2023 келди, бирок Сэм Банкман-Фриддин (SBF) көйгөйлөрү жакын арада анын жанынан кетпеши мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери SBF's Alameda фирмасы менен байланышы бар эсептер боюнча иликтөө жүргүзүүнү пландаштырууда, деп билдирет.
FTX жана Alameda Research компаниясынын негиздөөчүсү, SBF учурда ата-энесинин үйүндө 250 миллион доллар күрөөгө коюлган. Бирок өткөн жуманын аягындагы Bloomberg отчетуна ылайык, SBF же анын фирмасы менен байланышкан "крипто активдерин шектүү которуулар" көп болгон.
Көз карандысыз аналитиктер SBF менен байланышкан крипто бүтүмдөрдү баса белгилешет
Акыркы бир нече күндүн ичинде блокчейн талдоочусу Arkham Intelligence маалымат трекеринин айтымында, 1 миллион доллардан ашык каражатты которууга көз салып турган. Бул каражат которуулар SBF жана анын Alameda Research хедж-фонду менен байланышкан санарип капчыктарга байланган окшойт.
Alameda ETH даректери запастык алмаштыруу үчүн диванды казып жатышат жана ERC20 биттерин ETH/USDT менен алмаштырууда.
ETH жана USDT анда заматта алмаштыргычтар аркылуу өттү.
Кээ бир негизги коңгуроолорду кагышат…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVroMr
-
∴Ergo∴
Мындан тышкары, DeFi аналитиги BowTiedIguana жүргүзгөн чынжырдагы иликтөөгө ылайык, ал Твиттерде "Сэм Банкман-Фрид үй камагында жатканда Сейшел аралдарындагы крипто биржасына 684 миң долларды накталай төлөп койдубу?"
Уятсыз крипто негиздөөчүсү Сэм Бэнкмен-Фрид үй камагында отурганда Сейшел аралындагы крипто биржасына 684 миң доллар акча чыгарып койдубу?
Анын боштондукка чыгуу шарттары соттун уруксатысыз 1,000 доллардан ашык коротпоосу керек.
Келгиле, чынжыр боюнча далилдерди карап көрөлү
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Айрымдары учурда "жеткиликсиз" болгон бир нече Twitter жиптери аркылуу талдоочу "4 саатка жетпеген убакыттын ичинде бул жаңы капчыктан болжол менен 570 684,000 долларга барабар XNUMX ETH ар кандай багыттарга которулду. Каражаттар Сейшел аралдарында жайгашкан KYC жок биржага жана Аламеда тарабынан каржыланган Renprotocol көпүрөсү аркылуу Bitcoin тармагына жөнөтүлдү.
АКШнын жөнгө салуучу органдары өткөн жуманын аягында каражаттардын бул "шектүү которуулары" боюнча иликтөө жүргүзүүнү чечкен болушу мүмкүн.
Твиттердеги SBF "Активдүү"
Бул транзакциялардын баары ачыкка чыккандан кийин, SBF Twitter баракчасына: «Булардын бири да мен эмес. Мен бул каражаттардын бирин да жылдырган эмесмин жана мүмкүн эмесмин; Эми аларга кире албайм».
"Мен FTXтин ар кандай мыйзамдуу буттары бул каражаттарга жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн деп ойлойм; бул жерде эмне болуп жатат деп үмүттөнөбүз. Болбосо, жакын арада бир кадам жасайт деп үмүттөнөбүз. Мен каалагандар болсо, көзөмөл органдарына бул боюнча кеңеш берүүгө жардам берүүгө даярмын», - деди ал.
SBF бул айыптоолорду четке каккан болушу мүмкүн: "Булардын бири да эмес;" бирок АКШнын жөнгө салуучу органдары бул айыптоолорго олуттуу мамиле кылышы мүмкүн.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/