытталган деп айтылат. MJ Capital бул жактар үчүн "соодагердин накталай авансы" (MCA) катары иш алып барат.
2021-жылдын апрель айында MJ Capital окшош веб-сайт түзүлүп, компанияны Понци схемасында башкы ролду ойногон деп айыптаган. Бул окуядан көп өтпөй, Грасия жалган веб-сайтка каршы иш козгоду.
Ошол эле учурда компания инвесторлордон акча чогултуу менен алектенип келген. Бул Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия ишке киришмейинче уланды. 2021-жылдын августунда агенттик расмий арыз менен кайрылып, компанияны Понци схемасын иштеткени үчүн айыптаган.
тарабынан берилген документке ылайык SEC 9-жылдын 2021-августунда MJ Capital компаниясы инвесторлордон чогултулган инвестицияны компаниянын инсайдерлерин жана жогорку кызмат адамдарынын жеке чыгымдарын каржылоо үчүн колдонгон деп айыпталган.
Дооматтар чын деп табылгандан кийин, ишти карап жаткан федералдык судья Graciaга таандык корпоративдик активдерди тоңдоого буйрук берип, аларды кабыл алууну суранган.
Бул окуя жакында дагы бир окуяны жаратты SEC компаниянын башкармалыгынын мүчөсү Павел Руизге каршы дагы бир арызды койду. Ал схеманын артында чоң роль ойногон деп айыпталууда. Руиз өзүнүн соода агенттеринин жардамы менен 5,100дөн ашык инвесторду алдап, 46 миллион доллардан ашык акча чогулткан. Андан 7 миллион долларга жакын акча алган», - деп айтылат маалыматта.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/