18-жылдын 2023-январында түз видеоконференцияда Юстиция министрлиги (DOJ) орус жараны Анатолий Легкодимовду камакка алганын жарыялады.
Федералдык Тергөө бюросу (ФБР) 40 жаштагы Майамиден шейшемби күнү кечинде камакка алынган, бирок ал башында Кытайдын Шэньчжэнь шаарында жашаган. Ал лицензиясы жок акча которуу жолу менен бизнес кылган деп айыпталууда.
Юстиция министрлигинин (DOJ) пресс-релизине ылайык, Bitzlato "өзүнүн колдонуучуларынан минималдуу идентификацияны талап кылгандай сатылганын" белгилеген, бул аны кылмыштуулуктун очогуна айландырган.
DOJ алмашуу ransomware төлөмдөрү жана Hydra Market менен абдан тыгыз байланышта экенин ырастады. Hydra Market - бул кара желедеги орус тилдүү баракча. Hydra базары мыйзамсыз баңги заттарынын, анын ичинде акчаны адалдоонун, баңги заттарды сатуунун жана уурдалган каржылык маалымат менен инсандыктын базары болгон.
DOJ "Bitzlato'нун криптовалюталык транзакциялардагы эң чоң контрагенти Hydra Market болгон" деп кошумчалады, "Hydra колдонуучулары 700-жылдын апрелинде АКШ жана Германиянын укук коргоо органдары тарабынан Hydra жабылганга чейин Bitzlato менен түздөн-түз же ортомчулар аркылуу 2022 миллион доллардан ашык криптовалютаны алмаштырышкан. Bitzlato ошондой эле 15 миллион доллардан ашык ransomware кирешесин алган.
Ransomware чабуулдары учурунда хакерлер криптовалюталардагы кунду кабыл алууну жана акчаны биржалар жана "миксерлер" аркылуу адалдоону артык көрүшөт.
"Микшер" - бул транзакциянын түпнускасын жана жөнөтүүчү менен кабыл алуучунун реквизиттерин жашыруу үчүн колдонулган кызмат, андыктан иштетилген транзакцияларга көз салуу мүмкүн эмес.
"АКШдагы кардарлар менен олуттуу бизнес жана анын кардарларды тейлөө өкүлдөрү колдонуучуларга АКШнын каржы институттарынан акча которо аларын бир нече жолу эскерткен." Адилет министрлиги Битцлатонун АКШ колдонуучуларын кабыл алган жок деген дооматтарын белгиледи, бирок арызда айтылган.
DOJ маалыматына ылайык, Легкодымов 2022 жана 2023-жылдары Майамиден Bitzlato транзакцияларын жүргүзгөн деп айыпталууда. Анын веб-сайтына АКШдагы IP даректеринен келип чыккан "олуттуу трафик" жөнүндө кабарлар алынды - 250-жылдын июлунда 2022 миллиондон ашык зыярат.
Пресс-релизде "Андан тышкары, Легкодымов жана Бицлатонун башка менеджерлери Битцлатонун аккаунттары мыйзамсыз иш-аракеттерге бай экенин жана анын көптөгөн колдонуучулары башкалардын инсандыгы менен катталганын билишкен" деп баса белгиленет.
АКШнын Каржы министрлигинин Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы Франциянын бийликтери менен биргелешип бул иш боюнча иштеп жатат. Эгерде Легкодымов күнөөлүү деп табылса, анда ал кеминде беш жыл темир тор артында отурат.
Эндрю – блокчейнди иштеп чыгуучу, ал криптовалютага болгон кызыгуусун окууну аяктагандан кийин өрчүткөн. Ал майда-чүйдөсүнө чейин кылдат байкоочу болуп саналат жана иштеп чыгуучу болуу менен бирге жазуу үчүн өзүнүн кумарлануу менен бөлүшөт. Анын блокчейн жөнүндөгү билими анын жазганына уникалдуу көз карашты берүүгө жардам берет
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/