(Bloomberg) - АКШнын прокурорлору, Сэм Банкман-Фридге жана криптовалюталык гигант FTXдин кыйрашына катышкан башка адамдарга карата мүмкүн болгон алдамчылык ишинин негизин түзүп, алмашуу операторунун каражаттары банкротко учурап жаткандыктан, АКШдан сыртка кандайча көчүп кеткенин текшерип жатышат. , бул маселе менен тааныш адамдын айтымында.
Көбү Bloombergтен окушат
Прокурорлор FTX 11-ноябрда Делавэрде банкроттук жөнүндө арыз берген маалда Багама аралдарына жүздөгөн миллион доллар туура эмес которулган-которулбаганын кылдат иликтеп жатышат, деп айтты ал адам ишти ачык талкуулоого уруксаты жок атын атабоону суранды.
Юстиция департаментинин кызматкерлери FTX кардарлардын акча каражаттарын жана мүлктөрүн кантип иштеткени боюнча кеңири иликтөөнү баштаганда, алар ушул аптада FTXдин сот тарабынан дайындалган көзөмөлчүлөрү менен жолугушуп, алар чогултууну көздөгөн материалдарды талкуулашты, деди ал. Алар ошондой эле FTX банкрот болгон Alameda Research компаниясына, ошондой эле Банкман-Фрид негиздеген банкрот болгон инвестициялык фирмага акча которуу менен мыйзамды буздубу же жокпу, изилдеп жатышат.
Багам аралдарында жүргөн жана эч кандай кылмыш иши козголбогон Банкмен-Фрид FTXдагы олуттуу башкаруу каталарын мойнуна алды, бирок кардарлардын каражаттарын билип туруп кыянаттык менен пайдаланганын чечкиндүү түрдө четке какты. Банкмен-Фриддин басма сөз катчысы жума күнү комментарий берүүдөн баш тартты.
Нью-Йорк Таймс ушул аптада федералдык прокурорлор Банкман-Фрид ушул жылдын башында TerraUSD экосистемасынын кыйрашына алып келген соода-сатыктарды уюштуруу аркылуу базарды манипуляциялаган-жокпу текшерип жатканын кабарлады.
Нью-Йорктун Түштүк округунун прокурорлору, анын ичинде АКШнын прокурорунун жардамчысы Николас Роос, ушул аптада Манхэттендин ылдый жагындагы конференц-залда FTXтин кыйрашын иликтеген ондогон адамдар менен эки сааттай жолугушту. Уюштуруу жыйынында мүмкүн болуучу айыптар талкууланган жок. Түштүк аймактын басма сөз катчысы комментарий берүүдөн баш тартты.
Жолугушууга ошол кеңсенин жана Вашингтондогу Юстиция департаментинин кызматкерлери, Федералдык Тергөө бюросунун агенттери жана өткөн айда FTXтин башкы аткаруучу директору болуп дайындалган Жон Дж.Рэй III жетектеген банкрот боюнча топ катышты. Салливан жана Кромвеллдин FTX юристтери, анын ичинде Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын мурдагы директору Стив Пейкин жана Манхэттендин мурдагы федералдык прокурору Николь Фридландер дагы катышты, деп билдирди эл.
Roos октябрда электр жүк ташуучу компаниянын инвесторлорун адаштыргандыгы үчүн соттолгон Никола Корптун негиздөөчүсү Тревор Милтонду соттоого жардам берген.
Банкман-Фрид акыркы айда бир катар медиа интервьюларын берди, анда FTXтин Аламеда менен болгон байланыштарынын көлөмүн жана пайда болгон тобокелдиктерди жашырган бухгалтердик каталарды сүрөттөдү. Жума күнү ал Твиттерде анын крипто империясынын ыдырашы тууралуу АКШнын Өкүлдөр палатасынын Каржы кызматтары боюнча комитетинин алдындагы 13-декабрдагы угууда көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдирди.
Кененирээк: FTX кулагандан кийин Сэм Банкман-Фриддин Багамдык пентхаусунун ичинде
Багам аралдарында жайгашкан FTX жана 100дөн ашык тиешелүү уюмдар, анын ичинде компаниянын АКШдагы бөлүмү, өткөн айда банкроттук арызы менен крипто экосистемасына сокку толкундарын жиберди. Топ жана анын негиздөөчүсү азыр АКШдагы жана чет өлкөлөрдөгү жөнгө салуучу органдардын жана прокурорлордун текшерүүсүнө туш болушат.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html