Улуу Британиянын Финансылык жүрүм-туруму боюнча органы дүйшөмбү күнү Bifinity компаниясынын EQONEXке 36 миллион доллар конвертирленген насыя авансы тууралуу билдирүү таратты. Көзөмөл органынын айтымында, ал транзакция аяктаганга чейин "жаңы бенефициардык ээлердин жарамдуулугун жана тууралыгын баалоого же көзөмөлдүн өзгөрүшүнө" эч кандай күчү жетпейт.
Bifinity - мурда Binance UAB деп аталган, Binance Groupтун бир бөлүгү, ошондой эле Binance Markets Limited компаниясына ээлик кылган мекеменин жаңы юридикалык аталышы - FCA тарабынан жөнгө салынат, бирок жөн гана "иш-аракеттердин чектелүү топтому" үчүн, - деп эскертти бийлик.
Башкача айтканда, Binance тобунда Улуу Британияда жөнгө салынуучу иш-аракеттерди жүргүзүүгө Улуу Британиянын уруксаты, каттоосу же лицензиясы бар башка уюм жок. Учурда FCA Binance Markets Limited компаниясына FCAнын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жөнгө салынган иш-аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салат.
"Бул талап FCAнын пикири боюнча, Binance Markets эффективдүү көзөмөлдөнүүгө жөндөмсүз болгондуктан коюлду. Бул өзгөчө Binance Markets'тин керектөөчүлөр үчүн олуттуу коркунуч туудурган татаал жана жогорку тобокелдиктеги финансылык продуктыларды сунуш кылган глобалдык Binance тобуна мүчөлүгүнө байланыштуу», - деп түшүндүрөт британиялык көзөмөл органы билдирүүдө.
Digivault Limited компаниясынын башкы компаниясы катары, FCAда катталган криптоасеттер бизнеси, EQONEX Limited төмөнкү тизмеде көрсөтүлгөн. Акча адалдоого каршы Акча адалдоого каршы Кылмыштуу кирешелерди мыйзамдуу булактан алынгандай кылып көрсөтүү жолу менен кылмышкерлердин кылмыштуу аракеттеринен түшкөн баштапкы менчигин жана кирешесин жашыруу процессин сүрөттөгөн жалпы термин. Акчаны адалдоо - бул сансыз тармактарды жана секторлорду аралап өткөн маселе. каржылык кызматтар мейкиндиги. Финансы секторунун жардамысыз кылмыш жолу менен алынган акчаларды ийгиликтүү адалдоо мүмкүн болсо да, жыл сайын миллиарддаган долларлык кылмыш жолу менен алынган акчалар каржы институттары аркылуу адалдалат. Бул финансылык кызмат көрсөтүүлөр индустриясынын түзүмүн жана продукциянын табиятын эске алганда таң калыштуу эмес. жана анын катышуучулары тарабынан сунушталган кызматтар. Каржыны башкарууну, көзөмөлдөөнү жана кайра иштетүүнү камтыган экосистема акчаны адалдоочулар тарабынан кыянаттык менен пайдалануусуна табигый түрдө аялуу. бул кылмыштуу кирешелерди камтыйт. Бул макулдашуулар ишкердик мамилелердин кеңири спектрин камтыйт, б.а. банктык, ишенимдүүлүк жана инвестициялык башкаруу. Бирок, билимдин же шектенүүлөрдүн даражасы конкреттүү кылмышка жараша болот, бирок, адатта, макулдашууну, кызматты же продуктуну камсыз кылган адам билген, шектенүү болгон жерде болот. же келишимге катышкан мүлк кылмыштуу кирешелерди билдирет деп шектенүүгө негиздүү негиздер бар. Кээ бир учурларда, кылмыш, ошондой эле адам ал иш алып барган адам кылмыштуу жүрүм-турум менен алектенип жүргөнүн же андан пайда көргөнүн билген же шектенген учурда жасалышы мүмкүн. Криптовалюталарга каршы негизги сындардын бири алардын арам акчаны адалдоого болгон жакындыгы болгон. . Алардын анонимдүү табияты жана жөнгө