АКШнын прокурорлору азыр банкрот болгон FTX крипто-тобунун маскараланган негиздөөчүсү Сэм Бэнкмен-Фридди ага карата алдамчылык фактысы боюнча иликтөөдө, Bloomberg билдирди Жума, бул маселе менен тааныш болгон адамга шилтеме жасап. Кабарларга караганда, прокурорлор 11-ноябрда АКШда FTX банкроттуктан коргоо боюнча арыз берген маалда Багам аралдарына жүздөгөн миллион доллар туура эмес которулган-которулбаганын текшерип жатышат.
АКШнын Юстиция министрлигинин кызматкерлери FTX кардарлардын каражаттарын кантип иштеткенин иликтөө үчүн ушул аптада FTXдин сот тарабынан дайындалган көзөмөлчүлөрү менен жолугушкан деп айтылат. Кабарларга караганда, алар FTX өткөн айда FTX менен банкроттуктан коргоо үчүн арыз берген Alameda Research, FTXдин бир тууган соода жана инвестициялык фирмасына акча которуу менен мыйзамды буздубу же жокпу, изилдеп жатышат.
Нью-Йорктун түштүк округунун прокурорлору, анын ичинде АКШнын прокурорунун жардамчысы Николас Рос ушул аптада FTXтин кыйрашын иликтеген ондогон адамдар менен эки сааттай жолугушту. Жолугушууга SDNY, Вашингтондогу Юстиция департаментинин, Федералдык Тергөө бюросунун жана FTXтин жаңы башкы директору Джон Дж. Рэй III жетектеген банкроттук топтун өкүлдөрү кирди, деп айтылат маалыматта. Sullivan & Cromwell компаниясынын FTX юристтери, анын ичинде Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын аткаруучу директору Стив Пейкин жана Манхэттендин мурдагы федералдык прокурору Николь Фридландер да катышты.
Ушул жуманын башында, New York Times билдирди АКШнын прокурорлору Банкман-Фрид ушул жылдын башында TerraUSD жана Luna баасын өзүнүн бизнесине пайда алып келген-жокпусун иликтеп жатат. Баяндамада Банкман-Фриддин билдирүүсүнө шилтеме жасап, ал "эч кандай рыноктук манипуляцияны билбеген жана, албетте, эч качан базарды манипуляциялоону көздөгөн эмес" деп айтылат.
Банкмен-Фрид бир нече маалымат каражаттарына берген интервьюларында кардарлардын каражаттарын атайылап кыянаттык менен пайдаланганын да четке какты. Банкмен-Фрид мындай деди: ушул жумада ал 13-декабрда Вашингтондогу Каржы кызматтары боюнча палатанын комитетинин алдында көрсөтмө берүүгө даяр.
Ошол эле учурда, FTX башкы кеңсеси жайгашкан Багамадагы адвокаттар жума күнү шашылыш өтүнүч менен Делавэрдин банкроттук судьясынан АКШнын FTX лидерлерин процесстин бир бөлүгү катары маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө мажбурлоосун суранышты, CNBC билдирди. Кыймыл "кирүү мүмкүнчүлүгүн алууга көптөгөн аракеттерге" карабастан, FTX кызматкерлери жана кеңешчилери Багамдык жөнгө салуучуларга Amazon Web Services жана Google Cloud Portal маалымат базаларында жайгашкан маанилүү каржылык маалыматты алуу аракетине тоскоолдук кылышкан деп ырастайт.
FTX өткөн айда ликвиддүүлүктүн кризисинен кийин банкроттуктан коргоо үчүн 11-бөлүмгө кайрылган. Кабарларга караганда, крипто биржасы өзүнүн туунду соода фирмасы Alameda Research тарабынан тобокелдик коюмдарды каржылоо үчүн кардарлардын активдерин колдонуп, анын жоюлушун уюштурган.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss