(Bloomberg) - Trafigura Group "системалуу алдамчылык" деп сыпаттагандан жарым миллиард доллардан ашык чыгымга учурап жатканы тууралуу кабар чыкканда, көптөгөн базар инсайдерлери үчүн эң чоң сюрприз товар трейдеринин никель жүктөрүн жоготкону болгон жок. Бул тармактын эң ири оюнчуларынын бири дагы эле башкалар көптөн бери артка чегинген адам менен бизнес жүргүзүп жаткан.
Көбү Bloombergтен окушат
Индиялык бизнесмен Пратек Гупта жана анын компаниялары, аларга каршы Trafigura ушул аптада 625 миллион долларлык тоңдуруу буйругун камсыздаган, соода дүйнөсүндө чектүү тарыхы бар.
Trafigura никель алдамчылыгын тапкандан кийин 577 миллион доллар жоготууга учурады
Соодагер Gunvor Group жана TransAsia Private Capital Ltd. соода каржылоо фонду Гуптанын компаниялары менен мурунку мамилелеринен акча жоготкондугу ачыкталган. Башкалар, анын ичинде банктар жана контрагенттер, топтун соода ишмердүүлүгүнөн кээде ыңгайсыз болуп калышкан, топто иштеген же аны менен бизнес кылган бир нече адамдардын айтымында. Өткөн жылы Индиянын федералдык полициясы Гуптанын өзүнө карата алдамчылык боюнча айыптоолорду иликтеп жатканын жарыялаган.
2018-2020-жылдары TransAsia компаниясында эки жыл иштеген, Rabobank жана HSBC Holdings Plc компанияларынын товардык сооданы каржылоо боюнча мурдагы жетекчиси Ян Милн Гуптанын компанияларынан карыздарды кайтарууга аракет кылганын көргөндө "көзүмдү бир нече жолу сүртүүгө туура келди" деди. кабар ушул аптада.
"Бул балдар өтө күмөндүү репутацияга ээ экени базарда абдан белгилүү", - деди Милн маегинде. "Көпчүлүк адамдар көп жылдар бою алар менен күрөшө элек."
Эмне үчүн металлдар товар соодасында жок болуп жатат: QuickTake
Trafiguraнын жоготуулары товардык соода дүйнөсүн дүрбөлөңгө салды, ал тургай эң ири компаниялардын бири да акыркы жылдарда тармакты каптаган жарылуулардан жана тобокелчиликтерден кутула албасын көрсөтүп, бүтүндөй сектордун тобокелдиктерин башкаруу боюнча суроолорду жаратты.
Блумберг жума күнү телефон жана электрондук почта аркылуу Гуптага жана ага таандык компанияларга же башка жол менен ага комментарий берүү үчүн байланышууга аракет кылган, бирок эч кандай жооп алган эмес.
Trafigura бир катар кызыл желектерди аныктагандан кийин иликтөө иштерин баштаганын айтты.
"Бул 2015-жылга чейин созулган жана мыйзамдуу ишкердик мамилелерден кийин жасалган системалуу алдамчылык болгон, анда бурмалоо жана негизги жана көмөкчү документтерди кеңири бурмалоо", - деди басма сөз катчысы. "Ар кандай алдамчылык системаларды жана жол-жоболорду карап чыгуу жана күчөтүү мүмкүнчүлүгү болуп саналат жана кылдат текшерүү жүрүп жатат."
Trafigura өзүнүн банктарына никель менен алдамчылыкка дуушар болбогонун айтат
Гупта 1979-жылы соодагердин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Анын атасы Виджай болот сатуучу болгон, ал 1980-1990-жылдары Индияга темир жана болоттон жасалган буюмдарды импорттогон бразилиялык жана испаниялык компаниялардын өкүлү болгон. Ал 2009-жылы каза болгондо, Пратек Мумбайда жайгашкан Ushdev International Ltd. үй-бүлөлүк компаниясын жетектеп, апасы Суман төрагалык кылган. 2010-жылдардын башында компаниянын рыноктук капитализациясы 250 миллион долларга жакын болгон.
Жеке, Гупта сүйкүмдүү жана сейрек ызаланып, аны менен бизнес кылган бир нече адамдар айтышат.
«Анын абдан жөнөкөй стили бар. Кандай гана көйгөй болбосун, ал бул чындыгында көйгөй эмес экенин айтат, баары чечилет», - деди Милн, азыр MonetaGo компаниясында иштейт, ал банктарга жана башкаларга соода-финансылык алдамчылыктан качууга жардам берет.