салынбаган тармак түзүмү аларды акчаны адалдоо үчүн эң ылайыктуу кылат. Кылмыштуу кирешелерди мыйзамдуу булактан алынгандай кылып көрсөтүү жолу менен кылмышкерлердин кылмыштуу аракеттеринен түшкөн баштапкы менчигин жана кирешесин жашыруу процессин сүрөттөгөн жалпы термин. Акчаны адалдоо - бул сансыз тармактарды жана секторлорду аралап өткөн маселе. каржылык кызматтар мейкиндиги. Финансы секторунун жардамысыз кылмыш жолу менен алынган акчаларды ийгиликтүү адалдоо мүмкүн болсо да, жыл сайын миллиарддаган долларлык кылмыш жолу менен алынган акчалар каржы институттары аркылуу адалдалат. Бул финансылык кызмат көрсөтүүлөр индустриясынын түзүмүн жана продукциянын табиятын эске алганда таң калыштуу эмес. жана анын катышуучулары тарабынан сунушталган кызматтар. Каржыны башкарууну, көзөмөлдөөнү жана кайра иштетүүнү камтыган экосистема акчаны адалдоочулар тарабынан кыянаттык менен пайдалануусуна табигый түрдө аялуу. бул кылмыштуу кирешелерди камтыйт. Бул макулдашуулар ишкердик мамилелердин кеңири спектрин камтыйт, б.а. банктык, ишенимдүүлүк жана инвестициялык башкаруу. Бирок, билимдин же шектенүүлөрдүн даражасы конкреттүү кылмышка жараша болот, бирок, адатта, макулдашууну, кызматты же продуктуну камсыз кылган адам билген, шектенүү болгон жерде болот. же келишимге катышкан мүлк кылмыштуу кирешелерди билдирет деп шектенүүгө негиздүү негиздер бар. Кээ бир учурларда, кылмыш, ошондой эле адам ал иш алып барган адам кылмыштуу жүрүм-турум менен алектенип жүргөнүн же андан пайда көргөнүн билген же шектенген учурда жасалышы мүмкүн. Криптовалюталарга каршы негизги сындардын бири алардын арам акчаны адалдоого болгон жакындыгы болгон. . Алардын анонимдүү табияты жана жөнгө салынбаган тармак түзүмү аларды акчаны адалдоо үчүн эң ылайыктуу кылат. Бул Шартты окуңуз Регламент (MLRs).
2021-жылдын июнь айындагы Көзөмөл боюнча эскертүүлөр өз ордунда кала берет
Мындан тышкары, FCA криптоактивдик бизнести каттоону токтотуу же жокко чыгаруу боюнча чараларды көрүү мүмкүнчүлүгүн кыйытып, "эгер ал фирманы же анын бенефициардык ээсинин ылайыктуу жана туура экендигине канааттанбаса" деп кыйытты.
Улуу Британиянын көзөмөл органы мындай деп кошумчалады: "FCA ошондой эле бир катар негиздер боюнча, анын ичинде фирма талаптарды аткарбаган учурда, фирманын криптоактивин каттоосун токтотууга же жокко чыгарууга ыйгарым укуктарга ээ. милдеттери милдеттери Каржыда милдеттенме - бул келишимдин шарттары аткарылышы керек болгон финансылык жоопкерчилик. Эгерде тараптардын ортосундагы милдеттенме аткарылбай калса, аткарбаган тарап сот жообуна тартылышы мүмкүн. Бул сценарийде күнөөлүү тарап келишимдик макулдашууну аткаруу үчүн белгиленген сумманы төлөөгө макул болбостон, соттук териштирүүнүн бардык чыгымдарын жабууга да жооптуу болушу мүмкүн. Күнүмдүк төлөмдөр же ар кандай түрдөгү төлөнбөгөн карыз каржылык милдеттенмелер болуп эсептелет, андыктан кимдир бирөө сизге карыз болсо же сизге карыз болсо, бул милдеттенме катары каралат. Милдеттенмелердин ар кандай түрлөрү Облигациялар, банкноттор жана монеталар милдеттенмелердин мисалдары болуп саналат, анткени алар колдонуучуларды ошол буюмдун номиналдык наркына аккредитацияланганына ынандырат. Милдеттенмелер жеке финансыда олуттуу роль ойнойт жана ар бир бюджетке киргизилиши керек. Ар бир бюджет бири-биринен айырмаланып турса да, жеке адамдар федералдык резерв кеңеши тарабынан чейрек сайын жарыяланып турган Каржылык милдеттенмелердин катышын (FOR) жеке бюджеттерди кантип түзүүгө жакшы маалымдама катары колдоно алышат. Пенсияга чыгууну пландаштыруу процессинде тургандар үчүн милдеттенмелер кеңири масштабда каралышы керек. Булар ипотекалык төлөмдөр жана саламаттыкты сактоого кеткен чыгашалар сыяктуу типтүү финансылык милдеттенмелерди камтышы керек. Соодада милдеттенмелер сатуу опциондору жана кыска сатуу түрүндө каралат же алар жеткирүү учурунда сатылып алынгандан кийинки соода күнүндө акцияларды сатууну билдириши мүмкүн. Милдеттенмелер аткарылбай калганда жана соттук териштирүүлөр башталганда, белгиленген жазанын катаалдыгы биринчи кезекте келишимдин шарттары менен аныкталат, бирок арачылардын жана судьянын кийлигишүүсү келишимди аткаруу үчүн аткарылууга тийиш болгон милдеттерди азайтышы мүмкүн. Каржыда милдеттенме - бул келишимдин шарттары аткарылышы керек болгон финансылык жоопкерчилик. Эгерде тараптардын ортосундагы милдеттенме аткарылбай калса, аткарбаган тарап сот жообуна тартылышы мүмкүн. Бул сценарийде күнөөлүү тарап келишимдик макулдашууну аткаруу үчүн белгиленген сумманы төлөөгө макул болбостон, соттук териштирүүнүн бардык чыгымдарын жабууга да жооптуу болушу мүмкүн. Күнүмдүк төлөмдөр же ар кандай түрдөгү төлөнбөгөн карыз каржылык милдеттенмелер болуп эсептелет, андыктан кимдир бирөө сизге карыз болсо же сизге карыз болсо, бул милдеттенме катары каралат. Милдеттенмелердин ар кандай түрлөрү Облигациялар, банкноттор жана монеталар милдеттенмелердин мисалдары болуп саналат, анткени алар колдонуучуларды ошол буюмдун номиналдык наркына аккредитацияланганына ынандырат. Милдеттенмелер жеке финансыда олуттуу роль ойнойт жана ар бир бюджетке киргизилиши керек. Ар бир бюджет бири-биринен айырмаланып турса да, жеке адамдар федералдык резерв кеңеши тарабынан чейрек сайын жарыяланып турган Каржылык милдеттенмелердин катышын (FOR) жеке бюджеттерди кантип түзүүгө жакшы маалымдама катары колдоно алышат. Пенсияга чыгууну пландаштыруу процессинде тургандар үчүн милдеттенмелер кеңири масштабда каралышы керек. Булар ипотекалык төлөмдөр жана саламаттыкты сактоого кеткен чыгашалар сыяктуу типтүү финансылык милдеттенмелерди камтышы керек. Соодада милдеттенмелер сатуу опциондору жана кыска сатуу түрүндө каралат же алар жеткирүү учурунда сатылып алынгандан кийинки соода күнүндө акцияларды сатууну билдириши мүмкүн. Милдеттенмелер аткарылбай калганда жана соттук териштирүүлөр башталганда, белгиленген жазанын катаалдыгы биринчи кезекте келишимдин шарттары менен аныкталат, бирок арачылардын жана судьянын кийлигишүүсү келишимди аткаруу үчүн аткарылууга тийиш болгон милдеттерди азайтышы мүмкүн. Бул Шартты окуңуз Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруунун эрежелерине ылайык. Чечилбеген маселелер чечилмейинче, Binance Markets Limited боюнча FCAнын кооптонуусу, анын ичинде 2021-жылдын июнь айындагы көзөмөл эскертмесинде баса белгиленгендер дагы сакталып турат.
Улуу Британиянын Финансылык жүрүм-туруму боюнча органы дүйшөмбү күнү Bifinity компаниясынын EQONEXке 36 миллион доллар конвертирленген насыя авансы тууралуу билдирүү таратты. Көзөмөл органынын айтымында, ал транзакция аяктаганга чейин "жаңы бенефициардык ээлердин жарамдуулугун жана тууралыгын баалоого же көзөмөлдүн өзгөрүшүнө" эч кандай күчү жетпейт.
Bifinity - мурда Binance UAB деп аталган, Binance Groupтун бир бөлүгү, ошондой эле Binance Markets Limited компаниясына ээлик кылган мекеменин жаңы юридикалык аталышы - FCA тарабынан жөнгө салынат, бирок жөн гана "иш-аракеттердин чектелүү топтому" үчүн, - деп эскертти бийлик.
Башкача айтканда, Binance тобунда Улуу Британияда жөнгө салынуучу иш-аракеттерди жүргүзүүгө Улуу Британиянын уруксаты, каттоосу же лицензиясы бар башка уюм жок. Учурда FCA Binance Markets Limited компаниясына FCAнын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жөнгө салынган иш-аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салат.
"Бул талап FCAнын пикири боюнча, Binance Markets эффективдүү көзөмөлдөнүүгө жөндөмсүз болгондуктан коюлду. Бул өзгөчө Binance Markets'тин керектөөчүлөр үчүн олуттуу коркунуч туудурган татаал жана жогорку тобокелдиктеги финансылык продуктыларды сунуш кылган глобалдык Binance тобуна мүчөлүгүнө байланыштуу», - деп түшүндүрөт британиялык көзөмөл органы билдирүүдө.
Digivault Limited компаниясынын башкы компаниясы катары, FCAда катталган криптоасеттер бизнеси, EQONEX Limited төмөнкү тизмеде көрсөтүлгөн. Акча адалдоого каршы Акча адалдоого каршы Кылмыштуу кирешелерди мыйзамдуу булактан алынгандай кылып көрсөтүү жолу менен кылмышкерлердин кылмыштуу аракеттеринен түшкөн баштапкы менчигин жана кирешесин жашыруу процессин сүрөттөгөн жалпы термин. Акчаны адалдоо - бул сансыз тармактарды жана секторлорду аралап өткөн маселе. каржылык кызматтар мейкиндиги. Финансы секторунун жардамысыз кылмыш жолу менен алынган акчаларды ийгиликтүү адалдоо мүмкүн болсо да, жыл сайын миллиарддаган долларлык кылмыш жолу менен алынган акчалар каржы институттары аркылуу адалдалат. Бул финансылык кызмат көрсөтүүлөр индустриясынын түзүмүн жана продукциянын табиятын эске алганда таң калыштуу эмес. жана анын катышуучулары тарабынан сунушталган кызматтар. Каржыны башкарууну, көзөмөлдөөнү жана кайра иштетүүнү камтыган экосистема акчаны адалдоочулар тарабынан кыянаттык менен пайдалануусуна табигый түрдө аялуу. бул кылмыштуу кирешелерди камтыйт. Бул макулдашуулар ишкердик мамилелердин кеңири спектрин камтыйт, б.а. банктык, ишенимдүүлүк жана инвестициялык башкаруу. Бирок, билимдин же шектенүүлөрдүн даражасы конкреттүү кылмышка жараша болот, бирок, адатта, макулдашууну, кызматты же продуктуну камсыз кылган адам билген, шектенүү болгон жерде болот. же келишимге катышкан мүлк кылмыштуу кирешелерди билдирет деп шектенүүгө негиздүү негиздер бар. Кээ бир учурларда, кылмыш, ошондой эле адам ал иш алып барган адам кылмыштуу жүрүм-турум менен алектенип жүргөнүн же андан пайда көргөнүн билген же шектенген учурда жасалышы мүмкүн. Криптовалюталарга каршы негизги сындардын бири алардын арам акчаны адалдоого болгон жакындыгы болгон. . Алардын анонимдүү табияты жана жөнгө салынбаган тармак түзүмү аларды акчаны адалдоо үчүн эң ылайыктуу кылат. Кылмыштуу кирешелерди мыйзамдуу булактан алынгандай кылып көрсөтүү жолу менен кылмышкерлердин кылмыштуу аракеттеринен түшкөн баштапкы менчигин жана кирешесин жашыруу процессин сүрөттөгөн жалпы термин. Акчаны адалдоо - бул сансыз тармактарды жана секторлорду аралап өткөн маселе. каржылык кызматтар мейкиндиги. Финансы секторунун жардамысыз кылмыш жолу менен алынган акчаларды ийгиликтүү адалдоо мүмкүн болсо да, жыл сайын миллиарддаган долларлык кылмыш жолу менен алынган акчалар каржы институттары аркылуу адалдалат. Бул финансылык кызмат көрсөтүүлөр индустриясынын түзүмүн жана продукциянын табиятын эске алганда таң калыштуу эмес. жана анын катышуучулары тарабынан сунушталган кызматтар. Каржыны башкарууну, көзөмөлдөөнү жана кайра иштетүүнү камтыган экосистема акчаны адалдоочулар тарабынан кыянаттык менен пайдалануусуна табигый түрдө аялуу. бул кылмыштуу кирешелерди камтыйт. Бул макулдашуулар ишкердик мамилелердин кеңири спектрин камтыйт, б.а. банктык, ишенимдүүлүк жана инвестициялык башкаруу. Бирок, билимдин же шектенүүлөрдүн даражасы конкреттүү кылмышка жараша болот, бирок, адатта, макулдашууну, кызматты же продуктуну камсыз кылган адам билген, шектенүү болгон жерде болот. же келишимге катышкан мүлк кылмыштуу кирешелерди билдирет деп шектенүүгө негиздүү негиздер бар. Кээ бир учурларда, кылмыш, ошондой эле адам ал иш алып барган адам кылмыштуу жүрүм-турум менен алектенип жүргөнүн же андан пайда көргөнүн билген же шектенген учурда жасалышы мүмкүн. Криптовалюталарга каршы негизги сындардын бири алардын арам акчаны адалдоого болгон жакындыгы болгон. . Алардын анонимдүү табияты жана жөнгө салынбаган тармак түзүмү аларды акчаны адалдоо үчүн эң ылайыктуу кылат. Бул Шартты окуңуз Регламент (MLRs).
2021-жылдын июнь айындагы Көзөмөл боюнча эскертүүлөр өз ордунда кала берет
Мындан тышкары, FCA криптоактивдик бизнести каттоону токтотуу же жокко чыгаруу боюнча чараларды көрүү мүмкүнчүлүгүн кыйытып, "эгер ал фирманы же анын бенефициардык ээсинин ылайыктуу жана туура экендигине канааттанбаса" деп кыйытты.
Улуу Британиянын көзөмөл органы мындай деп кошумчалады: "FCA ошондой эле бир катар негиздер боюнча, анын ичинде фирма талаптарды аткарбаган учурда, фирманын криптоактивин каттоосун токтотууга же жокко чыгарууга ыйгарым укуктарга ээ. милдеттери милдеттери Каржыда милдеттенме - бул келишимдин шарттары аткарылышы керек болгон финансылык жоопкерчилик. Эгерде тараптардын ортосундагы милдеттенме аткарылбай калса, аткарбаган тарап сот жообуна тартылышы мүмкүн. Бул сценарийде күнөөлүү тарап келишимдик макулдашууну аткаруу үчүн белгиленген сумманы төлөөгө макул болбостон, соттук териштирүүнүн бардык чыгымдарын жабууга да жооптуу болушу мүмкүн. Күнүмдүк төлөмдөр же ар кандай түрдөгү төлөнбөгөн карыз каржылык милдеттенмелер болуп эсептелет, андыктан кимдир бирөө сизге карыз болсо же сизге карыз болсо, бул милдеттенме катары каралат. Милдеттенмелердин ар кандай түрлөрү Облигациялар, банкноттор жана монеталар милдеттенмелердин мисалдары болуп саналат, анткени алар колдонуучуларды ошол буюмдун номиналдык наркына аккредитацияланганына