Көп жылдар бою, Ushdev шамал энергетикалык активдерди өнүктүрүүгө таркаган, бирок ал дагы эле металл соодасына басым жасаган. Гупта Сингапурдагы, Малайзиядагы, Дубайдагы, Улуу Британиядагы жана Швейцариядагы ишканаларды, анын ичинде TMT Metals жана UD Trading Group туусунун астында компанияларды кошту.
2011-жылы Indiainfoline.com тарабынан жарыяланган маегинде ал өзүнүн бизнесин Индиядагы үчүнчү ири металл соода компаниясы катары сүрөттөп, анын көлөмү мурунку жылдарга салыштырмалуу эки эсеге көбөйгөнүн айтты.
"Металл бизнеси кайра артка кайтып келет" деди ал. "Биз эч кандай терс көрүнүштөргө туш болгон жокпуз."
Бул тармактагы кээ бир адамдар үчүн Гупта компаниялардын соода иши суроо белгилерин жаратты, деди бул маселе менен тааныш адамдар. Кээ бир адамдар коммерциялык максатта компаниялар чоң көлөмдөгү металлды сатып алып, сатышат.
"Карусель алдамчылык"
Женевадагы Athena Intelligence корпоративдик чалгындоо компаниясынын башкы аткаруучу директору Йонас Рей соода-финансылык уюмдарга колдоо көрсөтөт, ал бир нече кардарлардын атынан TMT сыяктуу ишканаларды иликтегенин айтты.
"Биз бир нече кардарларга TMTтин карусель деген алдамчылыкка катыштыгы боюнча маалымат бердик" деди ал. «Ортодо бир жүк бар, анын тегерегине 10 компания түзүп, алар жүктү бири-бирине сатышат. Бир жүк 10 жолу каржыланат. Бул каржылык музыкалык кресло сыяктуу. Акыры баары кыйроого учурайт».
Бир нече компаниялар Гупта менен болгон мамилесине өкүнүп келишкен. Компаниянын арыздарына жана бул маселе менен тааныш адамдардын айтымында, Гунвор Ушдевге он миллиондогон долларлар менен каржылык кыйынчылыкка дуушар болгондо, анын таасири астында калган. Экспозиция Gunvor үчүн салыштырмалуу аз гана жоготууга алып келди, анткени ал камсыздандырууда айткан. Ошентсе да, бул Gunvor 2016-жылы металл соода үстөлүн жабуу чечими менен дал келген сокку болду.
2018-жылы Ушдев кудуретсиз болуп калганда жарыяланган кредиторлордун тизмеси Gunvor анын 3 миллиард рупий (ошол кезде 45 миллион долларга жакын) тобокелдиги менен эң ири банктык эмес кредитор экенин көрсөткөн.
Gunvor өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты.
TransAsia дагы эле Гупта компаниялары менен металл, анын ичинде жез соодасын каржылоого байланыштуу төлөнбөгөн карыздар боюнча соттук талаштарга кириптер болууда. Сингапур сотторунда ачык жарыяланган бир учурда, сооданы каржылоо фонду Гуптанын UD Trading Group Холдинги ага 63 миллион доллар карыз деп ырастайт. UD Trading буга чейин карыз үчүн жоопкерчиликтүү экенине ишенбей турганын айткан.
Өткөн июлда Борбордук Тергөө бюросу - Индиядагы ФБРдин эквиваленти - Индиянын Мамлекеттик банкы тарабынан берилген арыздан кийин алдамчылык фактысы боюнча Пратек менен Суман Гуптага, ошондой эле Ушдевге тергөө ишин баштаганын билдирди. CBI пресс-релизинде үч жерде тинтүү жүргүзгөнүн, бул "айыптоочу документтерди / макалаларды калыбына келтирүүгө" алып келгенин айтты.
Trafigura үчүн дастан өзүнүн бизнес өнөктөштөрүн кантип текшерет деген татаал суроолорду жаратат.
Жан-Франсуа Ламберт, кеңешчи жана мурдагы соода-финансы банкири: "Өлгөндөн кийин, балким, ички иштер ырайымсыз болот" деди. "Трейдерлерге жана тобокелдиктерди башкарууга каршылык көрсөтүлөт."
– Альфред Канг, Сванси Афонсо, Шрути Сривастава, Джо До жана Марк Бертондун жардамы менен.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2023 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html