ынандырат. Милдеттенмелер жеке финансыда олуттуу роль ойнойт жана ар бир бюджетке киргизилиши керек. Ар бир бюджет бири-биринен айырмаланып турса да, жеке адамдар федералдык резерв кеңеши тарабынан чейрек сайын жарыяланып турган Каржылык милдеттенмелердин катышын (FOR) жеке бюджеттерди кантип түзүүгө жакшы маалымдама катары колдоно алышат. Пенсияга чыгууну пландаштыруу процессинде тургандар үчүн милдеттенмелер кеңири масштабда каралышы керек. Булар ипотекалык төлөмдөр жана саламаттыкты сактоого кеткен чыгашалар сыяктуу типтүү финансылык милдеттенмелерди камтышы керек. Соодада милдеттенмелер сатуу опциондору жана кыска сатуу түрүндө каралат же алар жеткирүү учурунда сатылып алынгандан кийинки соода күнүндө акцияларды сатууну билдириши мүмкүн. Милдеттенмелер аткарылбай калганда жана соттук териштирүүлөр башталганда, белгиленген жазанын катаалдыгы биринчи кезекте келишимдин шарттары менен аныкталат, бирок арачылардын жана судьянын кийлигишүүсү келишимди аткаруу үчүн аткарылууга тийиш болгон милдеттерди азайтышы мүмкүн. Каржыда милдеттенме - бул келишимдин шарттары аткарылышы керек болгон финансылык жоопкерчилик. Эгерде тараптардын ортосундагы милдеттенме аткарылбай калса, аткарбаган тарап сот жообуна тартылышы мүмкүн. Бул сценарийде күнөөлүү тарап келишимдик макулдашууну аткаруу үчүн белгиленген сумманы төлөөгө макул болбостон, соттук териштирүүнүн бардык чыгымдарын жабууга да жооптуу болушу мүмкүн. Күнүмдүк төлөмдөр же ар кандай түрдөгү төлөнбөгөн карыз каржылык милдеттенмелер болуп эсептелет, андыктан кимдир бирөө сизге карыз болсо же сизге карыз болсо, бул милдеттенме катары каралат. Милдеттенмелердин ар кандай түрлөрү Облигациялар, банкноттор жана монеталар милдеттенмелердин мисалдары болуп саналат, анткени алар колдонуучуларды ошол буюмдун номиналдык наркына аккредитацияланганына ынандырат. Милдеттенмелер жеке финансыда олуттуу роль ойнойт жана ар бир бюджетке киргизилиши керек. Ар бир бюджет бири-биринен айырмаланып турса да, жеке адамдар федералдык резерв кеңеши тарабынан чейрек сайын жарыяланып турган Каржылык милдеттенмелердин катышын (FOR) жеке бюджеттерди кантип түзүүгө жакшы маалымдама катары колдоно алышат. Пенсияга чыгууну пландаштыруу процессинде тургандар үчүн милдеттенмелер кеңири масштабда каралышы керек. Булар ипотекалык төлөмдөр жана саламаттыкты сактоого кеткен чыгашалар сыяктуу типтүү финансылык милдеттенмелерди камтышы керек. Соодада милдеттенмелер сатуу опциондору жана кыска сатуу түрүндө каралат же алар жеткирүү учурунда сатылып алынгандан кийинки соода күнүндө акцияларды сатууну билдириши мүмкүн. Милдеттенмелер аткарылбай калганда жана соттук териштирүүлөр башталганда, белгиленген жазанын катаалдыгы биринчи кезекте келишимдин шарттары менен аныкталат, бирок арачылардын жана судьянын кийлигишүүсү келишимди аткаруу үчүн аткарылууга тийиш болгон милдеттерди азайтышы мүмкүн. Бул Шартты окуңуз Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруунун эрежелерине ылайык. Чечилбеген маселелер чечилмейинче, Binance Markets Limited боюнча FCAнын кооптонуусу, анын ичинде 2021-жылдын июнь айындагы көзөмөл эскертмесинде баса белгиленгендер дагы сакталып турат.
